La police turque arrête 86 personnes dans une opération contre les paris illégaux et les matchs truqués

La police turque a arrêté 86 suspects lors d’opérations simultanées dans 24 provinces dans le cadre d’une enquête basée à Istanbul sur des allégations de matchs truqués, de paris illégaux et de blanchiment d’argent via des comptes en cryptomonnaies, ont rapporté les médias turcs.

L’opération a été menée par l’Unité des crimes financiers de la police d’Istanbul sous la coordination du Parquet général d’Anatolie.

La police a déclaré que l’enquête ciblait un réseau criminel supposément coordonné par un suspect identifié seulement par les initiales İ.Ö.Ö. Le réseau est accusé d’avoir généré des revenus grâce à des matches dont les résultats auraient été prédéterminés ainsi que par des activités de paris légaux et illégaux.

Les profits auraient été transférés via des portefeuilles de cryptomonnaies avant d’être déplacés vers d’autres portefeuilles dont les utilisateurs n’ont pu être identifiés, selon la police.

Les enquêteurs ont également découvert que le réseau agissait de concert avec les propriétaires de Kayalar Döviz, une société de change et de joaillerie opérant dans le Grand Bazar d’Istanbul, et utilisait des entités commerciales comme couverture, selon les rapports.

La police a indiqué que le groupe sélectionnait des personnes âgées de 20 à 30 ans sans activité commerciale ni revenu régulier pour éviter les contrôles. Environ 100 000 livres turques (2 500 $) leur étaient versées à intervalles réguliers sur leurs comptes bancaires, qui servaient ensuite de « comptes collectifs » pour les paris illégaux.

L’examen des transactions financières des suspects a révélé que même le compte avec le volume d’échanges le plus faible avait atteint 90 millions de livres (1,9 million $). La police a déclaré que le volume total des transactions découvertes dans l’enquête s’élevait à 192 milliards de livres (4,1 milliards $).

Après avoir terminé leurs travaux préliminaires, les forces de l’ordre ont lancé des raids simultanés sur des sites à Istanbul et dans 23 autres provinces.

Dans le cadre de l’enquête, les procureurs ont également ordonné la saisie de 83 biens mobiliers et immobiliers d’une valeur de 350 millions de livres (7,5 millions $) soupçonnés d’avoir été acquis par des activités criminelles. Les comptes bancaires et les comptes en cryptomonnaies appartenant aux suspects ont également été gelés.

Cette opération intervient dans un contexte de répression accrue du gouvernement contre les réseaux de paris illégaux, que les responsables présentent comme une économie souterraine de plusieurs milliards de dollars impliquant blanchiment d’argent, transferts en cryptomonnaies et crime organisé.

Le vice-président turc Cevdet Yılmaz a déclaré en mai que le marché des paris illégaux en Turquie pourrait valoir entre 20 et 60 milliards de dollars, tout en précisant qu’il était difficile d’en déterminer la taille exacte car ce secteur évolue en dehors du système légal.

Yılmaz a indiqué que le gouvernement avait préparé un plan d’action complet sur instruction du président Recep Tayyip Erdoğan, couvrant les enquêtes criminelles, le suivi financier, la coopération internationale, la surveillance numérique et des campagnes de sensibilisation du public. Il a précisé que le Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) et d’autres institutions étatiques avaient commencé à utiliser de nouveaux outils, dont des systèmes d’inspection assistés par intelligence artificielle, dans la lutte contre les paris illégaux.

Les autorités turques ont procédé à des centaines d’arrestations dans des enquêtes sur les paris illégaux ces derniers mois, ciblant des suspects dans divers secteurs dont la finance, les médias et le football. Dans une affaire très médiatisée en mai, un tribunal d’Adana a ordonné l’arrestation de 135 suspects, dont le journaliste et commentateur télévisé Rasim Ozan Kütahyalı, pour paris illégaux et blanchiment d’argent.

Les enquêtes sur les paris illégaux ont également touché le football turc. Dans un scandale distinct fin 2023, les procureurs ont émis des mandats d’arrêt contre des arbitres, joueurs et dirigeants de clubs, tandis que la Fédération turque de football suspendait un grand nombre d’arbitres et de joueurs pour des activités présumées de paris.