La Cour suprême américaine refuse d’examiner un nouvel appel de Halkbank dans l’affaire des sanctions iraniennes : rapport

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d’examiner un nouvel appel de la banque publique turque Halkbank, ouvrant la voie à des poursuites pour fraude, blanchiment d’argent et conspiration devant un tribunal de Manhattan, selon un rapport de Reuters.

La banque est accusée d’avoir aidé l’Iran à contourner les sanctions américaines en transférant des milliards de dollars via des sociétés écrans et de faux contrats commerciaux. Les procureurs américains affirment que Halkbank a secrètement transféré environ 20 milliards de dollars de fonds restreints, incluant des revenus pétroliers convertis en or et en espèces, et a utilisé de fausses expéditions alimentaires pour masquer les transferts. La banque a plaidé non coupable.

Cette affaire de longue haleine, initiée en 2019, a tendu les relations entre Washington et Ankara. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a à plusieurs reprises dénoncé ces poursuites, les qualifiant de politiquement motivées et illégales.

Halkbank avait argué qu’en tant qu’entité publique, elle devrait bénéficier de l’immunité devant les tribunaux américains. La Cour suprême avait déjà statué en 2023 que la banque n’était pas protégée par la loi sur l’immunité des États souverains (Foreign Sovereign Immunities Act) et avait renvoyé l’affaire devant une juridiction inférieure pour examiner si la common law offrait une immunité. La Cour d’appel du 2e circuit a par la suite rejeté cet argument, estimant que les charges concernaient des activités commerciales et non gouvernementales.

Le ministère de la Justice a exhorté les juges à ne pas accepter le dernier recours de Halkbank, soutenant que les entreprises publiques étrangères ne peuvent invoquer l’immunité de common law pour échapper aux poursuites pénales. Le refus de la Cour suprême signifie que le procès peut désormais avancer.