Des mandats d’arrêt émis en Turquie dans une affaire présumée de prise de contrôle d’hôtel

Les procureurs turcs ont émis des mandats d’arrêt contre sept suspects dans le cadre d’une enquête sur des allégations d’extorsion, d’usure et de blanchiment d’argent liées à la prise de contrôle d’un complexe hôtelier de luxe sur la côte égéenne de la Turquie.

Cinq suspects, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Sinan Görkem Gökçe, Çağlar Şendil et Melike Yüksel, ont été placés en détention provisoire lors de raids policiers à Istanbul, selon un communiqué écrit du parquet d’Istanbul.

Ekşioğlu, entrepreneur dans l’industrie de la défense et président d’EKBA Holding, avait attiré l’attention du public après que son nom est apparu en 2021 dans une série de révélations du criminel notoire Sedat Peker. Ce dernier accusait Ekşioğlu d’avoir facilité un réseau de personnalités politiques et d’affaires impliquées dans la prise de contrôle présumée du complexe.

Sezgin Baran Korkmaz, un homme d’affaires poursuivi aux États-Unis pour blanchiment d’argent, figure parmi les deux suspects toujours en fuite et soupçonnés de se trouver à l’étranger.

L’enquête porte sur des allégations selon lesquelles le groupe aurait profité des difficultés financières d’une société touristique pour prendre le contrôle de son actif principal : un complexe balnéaire ultra-luxueux à Bodrum, destination touristique prisée. L’établissement, autrefois connu sous le nom de Paramount Hotel, a depuis été rebaptisé The Plaza Bodrum.

Les procureurs affirment qu’à partir de 2019, les suspects ont accordé des prêts à taux élevés à Ufuk Turizm, la société exploitant l’hôtel, avant d’acquérir les « droits superficiels » du bien – un droit transférable dans le droit turc permettant à une personne ou une entreprise de construire ou d’utiliser un terrain sans en être propriétaire. Le groupe est accusé d’avoir réalisé des profits illégaux aux dépens des propriétaires de l’hôtel après avoir obtenu ces droits, ce qui aurait finalement conduit à la vente frauduleuse du bien sans que les propriétaires ne reçoivent aucun paiement.

Les charges incluent l’usure, la formation d’une organisation criminelle et le blanchiment d’argent.

Le complexe de Bodrum est depuis longtemps source de controverses et est devenu le symbole du nombre croissant de prises de contrôle forcées ou juridiquement orchestrées d’actifs précieux auprès de propriétaires en difficulté via des systèmes d’usure.

Qui est Sezgin Baran Korkmaz ?

Korkmaz, 48 ans, est l’un des hommes d’affaires les plus controversés de Turquie. Originaire de Kars, dans l’est du pays, il a construit SBK Holding à partir de rien, investissant dans la finance, l’immobilier et l’énergie en Turquie et à l’étranger.

Il a attiré l’attention internationale après que les procureurs américains l’ont accusé d’avoir blanchi plus de 133 millions de dollars liés à l’escroquerie aux crédits d’impôt Washakie Renewable Energy, un vaste système frauduleux dans le secteur des biocarburants ayant escroqué le Trésor américain. Korkmaz a été extradé d’Autriche vers les États-Unis en juillet 2022 et inculpé dans l’affaire United States v. Sezgin Baran Korkmaz (District de l’Utah, n° 2:21-cr-00140) pour blanchiment d’argent, fraude électronique et obstruction à la justice.

Le procès, initialement prévu pour le 10 mars 2025, n’a pas encore abouti à un verdict ou un non-lieu. Des documents judiciaires consultés par Turkish Minute confirment que l’affaire est toujours en cours, et le ministère américain de la Justice n’a annoncé aucun nouveau développement depuis son extradition.

Avant son extradition, Korkmaz avait été arrêté en Autriche en 2021 sur mandat américain puis libéré dans l’attente des procédures. Les procureurs turcs l’ont également enquêté pour blanchiment d’argent et enrichissement illicite, bien que ces affaires n’aient jamais abouti à un procès.

Dans une interview en 2024 avec le journaliste Fatih Altaylı, Korkmaz a nié tout acte répréhensible et accusé des responsables turcs de manipuler des rapports sur les crimes financiers à des fins politiques.

Le complexe au cœur de l’affaire

Le complexe balnéaire de Bodrum a ouvert en 2014 sous le nom Golden Savoy avant d’être successivement rebaptisé Jumeirah, Paramount puis Be Premium. Le site a été scellé par les autorités locales en décembre 2024 après qu’un tribunal a annulé son rapport d’impact environnemental suite à des accusations de construction sans licence.

En 2021, l’hôtel a occupé une place centrale dans les vidéos virales de Peker, qui affirmait que des politiciens et hommes d’affaires y séjournaient gratuitement. La fille du propriétaire initial, Victoria Uras, a accusé Ekşioğlu d’avoir pris le contrôle de l’hôtel « par la force », affirmant qu’il était un jour arrivé sur les lieux avec un véhicule blindé militaire dans une démonstration de pouvoir – une allégation qui avait alors retenu l’attention nationale.