13 personnes placées en garde à vue dans une enquête sur les paris illégaux visant la fintech turque Papara

La police turque a placé en garde à vue 13 personnes, dont le fondateur de la société fintech de renom Papara, dans le cadre d’une vaste enquête sur des opérations de paris illégaux qui auraient été menées via la plateforme, a annoncé mardi le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya. L’enquête, dirigée par le bureau du procureur général d’Istanbul, accuse les suspects d’avoir dirigé un réseau de criminalité organisée impliqué dans des jeux d’argent illégaux, du blanchiment d’argent et l’appartenance à une organisation criminelle. Les procureurs allèguent que les systèmes de Papara ont été utilisés pour faciliter des transactions financières liées à des opérations de paris illégaux. Yerlikaya a déclaré dans un communiqué sur X que les avoirs appartenant à 10 sociétés, dont Papara Holding A.Ş., ont été saisis et que l’accès aux comptes bancaires et de cryptomonnaie des suspects a été bloqué. Les biens confisqués comprennent également six bateaux, 74 véhicules et huit propriétés. La valeur totale des biens saisis est estimée à environ 5 milliards de livres turques (155 millions de dollars). Dans le cadre de l’enquête, un tribunal d’Istanbul a nommé le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF) en tant qu’administrateur pour superviser les 10 entreprises, dont Papara Holding A.Ş.

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire… pic.twitter.com/beg8cBIo8P — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2025

Selon un rapport de la Cellule d’enquête sur les crimes financiers de Turquie (MASAK), des opérations de jeux d’argent illégaux ont été menées à l’aide de 26 012 comptes Papara ouverts au nom de citoyens turcs. Ces comptes auraient traité plus de 12,8 milliards de livres (400 millions de dollars) de transactions. Les fonds auraient été transférés vers 274 autres comptes. Papara, l’un des plus grands fournisseurs turcs de services de monnaie électronique et de paiement, n’avait pas publié de déclaration publique en réponse aux allégations mardi après-midi. Son fondateur, Ahmed Faruk Karslı, fait partie des personnes placées en garde à vue.

Fondée en 2015, Papara est l’une des principales entreprises de technologie financière de Turquie, offrant des services de monnaie électronique et de paiement. Selon le site web de l’entreprise, elle dessert plus de 23 millions d’utilisateurs individuels et 14 000 commerçants, avec un volume de transactions par carte dépassant 8,5 milliards de livres (263,5 millions de dollars). Elle emploie plus de 1 000 personnes et compte plus de 8 millions de détenteurs de cartes Papara. Institution de monnaie électronique agréée depuis 2016, Papara a rejoint le réseau mondial de partenaires de Visa en 2019 et a figuré à deux reprises dans la liste Global FinTech 100 de KPMG, un réseau mondial de cabinets spécialisés dans l’audit, la fiscalité et le conseil. Le fondateur Karslı a occupé le poste de PDG de 2020 à 2022 et a repris ce rôle en février 2025. L’entreprise a également conclu des accords de sponsoring de haut niveau avec d’importants clubs sportifs turcs, dont Trabzonspor, Fenerbahçe et Beşiktaş.

L’opération de mardi est la dernière en date d’une série d’enquêtes très médiatisées sur des institutions financières et des plateformes numériques accusées de faciliter des activités illicites dans les secteurs en pleine expansion de la fintech et des jeux en ligne en Turquie. Dans une opération similaire en mars, un tribunal d’Istanbul a ordonné l’arrestation de 21 personnes sur les 52 placées en garde à vue dans le cadre d’une enquête sur des opérations de paris illégaux. Parmi les suspects arrêtés figurait l’homme d’affaires Erkan Kork, propriétaire de Flash TV, Pozitifbank et du service de paiement numérique PayFix, qui font partie des 23 sociétés saisies lors de l’opération.