Abdullah Bozkurt/Stockholm

Un haut responsable du Hamas basé à Istanbul aurait utilisé une importante association caritative islamique enregistrée au Royaume-Uni pour canaliser secrètement des millions de dollars, des camions de marchandises et d’autres ressources vers une organisation militante désignée comme terroriste, tout en présentant l’opération aux donateurs et aux organisations internationales comme une aide humanitaire pour les civils à Gaza, selon une plainte fédérale américaine récemment déclassifiée.

Mohammad Yousef Hasna, également connu sous son nom turc d’adoption « Orhan Korkmaz » et son nom de guerre « Abu al-Baraa », a été arrêté au Royaume-Uni le 31 juillet et placé en détention en attendant une procédure d’extradition. Cet homme de 45 ans, résident d’Istanbul, fait face à trois chefs d’accusation dans le district sud de New York : complot en vue de fournir un soutien matériel au Hamas, complot en vue de financer le terrorisme et financement du terrorisme. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

La plainte, déposée sous scellés le 24 juillet et rendue publique après l’arrestation de Hasna, présente la Turquie non seulement comme son lieu de résidence, mais comme un centre opérationnel et institutionnel à partir duquel il aurait géré un réseau mondial de collecte de fonds et de logistique. Elle révèle également que Hasna a travaillé avec la Fondation Türkiye Diyanet (TDV), une organisation contrôlée par la Direction des affaires religieuses (Diyanet) de l’État turc, pour organiser un sommet international de haut niveau sur l’aide à Gaza à Istanbul, alors qu’il aurait coordonné des expéditions d’aide et des transactions financières directement avec un haut responsable du Hamas.

Les procureurs américains décrivent Hasna comme le directeur mondial d’une organisation non nommée enregistrée au Royaume-Uni, désignée dans la plainte comme la « Sham Charity ». Bien que le ministère de la Justice n’ait pas divulgué son nom réel, les détails contenus dans le dossier judiciaire et les documents publics correspondants indiquent qu’il s’agit de la Fondation Al-Khair.

La plainte indique que l’association caritative a été fondée en 2003, qu’elle est passée de l’éducation islamique à l’aide d’urgence en 2005, et qu’elle a ensuite acquis un réseau de télévision utilisé pour les programmes religieux et la collecte de fonds. Le propre récit d’Al-Khair sur son histoire contient les mêmes détails, notamment sa création en 2003, son passage à l’aide d’urgence en 2005 et la création d’IQRA TV par son fondateur. La Commission des associations caritatives du Royaume-Uni enregistre la Fondation Al-Khair sous le numéro d’association 1126808 et a déclaré un revenu de 74,79 millions de livres sterling pour l’exercice se terminant le 31 juillet 2025.

 

Texte de la plainte déposée contre Mohammad Yousef Hasna, également connu sous les noms de « Orhan Korkmaz » et « Abu al-Baraa » :

 

Le lien d’identification le plus fort apparaît dans la plainte elle-même. Une note de bas de page du FBI cite une annonce officielle de la TDV concernant un sommet de novembre 2024 que les documents publics montrent avoir été organisé conjointement par la TDV et la Fondation Al-Khair. L’événement, intitulé « Sommet international d’aide humanitaire : l’avenir de Gaza », a réuni plus de 200 représentants d’organisations d’aide et d’universités de 40 pays à Istanbul.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, le plus ardent partisan du Hamas, a envoyé un message vidéo à l’ouverture du sommet, tandis qu’Ali Erbaş, alors chef de la Diyanet et président du conseil d’administration de la TDV, s’est adressé à l’assemblée.

L’approbation d’Erdogan pour l’événement allait au-delà d’une simple salutation de routine. Dans un message vidéo diffusé lors du sommet, il a explicitement identifié la Fondation Al-Khair comme co-organisatrice aux côtés de la Fondation Türkiye Diyanet liée au gouvernement.

« Je félicite de tout cœur les précieux membres de notre Fondation Türkiye Diyanet et de la Fondation Al-Khair, qui ont pris l’initiative d’organiser ce sommet concernant l’avenir de Gaza, sa reconstruction et sa réhabilitation », a déclaré Erdogan.

Ses propos confirment qu’Al-Khair a été reconnue publiquement au plus haut niveau du gouvernement turc comme l’une des deux organisations dirigeant l’événement. Erdogan a également souhaité la bienvenue aux participants arrivant de tout le monde islamique et a déclaré qu’il croyait que le sommet soutiendrait la campagne de la Turquie en faveur de Gaza.

Le message présidentiel a donné à Al-Khair une légitimité et une visibilité officielles considérables. Il a associé l’organisation à la diplomatie humanitaire soutenue par l’État turc et l’a placée aux côtés de la TDV.

La profondeur de l’implication d’Al-Khair a également été confirmée par İzani Turan, directeur général de la TDV, dans son discours promotionnel avant la conférence.

 

Turan a déclaré que la TDV s’était jointe à la Fondation Al-Khair sous la direction de la Direction des affaires religieuses de Turquie, créant ce qu’il a décrit comme une plateforme internationale substantielle réunissant 270 personnes de 33 pays.

« Nous adressons nos sincères remerciements à notre très estimé partenaire caritatif, l’Association Al-Khair, qui a couvert le volet financier de cette réunion, y compris les déplacements, l’arrivée, l’hébergement et toutes les dépenses connexes des invités », a-t-il déclaré. Cette déclaration démontre davantage le niveau de légitimité institutionnelle dont jouissait Al-Khair en Turquie.

L’engagement institutionnel d’Al-Khair envers le sommet a été davantage démontré par la participation personnelle de son fondateur et président, l’imam Qasim Rashid Ahmad, qui a assisté à la conférence d’Istanbul et s’est adressé à l’assemblée.

