Journalistes et musicien convoqués dans l’enquête élargie contre l’association AHBAP

Deux journalistes bien connus et un musicien figurent parmi cinq personnalités publiques convoquées pour interrogatoire dans le cadre d’une enquête grandissante sur des soupçons de malversations financières au sein de l’association caritative AHBAP, a rapporté mercredi l’agence DHA.

Les journalistes Fatih Portakal et Ece Üner, l’avocate Feyza Altun, le musicien Gökhan Özoğuz et la présentatrice télé Öykü Serter ont été appelés à fournir des déclarations au parquet général d’Istanbul.

On ne savait pas immédiatement s’ils seraient interrogés en tant que suspects ou témoins. Les cinq personnalités sont connues pour avoir publiquement soutenu AHBAP et ses campagnes de collecte de fonds.

Cette évolution survient un jour après qu’un tribunal a placé en détention provisoire le youtubeur Oğuzhan Uğur et huit autres personnes, portant à 28 le nombre de personnes en détention provisoire dans le cadre de cette enquête. Cinquante-quatre personnes ont été arrêtées lors de plusieurs opérations depuis le début de l’enquête.

Les procureurs enquêtent sur des allégations de création d’une organisation criminelle, de fraude aggravée et de blanchiment d’avoirs issus d’infractions au sein d’AHBAP, une importante organisation humanitaire fondée par le musicien rock Haluk Levent.

Levent et 13 autres personnes ont été incarcérés en attente de leur procès après la première opération la semaine dernière, tandis que 11 suspects ont été libérés sous contrôle judiciaire.

Quatre suspects supplémentaires ont ensuite été incarcérés lors d’une opération distincte. Le cofondateur d’AHBAP, Alper Çelik, a également été incarcéré par la suite.

Un tribunal a imposé des restrictions conservatoires sur les biens d’AHBAP et de certains suspects nommés dans l’enquête.

Citons des rapports préparés par la Direction des enquêtes sur les crimes financiers (MASAK) de Turquie, les procureurs allèguent que certains suspects ont effectué des transactions financières incompatibles avec leurs revenus déclarés, transféré des sommes substantielles entre eux, envoyé de l’argent vers des comptes de jeux d’argent et réalisé une série de transferts immobiliers en peu de temps.

Le parquet enquête également sur des allégations selon lesquelles des dons collectés au nom d’AHBAP auraient été transférés vers des comptes liés à des suspects et utilisés à d’autres fins que celles prévues.

Le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF), géré par l’État turc, a été nommé administrateur judiciaire de quatre entreprises liées à l’enquête.

Un panel d’experts a été chargé d’examiner les registres financiers d’AHBAP, les transactions bancaires et les transferts entre particuliers et entreprises, en accordant une attention particulière aux dons collectés après les deux tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le sud-est de la Turquie le 6 février 2023.

Levent a nié avoir utilisé l’argent ou les biens de l’association à des fins personnelles.

« Je n’ai pas touché un seul centime appartenant à l’association », a-t-il déclaré aux procureurs.

Fondée par Levent en 2017, AHBAP est devenue l’une des organisations de la société civile les plus en vue de Turquie grâce à son réseau de bénévoles et à sa réponse à grande échelle aux séismes de 2023, qui ont tué plus de 53 500 personnes en Turquie.

Ses opérations de collecte de fonds et d’aide humanitaire ont suscité un large soutien public, en alternative aux efforts d’aide menés par le gouvernement.