De nouvelles sanctions américaines révèlent le rôle de la Turquie dans le financement du Hezbollah et l’évasion des sanctions

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Les nouvelles sanctions annoncées par le Trésor américain le 10 février ont révélé comment la Turquie est redevenue un centre logistique et commercial pour les tentatives du Hezbollah de contourner les sanctions internationales, générer des revenus et maintenir ses opérations militaires au Moyen-Orient, mettant en lumière l’incapacité persistante d’Ankara à réprimer les réseaux illégaux opérant sur son territoire.

Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) a déclaré que ces mesures ciblent deux sources financières vitales dont dépend le Hezbollah pour résister à la pression internationale croissante : une opération d’échange or-contre-espèces gérée par une société écran contrôlée par sa branche bancaire clandestine, al-Qard al-Hassan (AQAH), et un réseau international d’approvisionnement et de transport maritime qui exploite les routes commerciales régionales, notamment via la Turquie, pour acheminer des marchandises iraniennes et générer des millions de dollars de revenus pour cette organisation soutenue par l’Iran.

Les responsables américains ont décrit le Hezbollah comme une menace persistante pour la stabilité régionale, avertissant que le groupe s’est adapté à l’isolement financier en s’intégrant dans les économies informelles, le commerce de matières premières et des réseaux maritimes opaques s’étendant sur l’Iran, le Liban, la Turquie, la Syrie et la Russie. Les dernières sanctions montrent comment des entreprises enregistrées en Turquie et des canaux logistiques basés dans le pays font partie de cette infrastructure.

Le gouvernement islamiste actuel de la Turquie, dirigé par le président anti-israélien Recep Tayyip Erdogan, n’a jamais pris de mesures pour freiner ce financement illégal du Hezbollah. Au contraire, il a permis à l’organisation armée d’accéder à l’infrastructure commerciale turque, y compris les secteurs financier, bancaire et logistique. Le fait que des entreprises sanctionnées par les États-Unis continuent d’opérer en Turquie en dit long.

Selon le Trésor américain, les financiers du Hezbollah ont utilisé la société commerciale turque Platinum Group International Dış Ticaret Limited Şirketi pour faciliter l’exportation vers la Turquie fin 2025 d’engrais iraniens d’une valeur de plusieurs millions de dollars en falsifiant les documents d’expédition et en indiquant faussement Oman comme origine de la cargaison. Ce schéma visait à contourner les sanctions sur les exportations iraniennes tout en générant des liquidités pour les opérations du Hezbollah.

Platinum Group a été créée en août 2024 par le ressortissant turc Murat Aslan avec un capital de 30 millions de livres turques.

Extrait du registre du commerce de Platinum Group International Dış Ticaretb Limited Şirketi :

Le réseau s’appuyait également sur la société turque Sea Surf Shipping Limited, propriétaire du cargo LARA battant pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis, pour transporter des marchandises sanctionnées dans le cadre d’une chaîne d’expédition plus large liée au Corps des gardiens de la révolution islamique-Qods et au homme d’affaires syrien Abdul Jalil Mallah affilié au Hezbollah. La cargaison d’engrais a été chargée sur le BRILLIANCE battant pavillon panaméen, propriété de Brilliance Maritime Ventures S.A. basée au Panama, une société que le Trésor a déclaré faire partie d’une flotte précédemment gérée par les intérêts liés au CGRI-QF et au Hezbollah.

Les autorités américaines ont déclaré que l’opération était coordonnée par Ali Qasir, membre de l’équipe financière du Hezbollah basée en Iran, travaillant avec un réseau de facilitateurs sanctionnés dans toute la région. Parmi eux figuraient Samer Kasbar, directeur de la société écran du Hezbollah Hokoul SAL Offshore ; l’homme d’affaires syrien Yaser Husayn Ibrahim ; et le ressortissant russe Andrey Viktorovich Borisov, qui travaille depuis Moscou avec la société commerciale turque Mira İhracat İthalat Petrol liée au Hezbollah pour se procurer des armes et transporter des marchandises.

Selon les données du registre du commerce examinées par Nordic Monitor, Mira İhracat İthalat Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Mira) a été créée en décembre 2018 à Istanbul par Ibrahim Talal al-Uwayr, qui a ensuite pris le nom turc İbrahim Ağaoğlu après avoir obtenu la nationalité turque, avec un capital initial de 500 000 livres turques.

Les activités de Mira sont supervisées par Ali Qasir, facilitateur financier du Hezbollah désigné par les États-Unis et basé en Iran. En mars 2021, la société a été transférée à la ressortissante syrienne Rana Alwarea. En septembre 2024, le capital a été porté à 7,5 millions de livres turques.