Ahmad, qui est également directeur général d’IQRA TV, a représenté Al-Khair lors de l’événement aux côtés de hauts responsables du gouvernement turc. Sa présence a montré que le partenariat avec la TDV était approuvé et promu par la haute direction de l’association caritative, et non organisé uniquement par des employés subalternes.

Pendant la conférence, Erbaş a annoncé que la TDV et la Fondation Al-Khair prévoyaient d’envoyer 200 camions de fournitures humanitaires à Gaza. La déclaration finale du sommet indiquait que la coordination future de l’aide se poursuivrait sous la direction des deux organisations.

La plainte américaine révèle que Hasna a discuté du même événement avec Ghazi Hamad, membre du Bureau politique du Hamas et chef du ministère du Développement social contrôlé par le Hamas à Gaza.

 

Dans un message vocal envoyé le 3 novembre 2024, Hasna a dit à Hamad qu’il organisait une conférence en Turquie les 29 et 30 novembre intitulée « Gaza le lendemain » avec ce qu’il a décrit comme la « délégation de la Diyanet turque ». Hasna a déclaré qu’il voulait inviter des représentants d’institutions des Nations unies mais qu’il n’y avait pas un accès direct.

Il a ensuite demandé à Hamad, qui interagissait avec l’Office de secours et de travaux des Nations unies et d’autres organisations humanitaires par le biais de son poste à Gaza, de fournir les numéros de téléphone des responsables des Nations unies et du Comité international de la Croix-Rouge afin que des invitations puissent être envoyées.

L’événement a fourni à Hasna et à l’association caritative un accès à des institutions liées à l’État turc, à des organisations humanitaires internationales et à des centaines de représentants de la société civile à un moment où, selon les procureurs, il agissait secrètement sous la direction de Hamad. L’approbation officielle a également conféré à l’organisation une légitimité publique significative. L’apparition vidéo d’Erdogan et l’annonce par Erbaş d’une initiative conjointe de 200 camions sont intervenues seulement quelques semaines après que Hasna aurait discuté de méthodes pour dissimuler la propriété réelle, la destination et la distribution des marchandises entrant à Gaza.

Selon la plainte, Hasna opérait au sein des structures humanitaires internationales depuis des années. D’environ 2009 à mai 2017, il a été directeur du bureau de coordination de Gaza au sein du département des Affaires humanitaires de l’Organisation de la coopération islamique, un organisme intergouvernemental représentant 57 États.

Il est devenu directeur régional de l’association caritative en août 2018 et a été promu directeur mondial en octobre 2023, peu après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Bien que l’organisation soit enregistrée au Royaume-Uni, Hasna était principalement basé en Turquie et utilisait un numéro de téléphone turc se terminant par 9200.

 

Les enquêteurs ont découvert que Hamad avait enregistré le numéro dans sa liste de contacts basée sur le cloud sous une entrée arabe se traduisant par « Mohammed Hasna – Partie 2 – Türkiye ». Le même numéro turc était lié à l’adresse e-mail professionnelle de Hasna, à son compte Google Meet et à un autre compte Google portant son nom.

Le dossier n’explique pas l’origine ou le statut juridique du nom turc « Orhan Korkmaz ». Il semble avoir acquis la citoyenneté turque et adopté un nom turc. Le gouvernement Erdogan a accordé la résidence et la citoyenneté à de nombreuses figures du Hamas, tout en offrant à certains d’entre eux un accès à de hauts responsables gouvernementaux. Plusieurs rapports de médias turcs publiés après son arrestation au Royaume-Uni l’ont également décrit comme un ressortissant turc.

Une enquête de Nordic Monitor a révélé qu’Al-Khair semble avoir établi une présence juridique et opérationnelle formelle en Turquie par le biais de l’Association pour la charité, l’aide sociale et la solidarité (Hayır Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, HSYD) basée à Istanbul. Bien que le site web de l’association n’identifie pas ses dirigeants, Hasna a été photographié rencontrant des partenaires internationaux et locaux au bureau de la HSYD. Sur les photos, il pose devant une bannière affichant les noms et logos d’Al-Khair et de la HSYD ensemble, les présentant comme faisant partie de la même organisation.

Par exemple, une délégation de la Campagne internationale d’aide est vue rencontrant des responsables de la Fondation Al-Khair au siège régional de l’organisation à Istanbul le 11 mars 2021. La campagne a été créée à l’initiative d’Ehee Jamiyya en coopération avec plus de 120 organisations non gouvernementales. Le directeur régional d’Al-Khair, Hasna, et le responsable des relations arabes et du marketing numérique, Adham Abu Selmiya, ont reçu la délégation étrangère.

 

Selon les registres organisationnels de l’association, la HSYD a été officiellement créée à Istanbul le 6 juillet 2018 en tant qu’organisation humanitaire et d’aide sociale à but non lucratif. Elle est enregistrée auprès du ministère de l’Intérieur sous le numéro d’association 34-244-193, ce qui indique qu’elle a passé les vérifications policières et de renseignement requises et a été approuvée malgré ses liens douteux. L’association s’est également vu attribuer le numéro fiscal 4600790812 et le numéro MERSİS 0460079081200001. MERSİS, ou Merkezi Sicil Kayıt Sistemi, est le système central d’enregistrement des registres de Turquie, une base de données électronique nationale qui enregistre les entreprises, les établissements commerciaux et les transactions du registre du commerce.

L’entité turque déclare mener ou soutenir des programmes humanitaires en Palestine, en Syrie, au Yémen, au Liban, en Afghanistan, au Pakistan et dans certaines parties de l’Afrique. Ses activités déclarées comprennent l’aide d’urgence, la distribution de nourriture, les abris, l’assistance médicale, les fournitures d’hygiène, le parrainage d’orphelins et le soutien aux familles vulnérables.

