Des procureurs turcs enquêtent sur d’éventuelles fuites ayant permis à des investisseurs de retirer 401,3 milliards de lires (8,1 milliards de dollars) de fonds d’investissement avant l’intervention des régulateurs, a rapporté lundi le quotidien Cumhuriyet.

Le parquet d’Istanbul examine les transactions de 440 investisseurs entre le 1er et le 16 septembre, afin d’établir s’ils ont agi sur la base d’informations qui n’avaient pas été rendues publiques.

Les retraits des fonds Tera ont totalisé 335,9 milliards de lires (6,8 milliards de dollars), concernant 168 investisseurs qui ont chacun retiré au moins 100 millions de lires (2 millions de dollars). 272 autres investisseurs ont retiré chacun au moins 50 millions de lires (1 million de dollars) des fonds Pusula, pour un total de 65,4 milliards de lires (1,3 milliard de dollars).

Ces montants correspondent à des retraits, et non à des bénéfices. Les enquêteurs examinent leur calendrier et cherchent à savoir si les investisseurs avaient été prévenus à l’avance de l’enquête ou de restrictions sur leurs comptes. Les retraits en eux-mêmes ne suffisent pas à établir une infraction.

Le Conseil des marchés de capitaux (SPK), le régulateur boursier turc, a ordonné le 17 septembre la liquidation de 131 fonds d’investissement gérés par sept sociétés, touchant 455 758 investisseurs.

Les fonds mettaient en commun l’argent des investisseurs pour acheter des titres, mais certains avaient investi dans des actions avec peu d’acheteurs et peinaient à vendre leurs actifs à mesure que les prix chutaient et que les investisseurs réclamaient leur argent. Les procureurs enquêtent sur des soupçons de manipulation des cours.

L’enquête a également conduit au gel des comptes bancaires de 141 personnes et 73 sociétés identifiées comme ayant perçu au total 187,7 milliards de lires (3,8 milliards de dollars) via des fonds gérés par Tera, Pusula et Hedef. Les tribunaux ont imposé une interdiction de sortie du territoire aux personnes concernées et aux dirigeants des sociétés.

Le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF), l’agence publique chargée de récupérer ces gains, a commencé à notifier aux personnes figurant sur la liste l’obligation de restituer l’argent, en vue d’indemniser les investisseurs ayant subi des pertes.

Les procureurs ont par ailleurs annoncé lundi une enquête sur des personnes ayant partagé sur les réseaux sociaux des documents confidentiels issus de l’enquête sur les fonds, invoquant une loi réprimant la violation du secret de l’enquête.

Le vice-président Cevdet Yılmaz a déclaré lundi que les investisseurs recevraient des paiements provenant des actifs des fonds, des gains restitués et du produit des avoirs saisis auprès des personnes et sociétés impliquées dans l’affaire, sans qu’aucun argent public ne soit utilisé.

Près de 44 000 investisseurs avaient déjà été remboursés après la liquidation des fonds gérés par A1 Capital, Bulls et Pardus, tandis que les négociations se poursuivaient sur la possibilité de liquider les fonds Atlas selon la même procédure, a expliqué Yılmaz lors d’un entretien avec l’agence de presse publique Anadolu.

Un projet de loi en attente d’approbation du Parlement permettrait des versements provisoires pouvant atteindre 1 million de lires (20 000 dollars), sur la base des apports nets des investisseurs. Les retraits antérieurs seraient imputés sur le remboursement du capital, à l’exception des investisseurs qui avaient déjà récupéré leur mise.

Une commission parlementaire doit examiner le texte mercredi. Les versements pourraient commencer ce mois-ci si la loi est adoptée, mais certains fonds pourraient manquer d’actifs suffisants pour atteindre le plafond prévu, a indiqué Yılmaz.

La gestion du scandale par le gouvernement a suscité des demandes pour que soient identifiés les investisseurs ayant profité de l’opération et que leurs liens politiques soient examinés.

Abdullah Güler, président du groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (AKP), la formation au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan, a défendu vendredi la non-publication des noms des 214 personnes et sociétés, invoquant la protection de la vie privée et la présomption d’innocence, a rapporté l’agence ANKA.

« Nous attachons de l’importance à la présomption d’innocence », a déclaré Güler.

Il a exhorté les investisseurs qui estimeraient leurs gains injustifiés à les restituer volontairement. Dans le cadre du projet de loi, une restitution ne vaudrait pas aveu de responsabilité, mais elle n’effacerait pas les responsabilités civiles ou pénales découlant d’actes illicites.

Les députés de l’AKP et leurs alliés du Parti d’action nationaliste (MHP) ont rejeté jeudi cinq propositions de l’opposition visant à ouvrir des enquêtes parlementaires sur le scandale, qui réclamaient l’examen des liens politiques, des soupçons de fraude et de la question de savoir si les régulateurs avaient ignoré les avertissements.

Des critiques sont également venues de l’ancien député AKP Orhan Miroğlu, qui a accusé des personnes en quête d’enrichissement d’avoir gagné de l’influence au sein du parti et des institutions de l’État. Il a décrit ce scandale comme « la trahison la plus organisée et la plus collective » de l’histoire de la Turquie, a rapporté Cumhuriyet lundi.

Un sondage d’octobre réalisé par l’institut ASAL Research place le soutien à l’AKP à 31,6 %, contre 35,61 % lors des élections législatives de 2023. Le principal parti d’opposition, le Nouveau Parti, a recueilli 25,2 %, a rapporté lundi le site d’information BirGün.

