Ancienne directrice de banque condamnée à 102 ans de prison pour une escroquerie visant des stars du football turc

Un tribunal d’Istanbul a condamné lundi une ancienne directrice de banque à 102 ans de prison pour un système d’investissement secret ayant escroqué 27 personnes, dont plusieurs footballeurs célèbres selon les procureurs.

Le 41e tribunal pénal d’Istanbul a également ordonné à Seçil Erzan, ancienne directrice d’une agence de la banque turque Denizbank, de payer une amende de 753 880 livres turques et a décidé son maintien en détention provisoire pendant l’appel.

Erzan a été reconnue coupable de fraude aggravée, de falsification de documents privés et d’abus de confiance pour avoir géré ce que les procureurs ont qualifié de « fonds secret à haut rendement » lorsqu’elle était directrice d’agence chez Denizbank, établissement privé en Turquie.

Les procureurs affirment qu’Erzan promettait aux investisseurs des rendements mensuels élevés et leur indiquait que des personnalités en vue, dont Fatih Terim, ancien sélectionneur de l’équipe nationale turque, participaient à ce fonds. Parmi les victimes figuraient également l’ancien international turc et milieu de Galatasaray Arda Turan, le gardien de Galatasaray Fernando Muslera, l’ancien meneur de jeu de l’équipe nationale Emre Belözoğlu et l’ex-capitaine de Galatasaray Selçuk İnan.

Le tribunal a établi qu’Erzan avait escroqué 27 plaignants et utilisé des documents falsifiés pour faire croire que leur argent était placé dans des produits bancaires spécifiques, bien qu’aucun tel fonds n’existe dans les registres de la banque. L’affaire est connue en Turquie sous le nom de « fonds secret à haut rendement » ou « fonds Fatih Terim » en raison des déclarations des témoins mentionnant l’entraîneur.

Dans le même verdict, le tribunal a acquitté l’ancien PDG de Denizbank Hakan Ateş et l’ancien directeur général adjoint Mehmet Aydoğdu, poursuivis dans une autre plainte concernant ce système. Plusieurs autres accusés ont écopé de peines de prison plus courtes et d’amendes pour leur rôle dans la collecte des fonds.

Lors d’une audience précédente, le procureur avait requis entre 50 et 342 ans de prison contre Erzan pour fraude envers certains plaignants, abus de confiance et falsification de documents liés à Terim.

Erzan a nié toutes les accusations, affirmant n’avoir mis en place aucun système pour voler de l’argent. Dans sa déclaration finale, elle a accusé un homme qu’elle présente comme le neveu du ministre des Finances Mehmet Şimşek de l’avoir menacée et forcée à signer des documents et imiter des signatures. Elle a également demandé son placement en résidence surveillée, jurant qu’elle ne prendrait pas la fuite.

Denizbank a déclaré publiquement que cette affaire concernait une directrice d’agence agissant en dehors des procédures bancaires, et que des audits internes et signalements au parquet avaient été engagés dès la découverte du système en avril 2023. L’acquittement des anciens dirigeants relance le débat en Turquie sur la responsabilité limitée au niveau de l’agence et l’éventuelle impunité des cadres supérieurs.

Fatih Terim, ancien sélectionneur national et entraîneur de Galatasaray, aujourd’hui à la tête du club saoudien Al Shabab, s’est constitué partie civile. Ses avocats affirment qu’il n’a jamais sciemment participé à un fonds parallèle, que ses comptes ont été détournés et qu’il est également victime.

Les avocats de la défense devraient faire appel du verdict devant une juridiction supérieure.