La date de création de la HSYD coïncide approximativement avec la période où Hasna est devenu directeur régional de l’organisation décrite dans la plainte américaine. Les enquêteurs fédéraux disent que Hasna a assumé ce rôle en août 2018 et est ensuite devenu directeur mondial de l’association caritative en octobre 2023.

L’existence d’une association formellement enregistrée indique également que le lien d’Al-Khair avec la Turquie allait au-delà des conférences et des campagnes humanitaires temporaires. Une telle structure pourrait fournir à l’organisation les moyens juridiques de maintenir des bureaux, d’employer du personnel, de conclure des contrats, de louer des installations et des entrepôts, d’exploiter des comptes bancaires et de coordonner des projets avec des institutions turques.

Les procureurs américains allèguent que Hasna n’était pas simplement un responsable humanitaire qui traitait par inadvertance avec des institutions contrôlées par le Hamas. Ils le décrivent comme un partisan idéologique de longue date de l’organisation qui a ouvertement glorifié les membres de sa branche armée, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, avant de tenter plus tard de cacher le rôle de l’organisation dans la distribution de l’aide.

 

En octobre 2014, Hasna aurait publié une image d’un combattant armé du Hamas et déclaré qu’un soulèvement avait commencé. En mars 2015, il a promu un événement sur les réseaux sociaux mettant en vedette le fondateur du Hamas et membre du Bureau politique, Rawhi Mushtaha. Un mois plus tard, il a publié une image du co-fondateur du Hamas, Abdelaziz Rantisi, tenant un fusil d’assaut, accompagnée d’une déclaration louant le martyre.

En janvier 2016, Hasna a publié des photographies de militants masqués et armés du Hamas dans un tunnel, décrivant sept combattants tués dans l’effondrement d’un tunnel comme des héros et des martyrs. Il a également republié du matériel du site officiel al-Qassam du Hamas.

Les allégations opérationnelles sont largement basées sur des messages cryptés, des enregistrements vocaux, des factures et des documents financiers échangés entre Hasna et Hamad.

Hamad, désigné par le Trésor américain comme terroriste mondial en novembre 2024, a occupé plusieurs postes de direction au sein du Hamas, notamment conseiller de l’ancien chef du Hamas Ismail Haniyeh, vice-ministre des Affaires étrangères, porte-parole officiel et membre du Bureau politique. En tant que chef du ministère du Développement social, Hamad était également en position de contrôler les entrepôts d’aide, les listes de bénéficiaires et les contacts avec les agences de secours internationales.

Les procureurs allèguent que Hasna a accepté à plusieurs reprises des instructions de Hamad concernant l’achat, le transport, le stockage, la présentation et la distribution des fournitures.

Le 26 juillet 2024, Hamad a demandé à Hasna de fournir des images vidéo des colis d’aide sans montrer de signes ou de marquages à l’intérieur de l’installation de stockage. Selon le FBI, l’objectif était d’empêcher les spectateurs et les donateurs de comprendre qui contrôlait ou recevait réellement les envois.

Hasna a accepté et a informé Hamad que l’allocation de l’association caritative de sept camions était arrivée et que le tournage serait organisé la semaine suivante.

Quatre jours plus tard, Hasna a discuté d’une commande portant sur 20 000 colis alimentaires et 30 camions. Une facture reproduite à la page 16 de la plainte liste 661 500 $ pour les colis et 66 000 $ pour le transport vers Gaza, portant le total à 727 500 $.

 

Hasna a dit à Hamad que la commande avait déjà été officiellement passée auprès d’une organisation humanitaire jordanienne et qu’il serait difficile de l’annuler. Cependant, il a assuré à Hamad qu’il restait engagé envers leur accord privé. Les enquêteurs ont conclu que Hasna avait l’intention de détourner environ 5 000 colis de la commande plus importante vers des bénéficiaires sélectionnés par Hamad.

Les communications indiquent que des organisations nominalement impliquées dans l’opération étaient parfois utilisées pour dissimuler la destination finale de la cargaison.

En octobre 2024, Hasna et Hamad ont discuté de camions retenus à Al-Arish, en Égypte, et de marchandises stockées dans des entrepôts appartenant à l’association caritative, à l’organisation jordanienne et au ministère du Développement social contrôlé par le Hamas. Un message disait qu’un convoi entré à Gaza était retenu dans des entrepôts du ministère et soulignait la nécessité pour le destinataire nominal de réclamer la cargaison immédiatement.

Le FBI a conclu que les communications reflétaient un effort coordonné pour déplacer des marchandises à travers un réseau d’associations caritatives et d’entrepôts au profit ultime du Hamas tout en dissimulant la véritable chaîne de distribution.

La tromperie présumée s’étendait aux photographies et au matériel publicitaire utilisés pour démontrer aux donateurs que l’association caritative avait livré l’aide.

Le 29 novembre 2024, le même jour que le sommet d’Istanbul, Hasna s’est plaint à Hamad que les marchandises destinées aux bénéficiaires identifiés par le Hamas devaient être livrées à son propre entrepôt plutôt que directement aux installations du ministère du Développement social.

 

« S’ils vont dans vos entrepôts, je ne pourrai pas filmer ou prendre la photo que je veux », a déclaré Hasna, selon la plainte.

Il a dit à Hamad qu’il avait loué un entrepôt pour 60 000 $ et y avait affecté un personnel spécial. Le FBI a interprété cette déclaration comme une preuve que Hasna voulait photographier les marchandises dans un lieu portant la marque de son association caritative, même si les articles étaient destinés à des bénéficiaires désignés par le Hamas.

