4 arbitres parmi 32 personnes arrêtées dans une enquête turque sur les paris illégaux

Trente-deux suspects, dont quatre arbitres de football, ont été arrêtés vendredi dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment des revenus provenant de paris illégaux, a rapporté l’agence de presse DHA.

Les procureurs ont ordonné la détention de 40 personnes le 18 novembre lors de raids simultanés dans les provinces de Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin et Şırnak. Parmi les personnes interpellées figuraient quatre arbitres inscrits dans les catégories professionnelles d’arbitrage.

Les 40 suspects ont été présentés à la justice sous haute sécurité vendredi. Après leur audition par les procureurs, un juge pénal a ordonné l’arrestation de 32 d’entre eux, dont les quatre arbitres, tandis que huit ont été libérés sous contrôle judiciaire.

Selon un communiqué du procureur général de Mersin, les enquêteurs ont découvert qu’un propriétaire de société logistique et ses proches utilisaient des portefeuilles cryptographiques « cold-storage » pour masquer les mouvements de fonds générés par les paris illégaux.

Les procureurs affirment que les suspects ont effectué des transferts transfrontaliers non déclarés via le système informel « hawala », acheminant des fonds par des intermédiaires en Iran, en Irak et à Dubaï ainsi que par un bijoutier opérant à Mersin. Environ 3,7 milliards de livres turques auraient finalement été transférés à des sociétés à l’étranger.

Les comptes de 801 personnes ayant supposément envoyé de l’argent à des plateformes de paris illégaux ont également été examinés.

Les procureurs indiquent que les quatre arbitres visés par l’enquête ont reçu au total 1,3 million de livres turques de suspects précédemment impliqués dans des affaires de paris illégaux et de blanchiment. Les relevés financiers montrent que les arbitres ont effectué des transactions totalisant plus de 85,9 millions de livres turques entre 2020 et 2025.

Ils font désormais face à des accusations d’abus de fonction publique et de violation de la loi turque sur la violence et les désordres dans le sport.

L’enquête est toujours en cours.

Les autorités turques ont lancé ces derniers mois plusieurs enquêtes sur des présumés cas de blanchiment d’argent et suspendu ou saisi les activités de dizaines d’entreprises.

Selon des annonces de la banque centrale publiées au Journal officiel, au moins 10 sociétés de paiement, dont la marque emblématique Papara, ont vu leurs licences suspendues ou révoquées, certaines en raison de présumées transactions illégales. La banque centrale recense actuellement 61 établissements de monnaie électronique agréés.

Ces opérations interviennent alors qu’une équipe d’évaluation du Groupe d’action financière (GAFI) devrait se rendre en Turquie ce mois-ci, près d’un an après que le pays a été retiré de la « liste grise » de l’organisation pour ses progrès dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Cinq sources ont indiqué à Reuters la semaine dernière que cette visite vise à évaluer si Ankara a maintenu les engagements ayant conduit à son retrait de la liste. Un échec pourrait entraîner un retour de la Turquie sous surveillance renforcée, nuisant à sa réputation financière en amélioration.

Selon ces sources, la délégation du GAFI prévoit des réunions du 24 au 28 novembre avec le MASAK, des banques, des prestataires de services de paiement et d’autres institutions économiques. L’examen pourrait durer jusqu’à trois semaines.

La Turquie avait été ajoutée à la liste grise en octobre 2021, peu avant que la monnaie du pays ne plonge dans l’une de ses crises les plus graves, en raison d’un contrôle insuffisant des secteurs vulnérables au blanchiment selon l’organisme, notamment la banque et l’immobilier.