La police a interpellé mercredi 26 personnes, dont un ancien responsable du ministère des Finances et des dirigeants de fonds d’investissement, dans le cadre d’une enquête sur un scandale de fonds d’investissement de plusieurs milliards de dollars en Turquie.

Les procureurs enquêtent sur des allégations de manipulation généralisée du marché ayant affecté l’épargne d’environ 455 000 investisseurs particuliers. Le scandale a éclaté il y a un peu plus d’un mois lorsque les fonds n’ont pas pu honorer les demandes de retrait.

Les procureurs ont indiqué dans un communiqué repris par les médias turcs qu’ils avaient ordonné l’interpellation de 31 personnes. La police recherchait les cinq autres.

Parmi les personnes toujours recherchées figure Nusret Altınbaş, propriétaire du conglomérat turc privé Altınbaş Holding. Son frère est déjà en détention et les avoirs de la famille ont été gelés, a rapporté l’agence de presse publique Anadolu.

Les suspects comprennent 16 dirigeants et employés de sociétés de gestion de portefeuille déjà citées dans l’enquête, notamment Atlas, Pardus, Hedef, Tera et A1.

On ne savait pas immédiatement quelles infractions étaient reprochées aux suspects ni quand ils comparaîtraient devant un tribunal pour décider s’ils seraient placés en détention provisoire dans l’attente du procès.

L’opération est intervenue un jour après que le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a déclaré que les efforts visant à récupérer les profits issus d’activités perturbant le marché commenceraient par ceux qui ont réalisé des gains corrigés de l’inflation d’au moins 10 millions de livres turques (202 000 dollars). Des procédures judiciaires suivraient s’ils ne restituaient pas volontairement l’argent.

Şimşek a déclaré que tous ceux qui avaient profité de la situation avaient été identifiés, sans préciser combien de personnes étaient concernées ni si elles avaient été interpellées ou interrogées.

“Those who made real gains of 10 million lira ($202,000) or more will be approached. If there is no voluntary return, the justice ministry will initiate the relevant legal procedures,” a-t-il déclaré à Habertürk et Bloomberg HT.

Le ministère de la Justice a indiqué le 4 octobre que 85 personnes avaient été placées en détention provisoire en lien avec le scandale. Aucun total actualisé n’était immédiatement disponible.

La crise a soulevé des questions sur les connexions politiques et la supervision réglementaire, mettant sous pression le Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan.

L’ancienne ministre de la Famille, Fatma Betül Sayan Kaya, a démissionné de la direction du parti en septembre après des allégations selon lesquelles elle et son mari auraient profité de transactions boursières avant la crise. Tous deux nient ces allégations.

Lundi, le président du Conseil des marchés de capitaux (SPK), Mahmut Sütcü, a présenté sa démission, invoquant des problèmes de santé, après environ cinq mois à son poste. Erdoğan l’a officiellement démis par un décret publié tôt mardi, quelques jours après que les procureurs ont reçu l’autorisation d’enquêter sur son prédécesseur.

Le vice-ministre du Trésor et des Finances, Osman Çelik, a également demandé à prendre sa retraite lundi, environ deux semaines après que son gendre a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête connexe pour manipulation boursière.

© Agence France-Presse

La police a interpellé mercredi 26 personnes, dont un ancien responsable du ministère des Finances et des dirigeants de fonds d’investissement, dans le cadre d’une enquête sur un scandale de fonds d’investissement de plusieurs milliards de dollars en Turquie.

Les procureurs enquêtent sur des allégations de manipulation généralisée du marché ayant affecté l’épargne d’environ 455 000 investisseurs particuliers. Le scandale a éclaté il y a un peu plus d’un mois lorsque les fonds n’ont pas pu honorer les demandes de retrait.

Les procureurs ont indiqué dans un communiqué repris par les médias turcs qu’ils avaient ordonné l’interpellation de 31 personnes. La police recherchait les cinq autres.

Parmi les personnes toujours recherchées figure Nusret Altınbaş, propriétaire du conglomérat turc privé Altınbaş Holding. Son frère est déjà en détention et les avoirs de la famille ont été gelés, a rapporté l’agence de presse publique Anadolu.

Les suspects comprennent 16 dirigeants et employés de sociétés de gestion de portefeuille déjà citées dans l’enquête, notamment Atlas, Pardus, Hedef, Tera et A1.

On ne savait pas immédiatement quelles infractions étaient reprochées aux suspects ni quand ils comparaîtraient devant un tribunal pour décider s’ils seraient placés en détention provisoire dans l’attente du procès.

L’opération est intervenue un jour après que le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a déclaré que les efforts visant à récupérer les profits issus d’activités perturbant le marché commenceraient par ceux qui ont réalisé des gains corrigés de l’inflation d’au moins 10 millions de livres turques (202 000 dollars). Des procédures judiciaires suivraient s’ils ne restituaient pas volontairement l’argent.

Şimşek a déclaré que tous ceux qui avaient profité de la situation avaient été identifiés, sans préciser combien de personnes étaient concernées ni si elles avaient été interpellées ou interrogées.

“Those who made real gains of 10 million lira ($202,000) or more will be approached. If there is no voluntary return, the justice ministry will initiate the relevant legal procedures,” a-t-il déclaré à Habertürk et Bloomberg HT.

Le ministère de la Justice a indiqué le 4 octobre que 85 personnes avaient été placées en détention provisoire en lien avec le scandale. Aucun total actualisé n’était immédiatement disponible.

La crise a soulevé des questions sur les connexions politiques et la supervision réglementaire, mettant sous pression le Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan.

L’ancienne ministre de la Famille, Fatma Betül Sayan Kaya, a démissionné de la direction du parti en septembre après des allégations selon lesquelles elle et son mari auraient profité de transactions boursières avant la crise. Tous deux nient ces allégations.

Lundi, le président du Conseil des marchés de capitaux (SPK), Mahmut Sütcü, a présenté sa démission, invoquant des problèmes de santé, après environ cinq mois à son poste. Erdoğan l’a officiellement démis par un décret publié tôt mardi, quelques jours après que les procureurs ont reçu l’autorisation d’enquêter sur son prédécesseur.

Le vice-ministre du Trésor et des Finances, Osman Çelik, a également demandé à prendre sa retraite lundi, environ deux semaines après que son gendre a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête connexe pour manipulation boursière.

© Agence France-Presse