175 personnes arrêtées en Turquie contre un réseau de fraude présumé lié à Israël
Les points importants
- Arrestations massives : 175 personnes arrêtées à Istanbul et Muğla dans le cadre de quatre enquêtes liées.
- Mode opératoire : Le réseau utilisait des publicités en ligne pour le forex et les cryptomonnaies afin d’attirer des victimes, puis exigeait des taxes ou frais supplémentaires pour débloquer leurs comptes.
- Saisies et enquête : Des avoirs d’une valeur de 1,5 milliard de lires saisis, 80 véhicules et 12 propriétés confisqués, avec le concours du MİT, d’INTERPOL et d’autres agences.
La police turque a arrêté 175 personnes à Istanbul et dans la province occidentale de Muğla vendredi dans le cadre de quatre enquêtes liées à un présumé réseau international de fraude au forex et aux cryptomonnaies, a rapporté l’agence de presse publique Anadolu.
Le ministre de la Justice Akın Gürlek a déclaré que le réseau ciblait des ressortissants étrangers et que la plupart des propriétaires et bénéficiaires des sociétés avaient des liens avec Israël.
L’opération visait 239 suspects et 42 centres d’appels exploités par 28 sociétés, selon Gürlek. Des perquisitions ont été menées dans 286 lieux afin de retrouver les suspects encore en fuite.
Le réseau aurait utilisé des publicités en ligne pour le forex et les cryptomonnaies afin d’attirer des victimes en Europe, en Asie de l’Est et en Afrique.
Des employés multilingues des centres d’appels promettaient des rendements élevés et montraient aux victimes des profits fictifs sur des plateformes d’investissement. Lorsque les victimes tentaient de retirer leur argent, on leur demandait de payer des taxes ou des frais supplémentaires pour débloquer leurs comptes.
L’argent était ensuite transféré vers des comptes bancaires à l’étranger et des portefeuilles de cryptomonnaies, a précisé Gürlek.
Il a indiqué que les transactions censées couvrir les frais de bureau et les salaires à elles seules atteignaient environ 13 milliards de lires turques (267 millions de dollars) sur deux ans.
Le bureau de lutte contre le blanchiment d’argent du parquet d’Istanbul a dirigé l’enquête avec l’assistance de l’Organisation nationale du renseignement (MİT), des unités de cybercriminalité de la police, du Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) et d’INTERPOL.
Les enquêteurs ont examiné des centaines de plaintes obtenues via INTERPOL ainsi que des rapports du MASAK et des renseignements et constats policiers.
Le ministère de l’Intérieur a indiqué séparément que les autorités avaient saisi des avoirs d’une valeur d’environ 1,5 milliard de lires (31 millions de dollars), ainsi que 80 véhicules et 12 propriétés présumés acquis par des activités criminelles. Les comptes bancaires, les portefeuilles de cryptomonnaies et les comptes d’entreprises liés aux suspects ont également été gelés.
Les perquisitions de vendredi sont les dernières d’une série d’opérations de grande envergure ciblant des réseaux présumés de fraude à l’investissement et de blanchiment d’argent en Turquie.
En novembre 2025, 76 personnes avaient été arrêtées dans le cadre d’une enquête sur un réseau accusé de blanchir les produits de paris illégaux, d’arnaques aux changes et d’autres fraudes via des sociétés écrans et des bureaux de change dans le Grand Bazar historique d’Istanbul.
Au total, 31 véhicules et 74 propriétés d’une valeur combinée de 335 millions de lires (7,9 millions de dollars à l’époque) avaient été saisis lors de cette opération.
En janvier, un tribunal d’Istanbul a nommé un administrateur d’État pour la société de paiement électronique Papel dans le cadre d’une enquête sur des allégations selon lesquelles les produits de paris illégaux, de transactions de change non autorisées et de fraudes étaient transférés via des prestataires de monnaie électronique et de services de paiement.
Cet article a été traduit de sa version originale depuis le site Turkish Minute.
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