Des procureurs turcs enquêtent sur d’éventuelles fuites ayant permis à des investisseurs de retirer 401,3 milliards de lires (8,1 milliards de dollars) de fonds d’investissement avant l’intervention des régulateurs, a rapporté lundi le quotidien Cumhuriyet.

Le parquet d’Istanbul examine les transactions de 440 investisseurs entre le 1er et le 16 septembre, afin d’établir s’ils ont agi sur la base d’informations qui n’avaient pas été rendues publiques.

Les retraits des fonds Tera ont totalisé 335,9 milliards de lires (6,8 milliards de dollars), concernant 168 investisseurs qui ont chacun retiré au moins 100 millions de lires (2 millions de dollars). 272 autres investisseurs ont retiré chacun au moins 50 millions de lires (1 million de dollars) des fonds Pusula, pour un total de 65,4 milliards de lires (1,3 milliard de dollars).

Ces montants correspondent à des retraits, et non à des bénéfices. Les enquêteurs examinent leur calendrier et cherchent à savoir si les investisseurs avaient été prévenus à l’avance de l’enquête ou de restrictions sur leurs comptes. Les retraits en eux-mêmes ne suffisent pas à établir une infraction.

Le Conseil des marchés de capitaux (SPK), le régulateur boursier turc, a ordonné le 17 septembre la liquidation de 131 fonds d’investissement gérés par sept sociétés, touchant 455 758 investisseurs.

Les fonds mettaient en commun l’argent des investisseurs pour acheter des titres, mais certains avaient investi dans des actions avec peu d’acheteurs et peinaient à vendre leurs actifs à mesure que les prix chutaient et que les investisseurs réclamaient leur argent. Les procureurs enquêtent sur des soupçons de manipulation des cours.

L’enquête a également conduit au gel des comptes bancaires de 141 personnes et 73 sociétés identifiées comme ayant perçu au total 187,7 milliards de lires (3,8 milliards de dollars) via des fonds gérés par Tera, Pusula et Hedef. Les tribunaux ont imposé une interdiction de sortie du territoire aux personnes concernées et aux dirigeants des sociétés.

Le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF), l’agence publique chargée de récupérer ces gains, a commencé à notifier aux personnes figurant sur la liste l’obligation de restituer l’argent, en vue d’indemniser les investisseurs ayant subi des pertes.

Les procureurs ont par ailleurs annoncé lundi une enquête sur des personnes ayant partagé sur les réseaux sociaux des documents confidentiels issus de l’enquête sur les fonds, invoquant une loi réprimant la violation du secret de l’enquête.

Le vice-président Cevdet Yılmaz a déclaré lundi que les investisseurs recevraient des paiements provenant des actifs des fonds, des gains restitués et du produit des avoirs saisis auprès des personnes et sociétés impliquées dans l’affaire, sans qu’aucun argent public ne soit utilisé.

Près de 44 000 investisseurs avaient déjà été remboursés après la liquidation des fonds gérés par A1 Capital, Bulls et Pardus, tandis que les négociations se poursuivaient sur la possibilité de liquider les fonds Atlas selon la même procédure, a expliqué Yılmaz lors d’un entretien avec l’agence de presse publique Anadolu.

Un projet de loi en attente d’approbation du Parlement permettrait des versements provisoires pouvant atteindre 1 million de lires (20 000 dollars), sur la base des apports nets des investisseurs. Les retraits antérieurs seraient imputés sur le remboursement du capital, à l’exception des investisseurs qui avaient déjà récupéré leur mise.

Une commission parlementaire doit examiner le texte mercredi. Les versements pourraient commencer ce mois-ci si la loi est adoptée, mais certains fonds pourraient manquer d’actifs suffisants pour atteindre le plafond prévu, a indiqué Yılmaz.

La gestion du scandale par le gouvernement a suscité des demandes pour que soient identifiés les investisseurs ayant profité de l’opération et que leurs liens politiques soient examinés.

Abdullah Güler, président du groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (AKP), la formation au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan, a défendu vendredi la non-publication des noms des 214 personnes et sociétés, invoquant la protection de la vie privée et la présomption d’innocence, a rapporté l’agence ANKA.

« Nous attachons de l’importance à la présomption d’innocence », a déclaré Güler.

Il a exhorté les investisseurs qui estimeraient leurs gains injustifiés à les restituer volontairement. Dans le cadre du projet de loi, une restitution ne vaudrait pas aveu de responsabilité, mais elle n’effacerait pas les responsabilités civiles ou pénales découlant d’actes illicites.

Les députés de l’AKP et leurs alliés du Parti d’action nationaliste (MHP) ont rejeté jeudi cinq propositions de l’opposition visant à ouvrir des enquêtes parlementaires sur le scandale, qui réclamaient l’examen des liens politiques, des soupçons de fraude et de la question de savoir si les régulateurs avaient ignoré les avertissements.

Des critiques sont également venues de l’ancien député AKP Orhan Miroğlu, qui a accusé des personnes en quête d’enrichissement d’avoir gagné de l’influence au sein du parti et des institutions de l’État. Il a décrit ce scandale comme « la trahison la plus organisée et la plus collective » de l’histoire de la Turquie, a rapporté Cumhuriyet lundi.

Un sondage d’octobre réalisé par l’institut ASAL Research place le soutien à l’AKP à 31,6 %, contre 35,61 % lors des élections législatives de 2023. Le principal parti d’opposition, le Nouveau Parti, a recueilli 25,2 %, a rapporté lundi le site d’information BirGün.