Fatma Betül Sayan Kaya arrêtée

Dans le cadre de l’enquête sur le scandale des fonds, l’ancienne ministre et députée de l’AKP Fatma Betül Sayan Kaya a été arrêtée. Son époux İlyas Kaya et l’ancien président de la SPK, Gönül, ont été libérés sous contrôle judiciaire.

Fatma Betül Sayan Kaya, qui occupait le poste de vice-présidente de l’AKP au moment où il a été établi qu’elle avait réalisé des gains élevés grâce au fonds, a été inculpée par le parquet pour « appartenance à une organisation criminelle » et « violation de la loi sur les marchés de capitaux ».

Après une procédure de près de trois heures devant le juge de paix, Fatma Betül Sayan Kaya a été placée en détention provisoire pour « appartenance à une organisation criminelle » et « violation de la loi sur les marchés de capitaux ».

QUE S’EST-IL PASSÉ ?

Fatma Betül Sayan Kaya, vice-présidente générale de l’AKP, dont le nom est apparu au cœur du scandale des fonds impliquant des personnalités proches du pouvoir et qui a réalisé un gain d’environ 2 milliards de livres turques, avait démissionné de son poste après que ses transactions ont été exposées.

Fatma Betül Sayan Kaya et son époux İlyas Kaya avaient été entendus le 7 octobre dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet d’Istanbul. Le rapport rédigé après le contrôle mené par la SPK sur le couple Kaya aurait été envoyé au parquet le 10 octobre.

Dans le cadre de la même enquête, l’ancien président de la SPK, İbrahim Ömer Gönül, avait été convoqué le 30 septembre pour être entendu en tant que suspect.

QU’ONT-ILS DIT LORS DE LEURS PREMIÈRES DÉPOSITIONS ?

Le couple Fatma Betül Sayan Kaya et İlyas Kaya s’était rendu au tribunal le 7 octobre et en était reparti une heure plus tard. Les journalistes n’avaient pas pu filmer lors de cette première audition.

Lors de leurs dépositions séparées, le couple Kaya a répondu à des questions sur leurs transactions concernant les actions d’Özata Denizcilik. İlyas Kaya a déclaré avoir acheté environ 150 000 lots d’actions en avril 2026, en avoir vendu une partie en août et le reste en septembre.

İlyas Kaya a indiqué avoir placé une partie de l’argent de la vente à court terme dans des fonds via Halk Yatırım et Tera Yatırım. Il a soutenu que ses transactions étaient conformes à la réglementation et qu’il n’avait commis aucun acte de manipulation.

Affirmant n’avoir été dirigé par personne dans ses investissements, Kaya a déclaré avoir éprouvé un « malaise de conscience » après la médiatisation de l’enquête et avoir reversé les gains de ses investissements sur le compte indiqué par le TMSF (Fonds d’assurance des dépôts d’épargne).

Fatma Betül Sayan Kaya a déclaré avoir acheté environ 250 000 lots d’actions d’Özata Denizcilik en avril 2026, en avoir vendu une partie en août et le reste en septembre.

Expliquant avoir placé le produit de la vente à court terme dans un fonds Tera, Kaya a indiqué en être sortie par la suite et avoir reversé le montant apparaissant comme gain sur le compte spécifié par le TMSF.

QUI EST IMPLIQUÉ ?

Les noms liés au politique qui apparaissent dans le cadre de l’enquête sont les suivants :

Fatma Betül Sayan Kaya : Ancienne ministre de la Famille et des Politiques sociales, ancienne vice-présidente générale de l’AKP. Avec son époux İlyas Kaya, elle est sous le feu des projecteurs pour avoir investi environ 163 millions de TL dans les actions d’Özata Denizcilik et en avoir tiré 2,17 milliards de TL de revenus. Elle a démissionné de son poste au parti après ces allégations. Le secrétaire général de l’AKP, Eyyüp Kadir İnan, a déclaré le 7 octobre que Kaya n’était plus membre ou affiliée au parti. Elle a été entendue comme suspecte le 7 octobre et s’est présentée au tribunal le 5 novembre pour une seconde audition. Elle a rejeté les accusations.

Ertan Aydın : Ancien député AKP d’Ankara, ancien conseiller en chef d’Erdoğan. Inclus dans l’enquête en raison de son poste d’administrateur chez Tera Yatırım (janvier-juin 2025) et de ses transactions sur les marchés de capitaux. Arrêté le 25 octobre.

Mustafa Aksu : Ancien vice-ministre de l’Agriculture et des Forêts, ancien vice-président provincial de l’AKP à Ankara. S’était présenté comme « victime » en déclarant ne pas pouvoir récupérer environ 100 millions de TL investis dans le fonds liquide de Tera. Arrêté le 12 octobre dans le cadre de l’enquête. Des mesures de saisie ont été appliquées sur ses biens et ceux de son épouse.

Özdemir Ataseven : Ancien vice-président de la section AKP de Tuzla, président du conseil d’administration d’Özata Denizcilik. Mis en cause pour ses transactions sur les actions d’Özata Denizcilik, au cœur du scandale. Arrêté le 25 septembre.

Muhammed Yarız : Ancien responsable des Jeunesses AKP d’Istanbul, président du conseil d’administration de Pusula Portföy. Mis en cause pour les transactions sur les fonds et les marchés de capitaux objets de l’enquête. Arrêté.

Erdin Özel : Ancien président du conseil d’administration de Tera Portföy, dirigeant présumé lié à la structure économique de l’AKP. Enquêté pour des transactions sur actions dans les fonds Tera et des accusations de manipulation du marché. A rejeté les accusations. Arrêté le 1er octobre.

