La Turquie, base arrière d’un parrain de la mafia israélienne recherché par INTERPOL

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Non seulement des militants du Hamas, désignés comme terroristes par les États-Unis et l’Union européenne, ont choisi la Turquie comme refuge pour obtenir citoyenneté et résidence tout en exploitant son infrastructure financière et logistique afin de soutenir leurs opérations, mais des figures du crime organisé israélien s’y sont également installées. Ces dernières utilisent la Turquie comme base pour leurs entreprises criminelles, y acquièrent la citoyenneté ou la résidence légale, et étendent leur rayonnement international, selon des documents judiciaires américains consultés par Nordic Monitor.

L’affaire d’Eran Hiya, figure du crime organisé israélien né aux États-Unis et recherché par Israël pour tentative de meurtre et complot, offre un rare aperçu de la façon dont la Turquie est devenue un refuge privilégié pour des acteurs transnationaux, des militants aux parrains de la mafia. Selon les archives judiciaires, Hiya résidait principalement dans un complexe sécurisé en Turquie, avec gardes privés. Des juges américains l’ont considéré comme un risque sérieux de fuite, invoquant sa résidence turque, ses liens familiaux à l’étranger, ses ressources financières et l’accès à de multiples documents de voyage.

Hiya, 43 ans, n’est pas un novice du monde souterrain. Il est le fils d’Eitan Hiya, un parrain vétéran surnommé autrefois le « Parrain israélien », considéré par les forces de l’ordre comme le chef du gang Hiya, un syndicat majeur du crime organisé opérant à la fois en Israël et aux États-Unis. En février 2016, le tribunal de district de Tel-Aviv a condamné Eitan Hiya à 20 ans de prison pour complot, extorsion et blanchiment d’argent, constatant qu’il avait dirigé une entreprise criminelle violente utilisant menaces, intimidation et violence pour extorquer des hommes d’affaires et blanchir des profits illicites.

Après l’emprisonnement de son père, Eran Hiya est devenu l’une des nouvelles générations de chefs du crime organisé israélien, prenant le contrôle de l’organisation criminelle bien établie.

L’acte d’accusation israélien soumis aux États-Unis dans le cadre de la procédure d’extradition détaille les crimes présumés commis par Eran Hiya :

Hiya faisait l’objet d’une notice rouge d’INTERPOL émise à la demande d’Israël, ce qui signifie que les autorités turques auraient dû savoir, via les canaux internationaux, qu’il était recherché pour des accusations criminelles graves. Malgré cela, rien dans les documents judiciaires disponibles n’indique que la Turquie ait entrepris des démarches pour l’arrêter. Au contraire, Hiya a pu s’établir en Turquie, où, selon les archives judiciaires américaines, il a acquis la citoyenneté turque et résidait dans un complexe lourdement gardé avec sécurité privée. Selon un document de renseignement de la police israélienne soumis comme preuve dans la procédure d’extradition américaine, les enquêteurs ont retracé l’itinéraire de voyage international de Hiya, qui partait de Turquie et s’étendait à plusieurs pays, soulignant le rôle de la Turquie comme base principale de ses opérations.

Après être arrivé en Malaisie depuis la Turquie, Hiya a été arrêté par la police malaisienne à Johor le 4 avril 2024. Il a ensuite été remis aux autorités américaines le 12 mai dans le cadre d’un mandat d’arrêt américain distinct pour fraude de passeport et complot en vue d’obtenir illégalement la citoyenneté américaine pour les membres de sa famille. Lorsque les autorités malaisiennes ont remis Hiya au FBI, elles ont également transféré plusieurs documents d’identité saisis lors de son arrestation, notamment un passeport turc et une carte d’identité nationale turque. Ces documents ont renforcé l’évaluation des enquêteurs américains selon laquelle la Turquie était devenue la base principale des opérations de Hiya et qu’il avait établi des liens juridiques formels avec le pays.