Hasna a ensuite dit que 18 des 25 camions entrants appartenaient à son association caritative et a exprimé son inquiétude que leur déchargement ailleurs empêcherait son personnel de contrôler les images. Il a fait valoir que l’organisation avait besoin de démontrer sa crédibilité et sa capacité à gérer les livraisons.

Dans un autre message, Hasna a dit à Hamad que son bureau exploitait deux entrepôts centraux informatisés et pouvait entrer « les noms que vous voulez » dans la base de données.

Les enquêteurs pensent que cela signifie que l’association caritative pouvait créer ou modifier les dossiers des bénéficiaires en utilisant les noms fournis par Hamad, permettant au responsable du Hamas de déterminer qui recevait les fournitures tandis que l’association caritative conservait une piste documentaire formelle suggérant une distribution humanitaire indépendante.

La plainte allègue également que des marchandises commerciales étaient présentées à tort comme une aide caritative. Hasna a dit qu’il avait dit aux intermédiaires que certains biens étaient commerciaux, mais voulait que le vendeur les décrive comme ayant été vendus pour la charité. Le FBI a conclu que les marchandises entreraient à Gaza sous le nom de l’association caritative, puis seraient vendues pour générer des revenus pour le Hamas.

Les documents financiers récupérés lors de l’enquête suggèrent que le réseau présumé a manipulé des millions de dollars.

 

Hasna a organisé la remise en personne de 3 000 $ en espèces à Hamad en août 2024. En décembre, il a demandé les coordonnées bancaires en dollars et en shekels afin que les fonds puissent être transférés dans la devise disponible.

Un registre couvrant approximativement de juillet 2024 à juillet 2025 listait des fonds entrants totalisant environ 5,3 millions de dollars et des dépenses d’environ 3,1 millions de dollars. Les dépenses comprenaient des paiements à des personnes nommées, des frais de transfert, des commissions et un « Département de la protection civile ».

Le plus grand groupe de dépenses, totalisant 700 000 $, était enregistré comme étant « dans la main du Dr. » Puisque Hasna s’adressait régulièrement à Hamad comme « Docteur », les enquêteurs ont conclu que l’entrée indiquait que Hamad avait personnellement reçu environ 700 000 $.

L’ampleur de la croissance financière de l’organisation après le 7 octobre est également au cœur de l’affaire. Selon les déclarations soumises aux autorités britanniques, son revenu brut est passé d’environ 41,8 millions de dollars au cours de l’exercice 2023 à 81,56 millions de dollars en 2024. Pour l’exercice se terminant le 31 juillet 2025, elle a déclaré un revenu brut d’environ 100 millions de dollars et des dépenses d’environ 91,4 millions de dollars pour les activités caritatives.

Les chiffres correspondent aux déclarations de la Fondation Al-Khair auprès de la Commission des associations caritatives, qui enregistrent des revenus de 60,98 millions de livres sterling pour l’exercice se terminant en juillet 2024 et de 74,79 millions de livres sterling pour l’année suivante.

La plainte affirme en outre que Hasna a cherché d’autres organisations et intermédiaires après que les autorités israéliennes ont lié l’association caritative au Hamas. En août 2024, il a suggéré qu’une autre association caritative basée aux États-Unis achète des marchandises et les revende à son organisation pour des frais administratifs minimes.

 

Hasna a dit que cet arrangement pourrait empêcher l’association caritative d’être directement liée au canal d’approvisionnement après qu’Israël l’ait qualifiée d’organisation terroriste et ait tué son directeur de bureau à Gaza lors d’une frappe aérienne. Le FBI a interprété cette proposition comme un effort pour utiliser une tierce organisation afin de dissimuler l’achat de marchandises par l’association caritative pour le Hamas.

Le lien avec la Turquie est particulièrement significatif car la politique d’Ankara envers le Hamas diffère fondamentalement de celle de ses alliés de l’OTAN. La Turquie ne désigne pas le Hamas comme une organisation terroriste, et Erdogan l’a qualifié à plusieurs reprises de mouvement de résistance ou de libération plutôt que de groupe terroriste. La Turquie a également régulièrement reçu de hauts responsables du Hamas pour des réunions politiques, et Erdogan leur a souvent accordé une audience dans son bureau présidentiel.

Cet environnement politique a permis aux individus et organisations associés au Hamas d’opérer publiquement, de participer à des conférences, de s’engager avec des institutions turques et de cultiver des relations avec de hauts responsables sans attirer automatiquement l’attention qui leur serait portée aux États-Unis ou dans l’Union européenne.

L’affaire Hasna n’accuse pas les responsables du gouvernement turc de participer au système de financement présumé. Pourtant, elle montre comment une personne accusée de coordonner directement avec le Bureau politique du Hamas a pu se baser à Istanbul, opérer sous un alias turc, utiliser un numéro de téléphone turc et s’associer à l’une des fondations religieuses les plus importantes liées au gouvernement du pays.

Il convient également de noter que le ministère de la Justice a remercié les autorités britanniques et l’Agence de sécurité israélienne pour leur aide dans l’enquête, tout en reconnaissant le soutien substantiel des forces de l’ordre britanniques et du Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice. L’annonce n’a fait aucune mention de la coopération des autorités turques, ce qui suggère qu’Ankara a été tenue à l’écart de l’enquête confidentielle. Cette omission pourrait indiquer que les responsables américains ne faisaient pas confiance au gouvernement Erdogan pour agir contre le suspect et n’ont donc pas demandé son arrestation en Turquie, où une telle demande aurait certainement rencontré de sérieux obstacles compte tenu du soutien politique ouvert du gouvernement au Hamas.

En attendant, Hasna reste en détention au Royaume-Uni tandis que les autorités américaines demandent son extradition vers New York.

