La police turque lance des raids visant 135 suspects de paris illégaux dans 33 provinces

Les procureurs turcs ont émis des mandats d’arrêt contre 135 suspects dans le cadre d’une vaste opération ciblant des réseaux de paris illégaux dans 33 provinces, a rapporté l’agence de presse étatique Anadolu ce lundi.

L’opération, centrée sur la province centrale d’Eskişehir, a été coordonnée par le bureau du procureur général d’Eskişehir et menée par des unités de police spécialisées dans la cybercriminalité avec le soutien du Conseil d’inspection fiscale de Turquie.

Les suspects font l’objet d’une enquête pour des accusations de création d’une organisation criminelle, d’exploitation de réseaux de paris illégaux, de fraude aggravée et de blanchiment d’argent.

Les enquêteurs ont établi que le réseau était lié à des transactions totalisant 8,7 milliards de livres turques (192 millions de dollars), dont 1,2 milliard de livres (26,4 millions de dollars) transitant par huit sociétés distinctes soupçonnées d’être impliquées dans cette opération.

La police a saisi du matériel numérique et des cartes bancaires lors des raids, tandis que les procédures de détention et de perquisition se poursuivaient, a rapporté Anadolu.

Cette opération fait suite à une autre vaste opération annoncée plus tôt ce mois-ci, lorsque les autorités turques ont mené des raids dans 24 provinces ciblant les paris illégaux, les fraudes en ligne et les réseaux de cybercriminalité. Au total, 127 suspects avaient été arrêtés dans le cadre de cette enquête en attente de procès.

La Turquie a intensifié les enquêtes sur les crimes financiers ces dernières années après que le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent, a placé le pays sur sa « liste grise » en 2021 en raison de préoccupations liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

La Turquie a été retirée de cette liste en juin 2024 après que le GAFI a déclaré qu’Ankara avait fait des « progrès significatifs » dans l’amélioration de son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Depuis lors, les autorités turques ont élargi leurs enquêtes sur les réseaux de paris illégaux, les transferts de cryptomonnaies et les sociétés de paiement, les régulateurs cherchant à empêcher le mouvement de fonds illicites dans le système financier.

Selon un rapport d’activité 2025 publié par le Conseil d’enquête sur les crimes financiers de Turquie (MASAK), les autorités ont finalisé 502 dossiers d’analyse liés aux activités de paris illégaux et envoyé 545 rapports de renseignement et notes d’information aux institutions concernées.

L’agence a déclaré que des transactions d’une valeur de 5,1 milliards de livres (131 millions de dollars) liées à des comptes supposément utilisés par des organisateurs de paris illégaux avaient été gelées dans le cadre des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent.

Europol a déclaré dans son Évaluation des menaces de criminalité grave et organisée dans l’UE 2025 que les plateformes en ligne, les systèmes de paiement numérique et les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisés par les réseaux de criminalité organisée pour des opérations de fraude et de blanchiment d’argent transfrontalières.

L’agence a averti que les crimes financiers et la cybercriminalité sont de plus en plus interconnectés, les groupes criminels s’appuyant davantage sur les systèmes de paiement numérique transfrontaliers, les sociétés écrans et les transactions en cryptomonnaies pour déplacer des fonds illicites.