Après son arrivée à New York, Hiya a comparu devant un tribunal fédéral le 14 mai 2024 pour des accusations de fraude de passeport. Trois jours plus tard, le 17 mai, le ministère américain de la Justice a entamé une procédure d’extradition séparée au nom d’Israël en vertu du traité d’extradition américano-israélien.

Résumé de l’entretien du FBI avec Eran Hiya pendant son vol de la Malaisie vers les États-Unis :

Selon un mémorandum du FBI documentant un entretien volontaire mené pendant le transfert de Hiya de Kuala Lumpur à New York, il a discuté avec des agents fédéraux de ses actifs, de ses voyages internationaux, de ses intérêts commerciaux, de ses associés et de ses rivaux criminels.

Fait particulièrement pertinent pour la Turquie, le rapport du FBI indique que Hiya a dit aux agents qu’il possédait un passeport turc et des biens immobiliers en Turquie. Cela suggère qu’il a acquis la citoyenneté turque par l’achat d’un bien immobilier, une méthode courante offerte aux étrangers ces dernières années par le gouvernement corrompu du président Recep Tayyip Erdogan pour obtenir citoyenneté et résidence. De nombreuses figures tristement célèbres recherchées internationalement se sont installées en Turquie dans le cadre de ce système, en toute connaissance des autorités turques. Tant qu’ils blanchissent de l’argent en Turquie et partagent les profits illicites avec la mafia turque, qui à son tour en reverse une partie aux hauts responsables gouvernementaux, y compris Erdogan lui-même, en échange de protection, ils restent intouchables. Le cas de Hiya correspond au même schéma.

La façon dont Hiya a réussi à acquérir la citoyenneté turque mérite un examen plus approfondi. Dans le cadre du processus de naturalisation turc, les demandes de citoyenneté sont examinées par l’Organisation nationale du renseignement (MIT) ainsi que par le département INTERPOL de la police nationale turque, qui auraient tous deux dû connaître le passé notoire de Hiya, impliqué de longue date dans des guerres de gangs en Israël. Le fait que sa demande ait néanmoins été approuvée soulève des questions sur la façon dont il a passé le filtrage de sécurité. Cela peut indiquer qu’il a bénéficié de l’aide d’initiés, soumis des documents falsifiés ou soudoyé des fonctionnaires. Plus important encore, l’octroi de la citoyenneté turque nécessite la signature du président Erdogan, à qui le dossier aurait été présenté avant l’approbation finale. Malgré les antécédents de Hiya, la demande a finalement reçu l’autorisation du président.

Hiya a également déclaré aux agents du FBI que l’une des personnes prétendument envoyées pour le tuer alors qu’il était en Malaisie retournait en Turquie, tandis qu’une autre se dirigeait vers la Géorgie. Ce détail est particulièrement notable. Si cela est vrai, cela suggère que Hiya n’était pas la seule figure du crime organisé israélien à avoir trouvé refuge en Turquie. Cela soulève également la possibilité que la Turquie ait servi de refuge sûr à d’autres membres du crime organisé israélien, ce qui justifie un examen plus approfondi par les forces de l’ordre.

Selon une plainte déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, Israël a demandé l’arrestation provisoire de Hiya en vertu du traité d’extradition américano-israélien après l’avoir inculpé de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un crime. Un mandat d’arrêt a été émis le 10 mai 2024 par le juge Eitan Korenhauser du tribunal de première instance de Tel-Aviv.

Les autorités israéliennes allèguent que de décembre 2023 à janvier 2024, Hiya a dirigé, planifié et fourni un soutien matériel à la tentative d’assassinat du chef de gang rival Eli Musli. Le mandat mentionne également plusieurs infractions présumées en vertu de la loi israélienne, notamment la tentative de causer la mort d’une personne, l’acquisition, le transport ou le port illégal d’une arme, la possession illégale d’une arme, le complot en vue de commettre un crime, le changement d’identité d’une pièce de véhicule et la destruction de preuves.

