Turquie : sept personnes écrouées dans la quatrième phase de l’enquête sur l’association caritative AHBAP

Un tribunal turc a mis en détention sept personnes dans l’attente de leur procès dans le cadre de la quatrième phase d’une enquête portant sur des malversations financières présumées au sein d’AHBAP, l’importante association caritative de secours aux sinistrés fondée par le musicien de rock Haluk Levent, portant à 35 le nombre de personnes arrêtées dans cette affaire, a rapporté l’agence de presse publique Anadolu.

Les sept personnes faisaient partie des 13 suspects interpellés le 27 juillet pour des soupçons liés à des contrats de construction, des transferts de propriété, des chèques émis par l’association et des transactions financières liées à Levent. Les six autres ont été libérés sous contrôle judiciaire.

Le tribunal a ordonné l’arrestation de l’homme d’affaires Hüseyin Başaran et du responsable des achats d’AHBAP, Deniz Şimşek, ainsi que de cinq autres personnes.

L’enquête porte sur des allégations selon lesquelles les dons collectés après les dévastateurs séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie en février 2023 auraient été détournés ou utilisés à mauvais escient.

Le parquet d’Istanbul a indiqué que la quatrième phase se concentrait sur quatre domaines : l’achat de logements et de conteneurs préfabriqués, les biens transférés à l’assistante de Levent, Yeliz Kaya, les chèques émis par AHBAP, et les relations financières et commerciales liées à Levent.

Les arrestations sont survenues deux jours après qu’un tribunal d’Istanbul a nommé trois administrateurs pour gérer AHBAP, gelé ses comptes et ses avoirs, et engagé une procédure de dissolution de l’association.

Le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF) public a été nommé séparément administrateur des entreprises commerciales et des sociétés affiliées d’AHBAP. L’association elle-même est gérée par trois administrateurs désignés directement par le tribunal.

L’enquête, qualifiée par les procureurs d’enquête sur « l’organisation criminelle Ahbaplar », a débuté suite à des allégations selon lesquelles les dons collectés au nom d’AHBAP auraient été transférés sur les comptes personnels des suspects, envoyés à des tiers ou utilisés pour des jeux d’argent.

Les procureurs enquêtent sur des soupçons de blanchiment d’argent, d’escroquerie aggravée, d’appartenance à une organisation criminelle et de violations des lois turques sur la fiscalité et les associations.

Levent et 13 autres suspects ont été écroués le 16 juillet. Il a nié avoir utilisé les fonds ou les actifs d’AHBAP à des fins personnelles et a déclaré que ses transactions financières privées n’avaient aucun lien avec l’association.

« Je n’ai pas touché au moindre centime appartenant à l’association », a déclaré Levent aux procureurs.

La personnalité YouTube Oğuzhan Uğur, dont la plateforme BABALA TV a aidé à coordonner et à médiatiser les efforts de secours après les séismes, a ensuite été écroué avec huit autres suspects pour abus de confiance en lien avec des services professionnels et blanchiment d’avoirs provenant d’un crime.

Uğur a nié toute faute et a déclaré que lui et son équipe engageraient des poursuites judiciaires si leur travail de secours aux sinistrés avait été exploité.

Alors que l’enquête s’élargissait, plusieurs journalistes, acteurs et musiciens ont témoigné au sujet de publications et d’émissions sur les réseaux sociaux dans lesquelles ils faisaient la promotion ou exprimaient leur soutien à AHBAP après les séismes. Les procureurs ont convoqué d’autres personnalités publiques pour interrogatoire.

Fondée par Levent en 2017, AHBAP est devenue l’une des organisations de la société civile les plus importantes de Turquie grâce à son réseau de bénévoles et à sa réponse à grande échelle aux séismes de 2023, qui ont tué plus de 53 500 personnes en Turquie et laissé des millions de sans-abri.

Ses opérations de collecte de fonds et de secours ont attiré un large soutien public en tant qu’alternative aux efforts d’aide gouvernementaux.