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Un haut responsable du Hamas basé à Istanbul aurait utilisé une importante association caritative islamique enregistrée au Royaume-Uni pour canaliser secrètement des millions de dollars, des camions de marchandises et d’autres ressources vers une organisation militante désignée comme terroriste, tout en présentant l’opération aux donateurs et aux organisations internationales comme une aide humanitaire pour les civils à Gaza, selon une plainte fédérale américaine récemment déclassifiée.

Mohammad Yousef Hasna, également connu sous son nom turc d’adoption « Orhan Korkmaz » et son nom de guerre « Abu al-Baraa », a été arrêté au Royaume-Uni le 31 juillet et placé en détention en attendant une procédure d’extradition. Cet homme de 45 ans, résident d’Istanbul, fait face à trois chefs d’accusation dans le district sud de New York : complot en vue de fournir un soutien matériel au Hamas, complot en vue de financer le terrorisme et financement du terrorisme. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

La plainte, déposée sous scellés le 24 juillet et rendue publique après l’arrestation de Hasna, présente la Turquie non seulement comme son lieu de résidence, mais comme un centre opérationnel et institutionnel à partir duquel il aurait géré un réseau mondial de collecte de fonds et de logistique. Elle révèle également que Hasna a travaillé avec la Fondation Türkiye Diyanet (TDV), une organisation contrôlée par la Direction des affaires religieuses (Diyanet) de l’État turc, pour organiser un sommet international de haut niveau sur l’aide à Gaza à Istanbul, alors qu’il aurait coordonné des expéditions d’aide et des transactions financières directement avec un haut responsable du Hamas.

Les procureurs américains décrivent Hasna comme le directeur mondial d’une organisation non nommée enregistrée au Royaume-Uni, désignée dans la plainte comme la « Sham Charity ». Bien que le ministère de la Justice n’ait pas divulgué son nom réel, les détails contenus dans le dossier judiciaire et les documents publics correspondants indiquent qu’il s’agit de la Fondation Al-Khair.

La plainte indique que l’association caritative a été fondée en 2003, qu’elle est passée de l’éducation islamique à l’aide d’urgence en 2005, et qu’elle a ensuite acquis un réseau de télévision utilisé pour les programmes religieux et la collecte de fonds. Le propre récit d’Al-Khair sur son histoire contient les mêmes détails, notamment sa création en 2003, son passage à l’aide d’urgence en 2005 et la création d’IQRA TV par son fondateur. La Commission des associations caritatives du Royaume-Uni enregistre la Fondation Al-Khair sous le numéro d’association 1126808 et a déclaré un revenu de 74,79 millions de livres sterling pour l’exercice se terminant le 31 juillet 2025.

 

Texte de la plainte déposée contre Mohammad Yousef Hasna, également connu sous les noms de « Orhan Korkmaz » et « Abu al-Baraa » :

 

Le lien d’identification le plus fort apparaît dans la plainte elle-même. Une note de bas de page du FBI cite une annonce officielle de la TDV concernant un sommet de novembre 2024 que les documents publics montrent avoir été organisé conjointement par la TDV et la Fondation Al-Khair. L’événement, intitulé « Sommet international d’aide humanitaire : l’avenir de Gaza », a réuni plus de 200 représentants d’organisations d’aide et d’universités de 40 pays à Istanbul.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, le plus ardent partisan du Hamas, a envoyé un message vidéo à l’ouverture du sommet, tandis qu’Ali Erbaş, alors chef de la Diyanet et président du conseil d’administration de la TDV, s’est adressé à l’assemblée.

L’approbation d’Erdogan pour l’événement allait au-delà d’une simple salutation de routine. Dans un message vidéo diffusé lors du sommet, il a explicitement identifié la Fondation Al-Khair comme co-organisatrice aux côtés de la Fondation Türkiye Diyanet liée au gouvernement.

« Je félicite de tout cœur les précieux membres de notre Fondation Türkiye Diyanet et de la Fondation Al-Khair, qui ont pris l’initiative d’organiser ce sommet concernant l’avenir de Gaza, sa reconstruction et sa réhabilitation », a déclaré Erdogan.

Ses propos confirment qu’Al-Khair a été reconnue publiquement au plus haut niveau du gouvernement turc comme l’une des deux organisations dirigeant l’événement. Erdogan a également souhaité la bienvenue aux participants arrivant de tout le monde islamique et a déclaré qu’il croyait que le sommet soutiendrait la campagne de la Turquie en faveur de Gaza.

Le message présidentiel a donné à Al-Khair une légitimité et une visibilité officielles considérables. Il a associé l’organisation à la diplomatie humanitaire soutenue par l’État turc et l’a placée aux côtés de la TDV.

La profondeur de l’implication d’Al-Khair a également été confirmée par İzani Turan, directeur général de la TDV, dans son discours promotionnel avant la conférence.

 

Turan a déclaré que la TDV s’était jointe à la Fondation Al-Khair sous la direction de la Direction des affaires religieuses de Turquie, créant ce qu’il a décrit comme une plateforme internationale substantielle réunissant 270 personnes de 33 pays.

« Nous adressons nos sincères remerciements à notre très estimé partenaire caritatif, l’Association Al-Khair, qui a couvert le volet financier de cette réunion, y compris les déplacements, l’arrivée, l’hébergement et toutes les dépenses connexes des invités », a-t-il déclaré. Cette déclaration démontre davantage le niveau de légitimité institutionnelle dont jouissait Al-Khair en Turquie.

L’engagement institutionnel d’Al-Khair envers le sommet a été davantage démontré par la participation personnelle de son fondateur et président, l’imam Qasim Rashid Ahmad, qui a assisté à la conférence d’Istanbul et s’est adressé à l’assemblée.

