Un tribunal allemand a nommé un administrateur provisoire pour trois sociétés liées à Tera, le groupe financier visé par l’enquête sur le scandale des fonds d’investissement en Turquie, limitant leur contrôle sur les actifs pendant qu’il examine les demandes d’insolvabilité, a rapporté jeudi DW Turkish.

Le tribunal local de Düsseldorf a désigné l’avocat Holger Rhode pour superviser Tera Real Estate Management GmbH, Tera Invest GmbH et Tera Bau & Development GmbH dans des ordonnances distinctes datées du 12 octobre.

Les transactions portant sur les actifs de ces sociétés requièrent désormais l’approbation de Rhode. Il peut recouvrer les soldes bancaires et d’autres créances, et les débiteurs de ces sociétés doivent lui adresser les paiements.

Ces ordonnances visent à préserver les actifs pour les créanciers pendant que le tribunal décide d’ouvrir ou non une procédure d’insolvabilité formelle.

Le journaliste Bahadır Özgür, qui a rendu publiques les décisions jeudi, a estimé les investissements immobiliers allemands de Tera à environ 200 millions d’euros (222,6 millions de dollars). Il a cité un hôtel de 431 chambres à Düsseldorf et un projet d’hôtel de 72 chambres à Solingen.

Peker GYO, une société turque d’investissement immobilier liée à Tera, a annoncé le 26 juin que sa filiale allemande entièrement détenue, Tera Real Estate GmbH, avait signé un accord de prêt de 31,2 millions d’euros (34,7 millions de dollars) avec la banque néerlandaise DHB Bank N.V. Peker GYO s’est portée garante des obligations de sa filiale.

Cette déclaration nomme Tera Real Estate GmbH, et non l’une des trois sociétés visées par les ordonnances d’insolvabilité. Elle ne précise pas si DHB Bank est créancière dans ces dossiers, ni le rang de ses créances par rapport aux autres prêteurs.

En Turquie, les procureurs enquêtent sur des allégations selon lesquelles des fonds d’investissement ont acheté des actions peu liquides afin d’en gonfler les prix et les valeurs déclarées des fonds. La crise a éclaté en septembre lorsque les fonds n’ont pas pu faire face aux demandes de retrait des investisseurs.

Le Conseil des marchés de capitaux (SPK), régulateur turc des valeurs mobilières, a ordonné le 17 septembre la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés. Ces fonds comptaient 455 758 investisseurs particuliers, même si ce chiffre ne représente pas le nombre de ceux qui attendent encore un remboursement.

Le fondateur de Tera, Emre Tezmen, et le directeur général de Tera Portföy, Alper Öztürk, figuraient parmi cinq responsables d’investissement placés en détention provisoire le 23 septembre.

Les procureurs examinent également si des avertissements préalables ont aidé des investisseurs à retirer 401,3 milliards de lires (environ 8,1 milliards de dollars) avant l’intervention des autorités. Ce montant inclut 335,9 milliards de lires retirés des fonds Tera par 168 investisseurs. Les retraits eux-mêmes ne suffisent pas à établir une infraction.

Un tribunal d’Istanbul a placé en détention provisoire, le 25 octobre, Ertan Aydın, ancien conseiller du président Recep Tayyip Erdoğan et ancien député du parti au pouvoir, dans le cadre d’une enquête connexe sur des manipulations de marché. Aydın avait auparavant siégé au conseil d’administration de Tera Yatırım.

Par ailleurs, selon la Direction de la communication de la présidence, des versements de liquidation totalisant 68 milliards de lires (environ 1,36 milliard de dollars) avaient été effectués sur 71 899 comptes mercredi, notamment sous forme de transferts en espèces et en actifs. Le nombre de fonds encore en cours de liquidation était retombé à 38.

Des versements provisoires distincts, prévus par une loi récemment promulguée, ont débuté vendredi, selon des informations de presse.