68 interpellations sur 80 personnes recherchées dans une enquête sur le blanchiment d’argent liée au Grand Bazar d’Istanbul
La police turque a interpellé 68 personnes sur les 80 recherchées dans une enquête sur le blanchiment d’argent liée au Grand Bazar d’Istanbul, ont annoncé les procureurs mardi.
Le bureau du procureur général d’Istanbul a précisé que ces interpellations ont été effectuées lors de raids coordonnés à Istanbul et dans 14 autres provinces.
Les procureurs ont indiqué que l’enquête se concentre sur des allégations de blanchiment de produits criminels via des activités de change liées à la zone du Grand Bazar.
Le Grand Bazar est un marché couvert historique d’Istanbul datant du XVe siècle et constitue une importante destination touristique.
Dans un communiqué écrit, les procureurs ont affirmé que l’argent avait été obtenu via des systèmes d’investissement de type change, des fraudes en ligne et des paris illégaux sur internet.
Ils ont allégué que les fonds étaient transférés via des sociétés écrans et des comptes bancaires personnels pour intégrer le système bancaire, avant d’être envoyés à des entreprises de cryptomonnaies puis à l’étranger.
Dans le cadre de cette opération, les autorités ont saisi 28 véhicules, 41 biens immobiliers, 11 résidences et huit locaux commerciaux.
Cet article a été traduit de sa version originale depuis le site Turkish Minute.
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