Ahmad, qui est également directeur général d’IQRA TV, a représenté Al-Khair lors de l’événement aux côtés de hauts responsables du gouvernement turc. Sa présence a montré que le partenariat avec la TDV était approuvé et promu par la haute direction de l’association caritative, et non organisé uniquement par des employés subalternes.

Pendant la conférence, Erbaş a annoncé que la TDV et la Fondation Al-Khair prévoyaient d’envoyer 200 camions de fournitures humanitaires à Gaza. La déclaration finale du sommet indiquait que la coordination future de l’aide se poursuivrait sous la direction des deux organisations.

La plainte américaine révèle que Hasna a discuté du même événement avec Ghazi Hamad, membre du Bureau politique du Hamas et chef du ministère du Développement social contrôlé par le Hamas à Gaza.

 

Dans un message vocal envoyé le 3 novembre 2024, Hasna a dit à Hamad qu’il organisait une conférence en Turquie les 29 et 30 novembre intitulée « Gaza le lendemain » avec ce qu’il a décrit comme la « délégation de la Diyanet turque ». Hasna a déclaré qu’il voulait inviter des représentants d’institutions des Nations unies mais qu’il n’y avait pas un accès direct.

Il a ensuite demandé à Hamad, qui interagissait avec l’Office de secours et de travaux des Nations unies et d’autres organisations humanitaires par le biais de son poste à Gaza, de fournir les numéros de téléphone des responsables des Nations unies et du Comité international de la Croix-Rouge afin que des invitations puissent être envoyées.

L’événement a fourni à Hasna et à l’association caritative un accès à des institutions liées à l’État turc, à des organisations humanitaires internationales et à des centaines de représentants de la société civile à un moment où, selon les procureurs, il agissait secrètement sous la direction de Hamad. L’approbation officielle a également conféré à l’organisation une légitimité publique significative. L’apparition vidéo d’Erdogan et l’annonce par Erbaş d’une initiative conjointe de 200 camions sont intervenues seulement quelques semaines après que Hasna aurait discuté de méthodes pour dissimuler la propriété réelle, la destination et la distribution des marchandises entrant à Gaza.

Selon la plainte, Hasna opérait au sein des structures humanitaires internationales depuis des années. D’environ 2009 à mai 2017, il a été directeur du bureau de coordination de Gaza au sein du département des Affaires humanitaires de l’Organisation de la coopération islamique, un organisme intergouvernemental représentant 57 États.

Il est devenu directeur régional de l’association caritative en août 2018 et a été promu directeur mondial en octobre 2023, peu après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Bien que l’organisation soit enregistrée au Royaume-Uni, Hasna était principalement basé en Turquie et utilisait un numéro de téléphone turc se terminant par 9200.

 

Les enquêteurs ont découvert que Hamad avait enregistré le numéro dans sa liste de contacts basée sur le cloud sous une entrée arabe se traduisant par « Mohammed Hasna – Partie 2 – Türkiye ». Le même numéro turc était lié à l’adresse e-mail professionnelle de Hasna, à son compte Google Meet et à un autre compte Google portant son nom.

Le dossier n’explique pas l’origine ou le statut juridique du nom turc « Orhan Korkmaz ». Il semble avoir acquis la citoyenneté turque et adopté un nom turc. Le gouvernement Erdogan a accordé la résidence et la citoyenneté à de nombreuses figures du Hamas, tout en offrant à certains d’entre eux un accès à de hauts responsables gouvernementaux. Plusieurs rapports de médias turcs publiés après son arrestation au Royaume-Uni l’ont également décrit comme un ressortissant turc.

Une enquête de Nordic Monitor a révélé qu’Al-Khair semble avoir établi une présence juridique et opérationnelle formelle en Turquie par le biais de l’Association pour la charité, l’aide sociale et la solidarité (Hayır Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, HSYD) basée à Istanbul. Bien que le site web de l’association n’identifie pas ses dirigeants, Hasna a été photographié rencontrant des partenaires internationaux et locaux au bureau de la HSYD. Sur les photos, il pose devant une bannière affichant les noms et logos d’Al-Khair et de la HSYD ensemble, les présentant comme faisant partie de la même organisation.

Par exemple, une délégation de la Campagne internationale d’aide est vue rencontrant des responsables de la Fondation Al-Khair au siège régional de l’organisation à Istanbul le 11 mars 2021. La campagne a été créée à l’initiative d’Ehee Jamiyya en coopération avec plus de 120 organisations non gouvernementales. Le directeur régional d’Al-Khair, Hasna, et le responsable des relations arabes et du marketing numérique, Adham Abu Selmiya, ont reçu la délégation étrangère.

 

Selon les registres organisationnels de l’association, la HSYD a été officiellement créée à Istanbul le 6 juillet 2018 en tant qu’organisation humanitaire et d’aide sociale à but non lucratif. Elle est enregistrée auprès du ministère de l’Intérieur sous le numéro d’association 34-244-193, ce qui indique qu’elle a passé les vérifications policières et de renseignement requises et a été approuvée malgré ses liens douteux. L’association s’est également vu attribuer le numéro fiscal 4600790812 et le numéro MERSİS 0460079081200001. MERSİS, ou Merkezi Sicil Kayıt Sistemi, est le système central d’enregistrement des registres de Turquie, une base de données électronique nationale qui enregistre les entreprises, les établissements commerciaux et les transactions du registre du commerce.

L’entité turque déclare mener ou soutenir des programmes humanitaires en Palestine, en Syrie, au Yémen, au Liban, en Afghanistan, au Pakistan et dans certaines parties de l’Afrique. Ses activités déclarées comprennent l’aide d’urgence, la distribution de nourriture, les abris, l’assistance médicale, les fournitures d’hygiène, le parrainage d’orphelins et le soutien aux familles vulnérables.