En désignant les entreprises et sociétés maritimes turques impliquées, Washington a signalé que le territoire turc et son registre des sociétés sont à nouveau exploités par des réseaux sanctionnés pour blanchir des flux commerciaux, déplacer des marchandises restreintes et masquer l’origine des exportations iraniennes.

Ce cas s’ajoute à un nombre croissant de preuves montrant que le Hezbollah et les réseaux iraniens ont utilisé la Turquie comme point de transit et plateforme commerciale, profitant souvent du manque de contrôle du gouvernement Erdogan, de la supervision laxiste des entreprises et du faible examen des intermédiaires commerciaux et maritimes.

Ce n’est pas la première fois que le territoire et l’infrastructure commerciale d’Ankara apparaissent dans des mouvements d’argent liés au Hezbollah. En mai 2025, Nordic Monitor a rapporté qu’Israël avait déposé une plainte officielle auprès du Conseil de sécurité des Nations unies accusant la Turquie d’agir comme un conduit financier pour le Hezbollah, citant des vols spécifiques en provenance de Turquie qui auraient transporté de l’argent destiné à l’organisation armée en février 2025.

La plainte israélienne mentionnait deux vols commerciaux ayant atterri à Beyrouth début février 2025 avec des valises prétendument remplies d’argent destiné au Hezbollah, une transaction qui semble préfigurer les conclusions du Trésor sur l’implication de la Turquie dans des canaux financiers contournant les sanctions.

Outre le réseau lié à la Turquie, l’OFAC a sanctionné la société libanaise d’échange d’or Jood SARL, qui opère sous la supervision d’AQAH, la branche financière du Hezbollah qui se fait passer pour une ONG agréée tout en fournissant des services bancaires informels au groupe. Les responsables américains ont déclaré qu’AQAH avait établi une chaîne de sociétés de négoce d’or pour convertir les réserves du Hezbollah en liquidités utilisables afin de compenser les pressions de liquidité en 2025, Jood fonctionnant comme un nœud clé de ce système.

Les hauts responsables d’AQAH, dont Mohamed Nayef Maged et Ali Karnib, ont été identifiés comme copropriétaires et gestionnaires de Jood, qui exploite des succursales dans les bastions du Hezbollah à Beyrouth, dans la vallée de la Bekaa et à Nabatiyeh. Le Trésor a déclaré que cet arrangement était conçu pour dissimuler les flux financiers du Hezbollah et maintenir l’accès aux liquidités malgré les sanctions internationales.

Le registre du commerce de Mira İhracat İthalat Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi révèle qu’Ibrahim Talal al-Uwayr a obtenu la nationalité turque et pris le nom turc d’İbrahim Ağaoğlu :

Ce paquet de sanctions gèle tous les actifs liés aux États-Unis des individus et entreprises désignés et expose les banques étrangères et les intermédiaires à des sanctions secondaires s’ils continuent à faire affaire avec eux. Les responsables du Trésor ont averti que les institutions financières facilitant les transactions pour les entités sanctionnées pourraient faire face à des pénalités sévères, y compris des restrictions d’accès au système financier américain.

Ces révélations soulignent comment le Hezbollah, soutenu par l’Iran, a diversifié ses sources de revenus au-delà des dons traditionnels et des activités criminelles, s’intégrant dans le commerce de matières premières, les réseaux maritimes et financiers informels qui traversent plusieurs juridictions. L’apparition de la Turquie dans ce réseau met en lumière le refus chronique d’Ankara de démanteler les opérations de contournement des sanctions qui fonctionnent ouvertement via des entreprises enregistrées en Turquie et ses ports.

Bien qu’étant membre de l’OTAN et allié des États-Unis sur le papier, la Turquie est régulièrement apparue dans les enquêtes américaines et européennes sur l’évasion des sanctions liée à l’Iran et au Hezbollah, le commerce illégal et la criminalité financière. Les dernières désignations s’ajoutent à un examen international croissant du rôle de la Turquie comme environnement permissif pour les réseaux liés à des acteurs sanctionnés, des groupes armés et des figures du crime organisé opérant à l’intersection de la géopolitique et de la finance illicite.

Pour Washington, ces sanctions visent non seulement à punir le Hezbollah et ses facilitateurs, mais aussi à faire pression sur les pays dont l’infrastructure commerciale et maritime est exploitée par des réseaux sanctionnés. Reste à savoir si Ankara enquêtera et démantèlera les entreprises turques nommées dans l’action du Trésor, compte tenu du long historique de la Turquie à fermer les yeux sur le commerce illégal lié aux réseaux iraniens et islamistes armés.