La Turquie a annulé ou retiré les décisions de citoyenneté de 6 134 personnes en raison d’irrégularités dans son programme d’investissement citoyenneté et de préoccupations liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, a annoncé lundi le ministère de l’Intérieur.

Le ministère n’a pas précisé la période couverte par ce chiffre global.

Le programme d’investissement citoyenneté de la Turquie permet aux ressortissants étrangers de demander la citoyenneté après avoir acheté un bien immobilier d’une valeur d’au moins 400 000 dollars et accepté de ne pas le revendre pendant trois ans. Les candidats doivent soumettre un rapport d’expertise officiellement reconnu démontrant que le bien atteint la valeur requise.

La Turquie a abaissé le seuil d’investissement immobilier de 1 million à 250 000 dollars en 2018 afin d’attirer les capitaux étrangers. Ce seuil a été relevé à 400 000 dollars en 2022.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que les certificats d’éligibilité à l’investissement de 1 150 investisseurs avaient été annulés après que des enquêteurs eurent identifié des transactions fictives ou autrement irrégulières, notamment l’utilisation de rapports d’expertise immobilière frauduleux.

Ces annulations ont affecté les décisions de citoyenneté de 5 391 personnes, une fois inclus les membres des familles des investisseurs.

Les enquêtes ont été menées par la Direction générale du cadastre et de l’enregistrement foncier, le Conseil d’inspection fiscale et la Direction générale de la sécurité.

Par ailleurs, le ministère a retiré les décisions de citoyenneté concernant 263 investisseurs qui ont ensuite été jugés comme une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. En incluant les membres de leurs familles, cette catégorie couvrait 743 personnes.

Ensemble, les deux catégories comprenaient 1 413 investisseurs et 6 134 personnes, membres des familles inclus, a précisé le ministère.

Il a ajouté que depuis le 11 février, la citoyenneté avait été annulée pour 1 393 personnes, dont 458 investisseurs et leurs proches, après la révocation de leurs certificats d’éligibilité à l’investissement. La citoyenneté a été retirée à sept autres personnes pour des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public.

Cette annonce est intervenue quelques heures après que des procureurs d’İstanbul ont arrêté 72 suspects et placé 30 entreprises sous administration judiciaire dans le cadre d’une enquête distincte sur des ventes immobilières frauduleuses utilisées pour obtenir la citoyenneté turque.

Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré que cette opération constituait la deuxième phase d’une enquête basée à İstanbul et ciblait des transactions liées à Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat et LİV İnşaat.

Les enquêteurs ont examiné les ventes immobilières à 734 ressortissants étrangers et conclu que 274 transactions étaient frauduleuses, selon Gürlek.

Ils ont identifié 1 070 personnes, y compris les membres des familles des investisseurs, qui avaient acquis la citoyenneté turque via ces transactions. Onze autres personnes étaient initialement signalées comme étant en cours d’obtention de la citoyenneté.

Le ministère de l’Intérieur a ensuite précisé que l’une de ces onze personnes faisait l’objet d’une procédure de retrait, que trois demandes avaient été rejetées et que les sept autres personnes n’avaient pas demandé la citoyenneté.

Les transactions fictives étaient évaluées à plus de 3,5 milliards de livres turques (71,7 millions de dollars), a déclaré Gürlek.

Les procureurs ont engagé des poursuites contre 88 suspects, dont 72 ont été arrêtés lors de l’opération de lundi. La police a saisi du matériel numérique lors de perquisitions dans des domiciles et des entreprises liés aux suspects.

Les tribunaux ont imposé des mesures conservatoires sur 2 011 propriétés, un hôtel, 86 véhicules, deux yachts et 42 comptes bancaires. Trente entreprises ont été placées sous administration judiciaire.

Gürlek a déclaré que la procédure administrative visant à révoquer la citoyenneté obtenue via ces transactions avait commencé. Les 1 070 personnes identifiées dans l’enquête de lundi n’ont donc pas nécessairement déjà perdu leur citoyenneté.

Les rafles de lundi ont marqué la deuxième phase d’une enquête sur l’utilisation frauduleuse du programme d’investissement citoyenneté de la Turquie.