La date de création de la HSYD coïncide approximativement avec la période où Hasna est devenu directeur régional de l’organisation décrite dans la plainte américaine. Les enquêteurs fédéraux disent que Hasna a assumé ce rôle en août 2018 et est ensuite devenu directeur mondial de l’association caritative en octobre 2023.

L’existence d’une association formellement enregistrée indique également que le lien d’Al-Khair avec la Turquie allait au-delà des conférences et des campagnes humanitaires temporaires. Une telle structure pourrait fournir à l’organisation les moyens juridiques de maintenir des bureaux, d’employer du personnel, de conclure des contrats, de louer des installations et des entrepôts, d’exploiter des comptes bancaires et de coordonner des projets avec des institutions turques.

Les procureurs américains allèguent que Hasna n’était pas simplement un responsable humanitaire qui traitait par inadvertance avec des institutions contrôlées par le Hamas. Ils le décrivent comme un partisan idéologique de longue date de l’organisation qui a ouvertement glorifié les membres de sa branche armée, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, avant de tenter plus tard de cacher le rôle de l’organisation dans la distribution de l’aide.

 

En octobre 2014, Hasna aurait publié une image d’un combattant armé du Hamas et déclaré qu’un soulèvement avait commencé. En mars 2015, il a promu un événement sur les réseaux sociaux mettant en vedette le fondateur du Hamas et membre du Bureau politique, Rawhi Mushtaha. Un mois plus tard, il a publié une image du co-fondateur du Hamas, Abdelaziz Rantisi, tenant un fusil d’assaut, accompagnée d’une déclaration louant le martyre.

En janvier 2016, Hasna a publié des photographies de militants masqués et armés du Hamas dans un tunnel, décrivant sept combattants tués dans l’effondrement d’un tunnel comme des héros et des martyrs. Il a également republié du matériel du site officiel al-Qassam du Hamas.

Les allégations opérationnelles sont largement basées sur des messages cryptés, des enregistrements vocaux, des factures et des documents financiers échangés entre Hasna et Hamad.

Hamad, désigné par le Trésor américain comme terroriste mondial en novembre 2024, a occupé plusieurs postes de direction au sein du Hamas, notamment conseiller de l’ancien chef du Hamas Ismail Haniyeh, vice-ministre des Affaires étrangères, porte-parole officiel et membre du Bureau politique. En tant que chef du ministère du Développement social, Hamad était également en position de contrôler les entrepôts d’aide, les listes de bénéficiaires et les contacts avec les agences de secours internationales.

Les procureurs allèguent que Hasna a accepté à plusieurs reprises des instructions de Hamad concernant l’achat, le transport, le stockage, la présentation et la distribution des fournitures.

Le 26 juillet 2024, Hamad a demandé à Hasna de fournir des images vidéo des colis d’aide sans montrer de signes ou de marquages à l’intérieur de l’installation de stockage. Selon le FBI, l’objectif était d’empêcher les spectateurs et les donateurs de comprendre qui contrôlait ou recevait réellement les envois.

Hasna a accepté et a informé Hamad que l’allocation de l’association caritative de sept camions était arrivée et que le tournage serait organisé la semaine suivante.

Quatre jours plus tard, Hasna a discuté d’une commande portant sur 20 000 colis alimentaires et 30 camions. Une facture reproduite à la page 16 de la plainte liste 661 500 $ pour les colis et 66 000 $ pour le transport vers Gaza, portant le total à 727 500 $.

 

Hasna a dit à Hamad que la commande avait déjà été officiellement passée auprès d’une organisation humanitaire jordanienne et qu’il serait difficile de l’annuler. Cependant, il a assuré à Hamad qu’il restait engagé envers leur accord privé. Les enquêteurs ont conclu que Hasna avait l’intention de détourner environ 5 000 colis de la commande plus importante vers des bénéficiaires sélectionnés par Hamad.

Les communications indiquent que des organisations nominalement impliquées dans l’opération étaient parfois utilisées pour dissimuler la destination finale de la cargaison.

En octobre 2024, Hasna et Hamad ont discuté de camions retenus à Al-Arish, en Égypte, et de marchandises stockées dans des entrepôts appartenant à l’association caritative, à l’organisation jordanienne et au ministère du Développement social contrôlé par le Hamas. Un message disait qu’un convoi entré à Gaza était retenu dans des entrepôts du ministère et soulignait la nécessité pour le destinataire nominal de réclamer la cargaison immédiatement.

Le FBI a conclu que les communications reflétaient un effort coordonné pour déplacer des marchandises à travers un réseau d’associations caritatives et d’entrepôts au profit ultime du Hamas tout en dissimulant la véritable chaîne de distribution.

La tromperie présumée s’étendait aux photographies et au matériel publicitaire utilisés pour démontrer aux donateurs que l’association caritative avait livré l’aide.

Le 29 novembre 2024, le même jour que le sommet d’Istanbul, Hasna s’est plaint à Hamad que les marchandises destinées aux bénéficiaires identifiés par le Hamas devaient être livrées à son propre entrepôt plutôt que directement aux installations du ministère du Développement social.

 

« S’ils vont dans vos entrepôts, je ne pourrai pas filmer ou prendre la photo que je veux », a déclaré Hasna, selon la plainte.

Il a dit à Hamad qu’il avait loué un entrepôt pour 60 000 $ et y avait affecté un personnel spécial. Le FBI a interprété cette déclaration comme une preuve que Hasna voulait photographier les marchandises dans un lieu portant la marque de son association caritative, même si les articles étaient destinés à des bénéficiaires désignés par le Hamas.