Un rapport de renseignement de la police israélienne détaille l’itinéraire de voyage d’Eran Hiya, plaçant la Turquie au centre de ses opérations :

Malgré l’adresse israélienne mentionnée dans le mandat, les documents judiciaires américains ont ensuite souligné que la vie de Hiya était centrée sur la Turquie. La Cour d’appel du deuxième circuit a noté que Hiya résidait généralement dans un complexe turc avec sécurité privée et possédait des passeports et des documents d’identité de plusieurs pays, dont la Turquie et la Pologne. La cour a également cité son manque de liens solides avec les États-Unis, la résidence de sa famille à l’étranger et son accès présumé à des actifs illicites comme raisons de refuser la libération sous caution.

L’ordonnance du 24 avril 2026 de la cour a confirmé la conclusion du tribunal de district selon laquelle Hiya présentait un risque de fuite et devait rester détenu pendant qu’il contestait son extradition. Les juges ont estimé que même s’il y avait des questions sur la solidité des preuves israéliennes, la combinaison de sa base turque, de sa mobilité internationale, de ses ressources financières et de son rôle présumé dans le crime organisé justifiait le maintien en détention.

L’enquête internationale du FBI jette également une lumière nouvelle sur l’utilisation par Hiya de documents turcs. Dans une demande de renseignement datée du 2 février 2024, dont une copie a été soumise à un tribunal américain, envoyée par le bureau de l’attaché juridique du FBI à l’ambassade des États-Unis à Jakarta à la police nationale indonésienne, les enquêteurs ont spécifiquement demandé à leurs homologues indonésiens de déterminer si des documents délivrés par la Turquie avaient été saisis sur Hiya et de reconstituer ses voyages internationaux à l’aide de ces documents.

La lettre révèle que les agents du FBI cherchaient des informations détaillées sur les mouvements de Hiya après avoir reçu des renseignements indiquant qu’il avait été impliqué dans une altercation violente sur l’île indonésienne de Bali. Parmi les questions du FBI figuraient : les autorités indonésiennes avaient-elles confisqué un passeport turc, des téléphones portables, des ordinateurs, des ordinateurs portables ou des tablettes lors de son arrestation, quel passeport avait-il utilisé pour entrer en Indonésie et quand s’était-il rendu à Bali ?

Plus révélateur encore, le FBI a identifié Hiya comme utilisant également le nom d’Eren Kaya (un prénom et un nom de famille turcs courants) sur des documents turcs. La demande de renseignements mentionne les informations du passeport turc sous ce nom turc, avec le numéro de passeport U26966689. Son numéro d’identité national turc était répertorié comme 43049150534.

Ces documents renforcent les conclusions ultérieures des tribunaux fédéraux américains selon lesquelles Hiya entretenait des liens substantiels avec la Turquie. Avec les conclusions du tribunal selon lesquelles il résidait principalement dans un complexe gardé en Turquie, les documents du FBI indiquent que les documents d’identité turcs étaient considérés comme suffisamment importants par les enquêteurs pour devenir un axe central d’une enquête internationale impliquant les États-Unis, l’Indonésie et Israël.

Un arrêt de la cour d’appel a révélé que le mafieux israélien résidait généralement dans un complexe lourdement gardé en Turquie avec sécurité privée, tout en confirmant la décision du tribunal de district lui refusant la libération sous caution :

Cette affaire ajoute une couche supplémentaire à la réputation croissante de la Turquie en tant qu’environnement permissif pour les figures recherchées internationalement. Les autorités turques sont depuis longtemps critiquées pour avoir permis aux opérateurs du Hamas d’acquérir résidence, citoyenneté et espace opérationnel dans le pays. L’affaire Hiya montre que la Turquie a également attiré des figures du crime organisé israélien, qui semblent y avoir trouvé une plateforme sécurisée d’où vivre, voyager et maintenir leur influence à l’étranger.

L’affaire soulève des questions plus larges sur la manière dont des fugitifs étrangers, des militants et des figures du crime organisé ont pu s’implanter dans le pays par le biais de réseaux de résidence, de citoyenneté et de protection, tout en continuant à poser des problèmes de sécurité au-delà des frontières de la Turquie.