Dans la première phase, annoncée en août, les enquêteurs se sont concentrés sur les transactions liées à Babacan İnşaat. Les procureurs ont allégué que des propriétés à bas prix avaient été présentées comme étant bien plus précieuses via des rapports d’expertise frauduleux et vendues à des ressortissants étrangers cherchant à obtenir la citoyenneté turque.

Les enquêteurs ont identifié 687 personnes ayant acquis la citoyenneté via ce système présumé, et le ministère de l’Intérieur a entamé des procédures pour la révoquer.

La police a arrêté 72 suspects. Les tribunaux ont également imposé des mesures sur sept entreprises, 1 045 propriétés, un hôtel dans la station balnéaire du sud-ouest de Bodrum, 15 véhicules, un yacht et 10 comptes bancaires.

Le programme d’investissement a fait l’objet de critiques de la part des partis d’opposition concernant des irrégularités présumées et des risques pour la sécurité nationale, en particulier après que plusieurs figures du crime organisé étranger ont été découvertes comme ayant obtenu la citoyenneté turque via des investissements immobiliers.

Le trafiquant de drogue croate Nenad Petrak, qui faisait l’objet d’une notice rouge d’INTERPOL lorsqu’il a été capturé à İstanbul en novembre 2023, avait acquis la citoyenneté turque en décembre 2022 après avoir acheté une propriété de 250 000 dollars. Il avait pris le nom turc de Nenat Çelik.

Un acte d’accusation de 2025 a également révélé que 11 membres d’un réseau criminel organisé iranien et un ressortissant géorgien avaient acquis la citoyenneté turque.

Parmi eux figurait Sa’dollah Amirshaghaghi, également connu sous le nom de Saeed Amiri, qui a pris le nom de Can Diego et était accusé de gérer des sites de paris illégaux, de blanchir de l’argent et de diriger une organisation criminelle.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que les irrégularités impliquaient des documents frauduleux soumis avant que les demandes n’atteignent les services de citoyenneté et qu’il n’avait trouvé aucune négligence ou faute de la part du personnel de la Direction générale de la population et des affaires de citoyenneté.

La Turquie a annulé ou retiré les décisions de citoyenneté de 6 134 personnes en raison d’irrégularités dans son programme d’investissement citoyenneté et de préoccupations liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, a annoncé lundi le ministère de l’Intérieur.

Le ministère n’a pas précisé la période couverte par ce chiffre global.

Le programme d’investissement citoyenneté de la Turquie permet aux ressortissants étrangers de demander la citoyenneté après avoir acheté un bien immobilier d’une valeur d’au moins 400 000 dollars et accepté de ne pas le revendre pendant trois ans. Les candidats doivent soumettre un rapport d’expertise officiellement reconnu démontrant que le bien atteint la valeur requise.

La Turquie a abaissé le seuil d’investissement immobilier de 1 million à 250 000 dollars en 2018 afin d’attirer les capitaux étrangers. Ce seuil a été relevé à 400 000 dollars en 2022.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que les certificats d’éligibilité à l’investissement de 1 150 investisseurs avaient été annulés après que des enquêteurs eurent identifié des transactions fictives ou autrement irrégulières, notamment l’utilisation de rapports d’expertise immobilière frauduleux.

Ces annulations ont affecté les décisions de citoyenneté de 5 391 personnes, une fois inclus les membres des familles des investisseurs.

Les enquêtes ont été menées par la Direction générale du cadastre et de l’enregistrement foncier, le Conseil d’inspection fiscale et la Direction générale de la sécurité.

Par ailleurs, le ministère a retiré les décisions de citoyenneté concernant 263 investisseurs qui ont ensuite été jugés comme une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. En incluant les membres de leurs familles, cette catégorie couvrait 743 personnes.

Ensemble, les deux catégories comprenaient 1 413 investisseurs et 6 134 personnes, membres des familles inclus, a précisé le ministère.

Il a ajouté que depuis le 11 février, la citoyenneté avait été annulée pour 1 393 personnes, dont 458 investisseurs et leurs proches, après la révocation de leurs certificats d’éligibilité à l’investissement. La citoyenneté a été retirée à sept autres personnes pour des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public.