Hasna a ensuite dit que 18 des 25 camions entrants appartenaient à son association caritative et a exprimé son inquiétude que leur déchargement ailleurs empêcherait son personnel de contrôler les images. Il a fait valoir que l’organisation avait besoin de démontrer sa crédibilité et sa capacité à gérer les livraisons.

Dans un autre message, Hasna a dit à Hamad que son bureau exploitait deux entrepôts centraux informatisés et pouvait entrer « les noms que vous voulez » dans la base de données.

Les enquêteurs pensent que cela signifie que l’association caritative pouvait créer ou modifier les dossiers des bénéficiaires en utilisant les noms fournis par Hamad, permettant au responsable du Hamas de déterminer qui recevait les fournitures tandis que l’association caritative conservait une piste documentaire formelle suggérant une distribution humanitaire indépendante.

La plainte allègue également que des marchandises commerciales étaient présentées à tort comme une aide caritative. Hasna a dit qu’il avait dit aux intermédiaires que certains biens étaient commerciaux, mais voulait que le vendeur les décrive comme ayant été vendus pour la charité. Le FBI a conclu que les marchandises entreraient à Gaza sous le nom de l’association caritative, puis seraient vendues pour générer des revenus pour le Hamas.

Les documents financiers récupérés lors de l’enquête suggèrent que le réseau présumé a manipulé des millions de dollars.

 

Hasna a organisé la remise en personne de 3 000 $ en espèces à Hamad en août 2024. En décembre, il a demandé les coordonnées bancaires en dollars et en shekels afin que les fonds puissent être transférés dans la devise disponible.

Un registre couvrant approximativement de juillet 2024 à juillet 2025 listait des fonds entrants totalisant environ 5,3 millions de dollars et des dépenses d’environ 3,1 millions de dollars. Les dépenses comprenaient des paiements à des personnes nommées, des frais de transfert, des commissions et un « Département de la protection civile ».

Le plus grand groupe de dépenses, totalisant 700 000 $, était enregistré comme étant « dans la main du Dr. » Puisque Hasna s’adressait régulièrement à Hamad comme « Docteur », les enquêteurs ont conclu que l’entrée indiquait que Hamad avait personnellement reçu environ 700 000 $.

L’ampleur de la croissance financière de l’organisation après le 7 octobre est également au cœur de l’affaire. Selon les déclarations soumises aux autorités britanniques, son revenu brut est passé d’environ 41,8 millions de dollars au cours de l’exercice 2023 à 81,56 millions de dollars en 2024. Pour l’exercice se terminant le 31 juillet 2025, elle a déclaré un revenu brut d’environ 100 millions de dollars et des dépenses d’environ 91,4 millions de dollars pour les activités caritatives.

Les chiffres correspondent aux déclarations de la Fondation Al-Khair auprès de la Commission des associations caritatives, qui enregistrent des revenus de 60,98 millions de livres sterling pour l’exercice se terminant en juillet 2024 et de 74,79 millions de livres sterling pour l’année suivante.

La plainte affirme en outre que Hasna a cherché d’autres organisations et intermédiaires après que les autorités israéliennes ont lié l’association caritative au Hamas. En août 2024, il a suggéré qu’une autre association caritative basée aux États-Unis achète des marchandises et les revende à son organisation pour des frais administratifs minimes.

 

Hasna a dit que cet arrangement pourrait empêcher l’association caritative d’être directement liée au canal d’approvisionnement après qu’Israël l’ait qualifiée d’organisation terroriste et ait tué son directeur de bureau à Gaza lors d’une frappe aérienne. Le FBI a interprété cette proposition comme un effort pour utiliser une tierce organisation afin de dissimuler l’achat de marchandises par l’association caritative pour le Hamas.

Le lien avec la Turquie est particulièrement significatif car la politique d’Ankara envers le Hamas diffère fondamentalement de celle de ses alliés de l’OTAN. La Turquie ne désigne pas le Hamas comme une organisation terroriste, et Erdogan l’a qualifié à plusieurs reprises de mouvement de résistance ou de libération plutôt que de groupe terroriste. La Turquie a également régulièrement reçu de hauts responsables du Hamas pour des réunions politiques, et Erdogan leur a souvent accordé une audience dans son bureau présidentiel.

Cet environnement politique a permis aux individus et organisations associés au Hamas d’opérer publiquement, de participer à des conférences, de s’engager avec des institutions turques et de cultiver des relations avec de hauts responsables sans attirer automatiquement l’attention qui leur serait portée aux États-Unis ou dans l’Union européenne.

L’affaire Hasna n’accuse pas les responsables du gouvernement turc de participer au système de financement présumé. Pourtant, elle montre comment une personne accusée de coordonner directement avec le Bureau politique du Hamas a pu se baser à Istanbul, opérer sous un alias turc, utiliser un numéro de téléphone turc et s’associer à l’une des fondations religieuses les plus importantes liées au gouvernement du pays.

Il convient également de noter que le ministère de la Justice a remercié les autorités britanniques et l’Agence de sécurité israélienne pour leur aide dans l’enquête, tout en reconnaissant le soutien substantiel des forces de l’ordre britanniques et du Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice. L’annonce n’a fait aucune mention de la coopération des autorités turques, ce qui suggère qu’Ankara a été tenue à l’écart de l’enquête confidentielle. Cette omission pourrait indiquer que les responsables américains ne faisaient pas confiance au gouvernement Erdogan pour agir contre le suspect et n’ont donc pas demandé son arrestation en Turquie, où une telle demande aurait certainement rencontré de sérieux obstacles compte tenu du soutien politique ouvert du gouvernement au Hamas.

En attendant, Hasna reste en détention au Royaume-Uni tandis que les autorités américaines demandent son extradition vers New York.