Ankara intensifie ses efforts contre le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies : rapport
La Turquie prend des mesures pour empêcher le blanchiment des produits criminels provenant des paris illégaux et des fraudes via les transactions en cryptomonnaies, a rapporté Reuters, citant le ministre des Finances Mehmet Şimşek mardi.
Sur son compte X, il a republié un article de l’agence de presse étatique Anadolu indiquant que la Turquie se préparait à introduire des limites de transfert et des périodes d’attente obligatoires pour les retraits d’actifs cryptographiques.
L’article précise que les nouvelles mesures incluront des délais d’attente de 48 à 72 heures pour les retraits en cryptomonnaies lorsque la « travel rule », exigeant la vérification des informations sur l’expéditeur et le destinataire d’une transaction, n’est pas appliquée.
“Nous prenons de nouvelles mesures pour empêcher le blanchiment des produits criminels obtenus via des paris illégaux et des fraudes à travers les transactions en cryptomonnaies”, a déclaré Şimşek.
“Des sanctions administratives, légales et financières seront imposées aux plateformes non conformes”, a-t-il ajouté.
La limite quotidienne pour le transfert de stablecoins, un type de cryptomonnaie conçu pour maintenir une valeur constante, sera plafonnée à 3 000 dollars, avec une limite mensuelle de 50 000 dollars, selon Anadolu.
La « travel rule » est un ensemble de directives visant à prévenir le blanchiment d’argent qui oblige les prestataires de services d’actifs virtuels à obtenir et divulguer des informations précises concernant l’expéditeur et le destinataire d’un transfert d’actif virtuel.
