Le régulateur des marchés financiers turc a demandé vendredi des poursuites contre 37 personnes, parmi lesquelles un ancien député du parti au pouvoir et un ancien vice-gouverneur de la banque centrale, pour soupçons de manipulation boursière dans le scandale des fonds d’investissement.

Le Conseil des marchés de capitaux (SPK) a annoncé des renvois devant la justice pénale concernant 22 personnes pour des opérations sur la société minière Vişne Madencilik et 15 pour des transactions sur le groupe énergétique et de construction Işıklar Enerji ve Yapı Holding.

Parmi les personnes citées figurent Emre Tezmen, président de Tera Yatırım Holding ; Ertan Aydın, ancien député du parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan, le Parti de la justice et du développement (AKP) ; et Erkan Kilimci, ancien vice-gouverneur de la banque centrale de Turquie.

La crise a éclaté à la mi-septembre lorsque certains fonds d’investissement, qui mettent en commun l’argent des investisseurs pour acheter des actions et d’autres actifs, n’ont pas pu honorer les demandes de retrait dans le cadre d’enquêtes sur des soupçons de manipulation boursière.

Le SPK a ordonné le 17 septembre la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés, exigeant la vente de leurs actifs pour rembourser les investisseurs.

Ces fonds comptaient 455 758 investisseurs individuels, dont certains ont depuis reçu des paiements.

Le bulletin de vendredi a imposé des interdictions de négociation de deux ans aux 37 personnes et a révoqué les licences des marchés de capitaux de 21 d’entre elles pour la durée des interdictions.

La société de courtage Tera Yatırım et le gestionnaire de fonds Tera Portföy ont été interdits pendant deux ans de négocier des actions Vişne pour leurs propres comptes, tandis que la société de courtage Alnus Yatırım a reçu la même restriction pour les actions Işıklar.

Le régulateur a également autorisé le début des procédures de liquidation pour les fonds gérés par Hedef Portföy, déjà couverts par l’ordonnance du 17 septembre, selon les règles appliquées aux fonds gérés par A1 Capital Portföy, Bulls Portföy et Pardus Portföy.

Ces décisions sont intervenues alors qu’Erdoğan a déclaré vendredi la crise sous contrôle, identifiant les remboursements aux investisseurs, les poursuites contre les responsables et la protection des marchés de capitaux comme les priorités du gouvernement.

Un projet de loi régissant la liquidation et le recouvrement des actifs des fonds a été adopté mercredi par la commission du Plan et du Budget du Parlement et devrait être soumis à l’Assemblée plénière la semaine prochaine.

Il permettrait des paiements intérimaires pouvant atteindre 1 million de livres turques, soit environ 20 000 dollars, par investisseur éligible, calculés à partir des cotisations après déduction des retraits.

Les paiements dépendraient des liquidités disponibles, le régulateur pouvant prioriser les investisseurs ayant les plus petites contributions nettes, et proviendraient des actifs des fonds et des sommes récupérées, sans financement du Trésor.

L’enquête a atteint des personnalités gouvernementales : l’ancien ministre délégué à l’Agriculture et aux Forêts, Mustafa Aksu, a été incarcéré lundi en attendant son procès, et l’ancienne ministre de la Famille, Fatma Betül Sayan Kaya, a été interrogée sur les investissements de son mari et elle-même, y compris des allégations qu’ils nient tous deux.

L’AKP et son allié, le Parti d’action nationaliste (MHP), ont de nouveau rejeté mardi les demandes de l’opposition pour une enquête parlementaire sur les connexions politiques et les défaillances réglementaires à l’origine du scandale.

La couverture de ces liens a également entraîné des sanctions contre des diffuseurs : le Conseil suprême de la radio et de la télévision (RTÜK) a amendé vendredi Sözcü TV et Koza TV pour des émissions remettant en question les liens de personnalités gouvernementales avec le scandale.

Les inquiétudes concernant des opérations coordonnées sur les actions ont par ailleurs incité MSCI, un fournisseur américain d’indices boursiers suivis par les fonds d’investissement internationaux, à restreindre les modifications de ses indices turcs et à avertir d’une possible dégradation du statut de marché émergent si la transparence et la surveillance du marché ne s’améliorent pas d’ici juin 2027.