Des propriétaires d’entreprise et un ancien recteur parmi les 35 personnes recherchées dans l’enquête élargie sur Can Holding

Les procureurs turcs ont émis des mandats d’arrêt contre 35 personnes, dont les propriétaires de Can Holding et un ancien recteur d’université, dans le cadre d’une enquête élargie sur le plus grand conglomérat privé de Turquie pour des accusations d’évasion fiscale, de fraude et de blanchiment d’argent, a rapporté l’agence de presse Anka.

Le bureau du procureur en chef d’Istanbul a déclaré que les nouvelles détentions étaient basées sur un récent rapport de crimes financiers ajouté par le Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) et des preuves supplémentaires indiquant que les suspects jouaient des « rôles actifs au sein de l’organisation criminelle ».

Des équipes de gendarmerie ont mené des raids simultanés à Istanbul, Mersin, Iğdır et Izmir, arrêtant 26 personnes à ce jour. Trois des suspects seraient à l’étranger, tandis que la recherche se poursuit pour six autres.

Les personnes placées en garde à vue incluent les propriétaires de l’entreprise Şakir et Murat Can, leurs épouses Betül Can et Zühal Can, ainsi que Kenan Tekdağ – le président du conglomérat, précédemment placé en résidence surveillée. L’ancien recteur de l’université Bilgi, Remzi Sanver, a également été arrêté.

Les procureurs ont déclaré que les suspects faisaient l’objet d’une enquête pour des accusations de « formation, direction et participation à une organisation criminelle, fraude aggravée, violations de la loi sur les procédures fiscales, contrebande de carburant et blanchiment de produits criminels ».

Réseau présumé d’évasion fiscale

Selon les procureurs, Can Holding s’est livré à une évasion fiscale à grande échelle via un système de fausses factures impliquant la société Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. et ses filiales.

Les enregistrements montreraient des « transactions à haute valeur sans mouvement réel de marchandises », visant à « éviter les taxes et sécuriser des profits illicites » plutôt qu’une contrebande physique de carburant.

Les enquêteurs ont découvert une activité financière totale de 88 milliards de livres (environ 2,1 milliards de dollars) d’origine non identifiée sur les comptes bancaires de Can Holding et de 121 sociétés affiliées entre 2020 et 2021. Les biens appartenant à 16 suspects et 121 entreprises ont été saisis.

Saisies du 11 septembre

L’opération initiale du 11 septembre a conduit à la saisie par le gouvernement de 121 entreprises – dont les chaînes de télévision Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT et HT Spor, autrefois propriétés du producteur de soude Ciner Holding mais acquises par Can Holding en 2024.

Le gouvernement a également saisi l’université Bilgi d’Istanbul et le réseau national d’écoles Doğa College, qui faisaient partie du vaste portefeuille éducatif du conglomérat.

Les entreprises saisies ont été placées sous la gestion du Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF), un organisme d’État supervisant les biens confisqués.

La récente vague d’enquêtes et de perquisitions a perturbé la communauté des affaires turque et suscité des spéculations sur les motivations du gouvernement.

Can Holding, le verrier Ciner Group et la raffinerie d’or d’Istanbul figurent parmi les dernières entreprises ciblées par ces enquêtes, qui ont considérablement augmenté le nombre de firmes placées sous la gestion du TMSF cette dernière année.

Selon les données du TMSF, le fonds supervise désormais 1 056 entreprises confisquées, contre 675 il y a un an, couvrant des secteurs allant des médias, de la finance et de l’énergie jusqu’au club de football Kasımpaşa.

Les administrateurs judiciaires du fonds gèrent actuellement des actifs évalués à 328 milliards de livres turques (10 milliards de dollars) début 2025.

La forte augmentation des saisies alimente les craintes que les enquêtes anti-corruption ne servent à faciliter des transferts d’actifs politiquement motivés et à renforcer le contrôle gouvernemental sur des secteurs clés de l’économie.

Depuis un coup d’État manqué en 2016, les autorités turques ont placé des centaines d’entreprises sous contrôle étatique, invoquant souvent des liens avec des réseaux criminels présumés ou le financement du terrorisme.

Des règlements adoptés en février ont élargi les pouvoirs du TMSF, permettant aux tribunaux de transférer des entreprises sous tutelle du fonds sur la base d’une « forte suspicion » de crimes financiers comme le blanchiment d’argent.

Des juristes et groupes de surveillance ont averti que l’utilisation des tutelles et confiscations d’actifs en Turquie a érodé les droits de propriété et créé un climat d’incertitude pour les investisseurs. Ils soutiennent que ces mesures ont aussi servi à réduire la dissidence politique et placer médias et écoles influents sous un contrôle étatique accru.

Fondé par l’entrepreneur Zamanhan Can, Can Holding trouve ses origines dans une société commerciale établie en 1972. Can a regroupé ses activités sous Can Holding en 1986, avant de déplacer son siège à Istanbul en 1990.

Le conglomérat s’est depuis diversifié dans de multiples secteurs incluant l’éducation, l’énergie, l’électronique grand public, la technologie, la logistique, la santé et les médias.