26 interpellations en Turquie après la saisie de la plateforme de paiement IQ Money dans une enquête sur les paris illégaux

Les procureurs d’Istanbul ont interpellé 26 personnes et placé la plateforme de paiement IQ Money sous le contrôle du Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF) dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de paris illégaux et de fraude, a rapporté mardi l’agence de presse privée IHA.

Des mandats d’arrêt ont été émis contre 28 suspects, et les autorités recherchent toujours les deux derniers. Les procureurs ont également saisi les actifs mobiliers et immobiliers de l’entreprise ainsi que ses parts sociales.

Cette opération fait suite à un rapport du Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK), qui affirme avoir identifié un volume de transactions d’environ 155 milliards de livres turques (3,6 milliards de dollars) jugé « incompatible avec une activité commerciale ordinaire ». Le MASAK a indiqué qu’IQ Money avait continué à fonctionner malgré le retrait antérieur de sa licence par la banque centrale.

Selon le rapport, les transactions étaient effectuées à haute fréquence et sur de très courtes périodes, avec ce que le MASAK qualifie de « déséquilibre anormal » entre les dépôts et les retraits. Environ 78 milliards de livres turques (1,8 milliard de dollars) transitant par la plateforme sont fortement soupçonnés d’être liés à des paris illégaux, des fraudes qualifiées et du blanchiment d’argent.

Les procureurs ont déclaré que les dirigeants de l’entreprise avaient tenté de dissimuler des activités suspectes en acheminant les transactions via des comptes bancaires personnels et en entravant les contrôles en soumettant des documents incomplets, retardés ou manquants.

Le rapport a également révélé des irrégularités dans les services TPE d’IQ Money, notamment des procédures contractuelles inappropriées, une activité TPE à haut risque concentrée et répétitive, et la désactivation délibérée des mécanismes de contrôle des risques lors de l’intégration des commerçants. Le MASAK a déclaré que ces conclusions « correspondent parfaitement » aux plaintes déposées concernant les paris illégaux et la fraude.

Ces derniers mois, les autorités turques ont lancé plusieurs enquêtes pour blanchiment d’argent présumé et suspendu ou saisi les activités de dizaines d’entreprises.

Selon les annonces de la banque centrale publiées au Journal officiel, au moins 10 sociétés de paiement, dont la marque emblématique Papara, ont vu leurs licences suspendues ou révoquées, certaines en raison de transactions présumées illégales. La banque centrale répertorie actuellement 61 établissements de monnaie électronique agréés.

Ces opérations interviennent alors que des rapports indiquent qu’une équipe d’évaluation du Groupe d’action financière (GAFI) devrait se rendre en Turquie ce mois-ci, près d’un an après que le pays a été retiré de la « liste grise » de l’organisation pour ses progrès dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Cinq sources ont déclaré à Reuters la semaine dernière que cette visite vise à évaluer si Ankara a maintenu les engagements qui ont conduit à son retrait de la liste. Un échec pourrait entraîner le retour de la Turquie sous surveillance renforcée, ce qui nuirait à sa réputation financière en pleine amélioration.

Selon les sources, la délégation du GAFI prévoit de tenir des réunions du 24 au 28 novembre avec le MASAK, les banques, les prestataires de services de paiement et d’autres institutions économiques. L’examen pourrait durer jusqu’à trois semaines.

La Turquie avait été inscrite sur la liste grise en octobre 2021, peu avant que la monnaie du pays ne traverse l’une de ses crises les plus graves, en raison de ce que l’organisme de surveillance a qualifié de contrôle insuffisant des secteurs vulnérables au blanchiment d’argent, notamment la banque et l’immobilier.