14 nouvelles interpellations dans l’affaire de manipulation boursière alors que 353 000 investisseurs attendent le remboursement de leurs fonds
Les points importants
- Nouvelles arrestations : 14 suspects supplémentaires ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur des manipulations boursières liées à des fonds d'investissement en faillite.
- Crise des fonds : 353 000 investisseurs attendent le remboursement de 131 fonds en liquidation, d'une valeur totale de 18,3 milliards de dollars, gérés par sept sociétés.
- Manipulation présumée : L'enquête du gendarme boursier turc (SPK) cible des transactions suspectes sur les titres de Katılımevim, Destek et Hedef, dont deux sociétés seront retirées de l'indice BIST 100.
La police turque a interpellé mardi 14 nouvelles personnes pour manipulation présumée d’actions achetées en masse par des fonds d’investissement, avant que certains d’entre eux ne puissent honorer les demandes de retrait. Environ 353 000 investisseurs attendent désormais le remboursement de 131 fonds en liquidation, représentant 891 milliards de livres turques (18,3 milliards de dollars) d’actifs.
Des descentes ont été menées à Istanbul et dans la province occidentale d’Aydın, après l’obtention de mandats visant 15 personnes. L’une d’elles se trouvait à l’étranger.
L’enquête porte désormais sur 60 personnes : quatre sont en détention provisoire en attente de procès, 44 sont en garde à vue et 12 sont toujours recherchées, a précisé le ministre de la Justice, Akın Gürlek.
Cette opération fait suite aux conclusions du gendarme boursier turc (SPK), qui a détecté des manipulations suspectes sur les actions liées à Katılımevim, Destek et Hedef.
Katılımevim propose des plans de paiement sans intérêt pour l’achat de logements et de véhicules, tandis que Destek et Hedef opèrent dans les secteurs de la finance et de l’investissement.
La manipulation de marché désigne des transactions ou déclarations publiques destinées à induire les investisseurs en erreur sur le prix ou la demande d’une action.
Selim Dağbaşı et Hamza Kablan ont été interpellés lundi soir dans le volet financier de l’affaire.
Les enquêteurs allèguent que Dağbaşı a transféré 14,5 millions de dollars sur le compte suisse de Muhammed Yarız, président de Pusula Portföy actuellement incarcéré, en mai dernier, et que Kablan lui a envoyé 970,36 millions de livres turques (19,9 millions de dollars) en deux virements le 4 septembre.
Mardi, 11 autres personnes ont été interpellées dans une affaire distincte pour avoir prétendument tenté de manipuler les actions du distributeur d’électronique Aztek Teknoloji via des publications sur X, tandis que trois autres sont recherchées.
Cette affaire concerne des publications faites entre mai 2023 et juillet 2024 et n’est pas incluse dans le total des 44 personnes placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur les fonds.
La Bourse d’Istanbul (Borsa İstanbul) retirera Katılımevim et Destek Finans Faktoring de l’indice de référence BIST 100 le 1er octobre, comme l’indique cet avis.
Ces deux sociétés figurent parmi les 27 entreprises quittant l’indice dans le cadre du plus vaste remaniement depuis six ans, la Bourse n’ayant pas motivé le retrait de chaque société.
Destek quittera également les indices BIST 30 et BIST 50, tandis que Katılımevim quittera le BIST 50. Les deux sociétés passeront du meilleur compartiment de cotation de la Bourse à son marché principal inférieur.
La Bourse d’Istanbul a également imposé une règle permettant aux investisseurs qui parient sur une baisse des actions du BIST 50 de ne vendre qu’au-dessus du dernier cours négocié, ou à ce cours s’il vient d’augmenter.
Le SPK a ordonné la semaine dernière la fermeture sous supervision bancaire des fonds gérés par sept sociétés, après que certains n’ont pas honoré les demandes de retrait.
La banque privée İşbank supervise la vente des actifs de six fonds, tandis que la banque publique Ziraat Bank gère les 125 autres et distribuera le produit après paiement des dettes et des frais.
Les fonds en liquidation détiennent environ 70 milliards de livres turques (1,4 milliard de dollars) d’actions Destek, soit environ 66 % du capital disponible pour les transactions publiques, selon les calculs de QNB Invest rapportés.
Le SPK a prolongé lundi la durée maximale de liquidation des fonds de trois à six mois, estimant qu’un délai supplémentaire pourrait permettre de vendre leurs actifs dans des conditions de marché plus favorables.
Le régulateur a précisé que le processus pourrait encore être achevé plus tôt.
Cet article a été traduit de sa version originale depuis le site Turkish Minute.
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