Cette annonce est intervenue quelques heures après que des procureurs d’İstanbul ont arrêté 72 suspects et placé 30 entreprises sous administration judiciaire dans le cadre d’une enquête distincte sur des ventes immobilières frauduleuses utilisées pour obtenir la citoyenneté turque.

Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré que cette opération constituait la deuxième phase d’une enquête basée à İstanbul et ciblait des transactions liées à Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat et LİV İnşaat.

Les enquêteurs ont examiné les ventes immobilières à 734 ressortissants étrangers et conclu que 274 transactions étaient frauduleuses, selon Gürlek.

Ils ont identifié 1 070 personnes, y compris les membres des familles des investisseurs, qui avaient acquis la citoyenneté turque via ces transactions. Onze autres personnes étaient initialement signalées comme étant en cours d’obtention de la citoyenneté.

Le ministère de l’Intérieur a ensuite précisé que l’une de ces onze personnes faisait l’objet d’une procédure de retrait, que trois demandes avaient été rejetées et que les sept autres personnes n’avaient pas demandé la citoyenneté.

Les transactions fictives étaient évaluées à plus de 3,5 milliards de livres turques (71,7 millions de dollars), a déclaré Gürlek.

Les procureurs ont engagé des poursuites contre 88 suspects, dont 72 ont été arrêtés lors de l’opération de lundi. La police a saisi du matériel numérique lors de perquisitions dans des domiciles et des entreprises liés aux suspects.

Les tribunaux ont imposé des mesures conservatoires sur 2 011 propriétés, un hôtel, 86 véhicules, deux yachts et 42 comptes bancaires. Trente entreprises ont été placées sous administration judiciaire.

Gürlek a déclaré que la procédure administrative visant à révoquer la citoyenneté obtenue via ces transactions avait commencé. Les 1 070 personnes identifiées dans l’enquête de lundi n’ont donc pas nécessairement déjà perdu leur citoyenneté.

Les rafles de lundi ont marqué la deuxième phase d’une enquête sur l’utilisation frauduleuse du programme d’investissement citoyenneté de la Turquie.

Dans la première phase, annoncée en août, les enquêteurs se sont concentrés sur les transactions liées à Babacan İnşaat. Les procureurs ont allégué que des propriétés à bas prix avaient été présentées comme étant bien plus précieuses via des rapports d’expertise frauduleux et vendues à des ressortissants étrangers cherchant à obtenir la citoyenneté turque.

Les enquêteurs ont identifié 687 personnes ayant acquis la citoyenneté via ce système présumé, et le ministère de l’Intérieur a entamé des procédures pour la révoquer.

La police a arrêté 72 suspects. Les tribunaux ont également imposé des mesures sur sept entreprises, 1 045 propriétés, un hôtel dans la station balnéaire du sud-ouest de Bodrum, 15 véhicules, un yacht et 10 comptes bancaires.

Le programme d’investissement a fait l’objet de critiques de la part des partis d’opposition concernant des irrégularités présumées et des risques pour la sécurité nationale, en particulier après que plusieurs figures du crime organisé étranger ont été découvertes comme ayant obtenu la citoyenneté turque via des investissements immobiliers.

Le trafiquant de drogue croate Nenad Petrak, qui faisait l’objet d’une notice rouge d’INTERPOL lorsqu’il a été capturé à İstanbul en novembre 2023, avait acquis la citoyenneté turque en décembre 2022 après avoir acheté une propriété de 250 000 dollars. Il avait pris le nom turc de Nenat Çelik.

Un acte d’accusation de 2025 a également révélé que 11 membres d’un réseau criminel organisé iranien et un ressortissant géorgien avaient acquis la citoyenneté turque.

Parmi eux figurait Sa’dollah Amirshaghaghi, également connu sous le nom de Saeed Amiri, qui a pris le nom de Can Diego et était accusé de gérer des sites de paris illégaux, de blanchir de l’argent et de diriger une organisation criminelle.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que les irrégularités impliquaient des documents frauduleux soumis avant que les demandes n’atteignent les services de citoyenneté et qu’il n’avait trouvé aucune négligence ou faute de la part du personnel de la Direction générale de la population et des affaires de citoyenneté.