Abdülkadir Özkan : Ancien conseiller en chef du Premier ministre, membre du conseil d’administration de Tera Yatırım. Placé en garde à vue dans le cadre des transactions sur les marchés de capitaux du groupe Tera. Arrêté le 24 septembre.

Erkan Kilimci : Ancien vice-gouverneur de la Banque centrale, dirigeant de Tera Holding. Mis en cause pour ses fonctions au sein du groupe Tera et les transactions financières objets de l’enquête. Arrêté en septembre.

İbrahim Ömer Gönül : Ancien président du Conseil des marchés de capitaux (SPK). Inclus dans l’enquête pour soupçon de négligence dans le contrôle des transactions sur fonds et d’abus de fonction. Autorisation d’enquête accordée. Entendu le 30 septembre ; s’est présenté au tribunal le 5 novembre pour une seconde audition comme suspect.

İhsan Çimen : Ancien directeur du développement stratégique du ministère de la Culture et du Tourisme. Figure parmi les personnes dont les biens ont été saisis dans le cadre de l’enquête sur les fonds. Arrêté le 3 octobre.

Eren Yeşilyurt : Ancien contrôleur en chef des recettes du Trésor, vice-président du conseil d’administration d’Atlas Portföy. Mis en cause pour les transactions sur fonds objets de l’enquête d’Atlas Portföy. Arrêté le 22 octobre.

İskender Balcı : Membre du conseil d’administration d’Özata Denizcilik, gendre de l’ancien vice-ministre des Finances et du Trésor Osman Çelik. Placé en garde à vue pour les transactions d’Özata Denizcilik dans le cadre de l’enquête. Arrêté le 2 octobre.

Taha Çakmak : Ancien directeur général de Türkiye Sigorta et de Türkiye Hayat Emeklilik. Mis en cause pour avoir investi environ 100 millions de TL appartenant à Türkiye Hayat Emeklilik dans les fonds Tera et les y avoir maintenus. D’abord libéré sous contrôle judiciaire, puis arrêté le 24 octobre.

Nihat Kırmızı : Président du conseil d’administration de Doğa Sigorta, président du conseil de fondation de l’Université İstanbul Topkapı. Mis en cause en raison de la vente prévue de Doğa Sigorta à Tera Yatırım Bankası et des relations commerciales entre les sociétés. Arrêté le 24 septembre. La procédure de vente n’a pas été officiellement confirmée comme motif de l’arrestation.

Mustafa Yazıcı : Fils de Hayati Yazıcı, vice-président général de l’AKP et ancien ministre des Douanes et du Commerce. Le nom de Mustafa Yazıcı est apparu dans le cadre de l’enquête sur les fonds, il a été entendu comme suspect et une interdiction de sortie du territoire a été prononcée à son encontre.

Kerem Alkin : Économiste, ancien membre du conseil d’administration du Fonds souverain turc et de Halkbank, ancien représentant permanent de la Turquie auprès de l’OCDE et ambassadeur (2021–2024). En mai 2025, il est devenu administrateur indépendant de Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ. Il a démissionné le 18 septembre 2026, juste avant la crise des fonds. Il a été interrogé en raison de la multiplication par 200 de la valeur de marché de la société en un an (de 1,4 milliard à 280 milliards de TL) et de ses responsabilités dans la gestion des risques. Il a soutenu qu’il n’avait pas participé aux transactions sur les marchés de capitaux, qu’il avait préparé des rapports de risque et que sa démission n’était pas liée à la crise. Arrêté le 22 septembre 2026.

Emre Alkin : Économiste, recteur de l’Université İstanbul Topkapı, ancien secrétaire général de la Fédération turque de football et de l’Assemblée des exportateurs turcs. Frère de Kerem Alkin. En juillet 2026, il est devenu administrateur indépendant de Tera Portföy Yönetim AŞ. Il a démissionné le 17 septembre 2026. Il a été interrogé en raison de la hausse extraordinaire de la valeur de marché de la société, des décisions d’investissement et de sa démission juste avant la crise. Il a affirmé qu’une seule réunion de présentation avait eu lieu pendant son mandat, qu’il n’avait pas participé aux décisions d’investissement et qu’il n’avait pas de pouvoir direct sur les transactions boursières. Arrêté en septembre.

Emre Tezmen : Président du conseil d’administration de Tera Yatırım Holding, fils de l’ancien ministre des Transports Oğuz Tezmen. Arrêté le 22 septembre dans le cadre des transactions sur les marchés de capitaux du groupe Tera.

LES « VICTIMES »…

Nihat Zeybekci : Vice-président général de l’AKP et président des Affaires économiques, ancien ministre de l’Économie. A annoncé que quatre sociétés dont il est associé avaient investi dans le fonds TP2 de Tera Portföy et que leur argent était bloqué dans le fonds. Le 29 septembre 2026, il a déclaré faire partie des plus de 455 000 investisseurs victimes. Il a souligné la négligence des autorités de contrôle, en particulier de la SPK.

Ömer Bolat : Ministre du Commerce. A déclaré avoir orienté 37,8 millions de TL d’épargne de sa famille vers un investissement en sukuk (certificats de location) au sein de Hedef Yatırım Portföy le 26 février 2024. Il a rejeté les allégations selon lesquelles il aurait retiré son argent avant l’enquête sur les fonds et effectué des transactions de 170 millions de TL. Il a précisé que son investissement se trouvait toujours sur le même compte et que le processus de liquidation du fonds concerné était géré par Ziraat Bankası.