Ancien vice-président du Conseil des marchés de capitaux parmi quatre personnes emprisonnées dans le cadre d’une enquête sur un fonds d’investissement

Un ancien vice-président du Conseil des marchés de capitaux (SPK), le régulateur turc des valeurs mobilières, a été arrêté samedi à Istanbul en même temps qu’un autre ancien responsable du SPK, un responsable de la supervision bancaire et un dirigeant d’entreprise dans le cadre d’une enquête sur un scandale de fonds d’investissement dans le pays.

L’ancien vice-président du SPK, Enver Usca, ainsi qu’Ercan Urkan, ancien chef du département de surveillance et d’inspection des marchés du SPK ; Mustafa Alper Taş, chef de département à l’Agence de régulation et de supervision bancaire (BDDK), l’organisme chargé de la régulation et de la supervision bancaire ; et Ümit Sincanlı, un cadre de Tera Holding, ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête menée par le parquet général d’Istanbul.

Usca, Urkan et Taş ont été placés en détention provisoire pour corruption, tandis que Sincanlı a été incarcéré pour appartenance à une organisation criminelle et blanchiment d’argent, selon les médias turcs.

Dans la même affaire, l’ancien cadre du SPK, Kürşat Sait Babuçcu, a été libéré sous contrôle judiciaire, tandis que l’ancien membre du conseil d’administration du SPK, Bülent Murat Haholu, a été relâché après avoir fait une déclaration au parquet.

Ces arrestations sont survenues un jour après que Fatma Betül Sayan Kaya, ancienne ministre de la Famille et ancienne vice-présidente du parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan, le Parti de la justice et du développement (AKP), a été placée en détention provisoire dans le cadre de la même enquête.

La crise des fonds a éclaté en septembre lorsque certains fonds d’investissement n’ont plus été en mesure de répondre aux demandes de retrait des investisseurs. Le parquet enquête sur des allégations selon lesquelles des actions à faible volume de transactions, caractérisées par un nombre réduit d’acheteurs et de vendeurs, auraient été achetées via ces fonds, gonflant artificiellement à la fois le cours des actions et la valeur globale des fonds les détenant.

Le 17 septembre, le SPK a ordonné la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés différentes. Ces fonds comptaient 455 758 investisseurs individuels ; ce chiffre ne reflète toutefois pas nécessairement le nombre d’investisseurs attendant encore d’être remboursés. Le processus de liquidation vise à satisfaire les créances en vendant les actifs des fonds ou en les transférant directement aux investisseurs.

Dans le cadre de l’enquête en cours, Korkmaz Enes Ergun, ancien directeur général de la Bourse d’Istanbul (Borsa İstanbul), a été arrêté le 3 novembre pour corruption présumée.

Les tentatives menées par l’opposition pour lancer une enquête parlementaire sur la supervision de ces fonds et la responsabilité politique associée ont été rejetées par les votes des députés de l’AKP et de son allié d’extrême droite, le Parti d’action nationaliste (MHP). La motion la plus récente, rejetée mardi, visait à examiner les pertes subies par les investisseurs, les lacunes dans la surveillance réglementaire ainsi que les éventuelles connexions politiques sous-jacentes à ces transactions.

Le processus de remboursement des investisseurs est actuellement en cours. Dans une déclaration vendredi, le vice-président Cevdet Yılmaz a indiqué qu’environ 420 000 investisseurs avaient reçu des paiements, soit en espèces, soit par transfert d’actifs, et que 179 449 investisseurs avaient reçu des paiements couvrant leur capital.

Yılmaz a également annoncé que les préparatifs étaient en cours pour un nouveau paiement prévu le vendredi 13 novembre.