La Turquie arrête 13 personnes lors de la quatrième vague d’une opération visant l’organisation caritative AHBAP

La police turque a arrêté lundi 13 personnes dans le cadre de la quatrième vague d’une enquête pour des soupçons de malversations financières au sein d’AHBAP, la célèbre organisation caritative de secours aux sinistrés fondée par le musicien rock Haluk Levent, a annoncé le ministre de la Justice Akın Gürlek.

L’enquête porte sur des allégations selon lesquelles des dons collectés après les dévastateurs séismes de février 2023 auraient été détournés ou utilisés à mauvais escient.

Vingt-huit personnes, dont Levent et le youtubeur Oğuzhan Uğur, sont incarcérées dans l’attente de leur procès, tandis que des procureurs ont interrogé des journalistes, acteurs et musiciens au sujet de leur soutien public à l’association.

Gürlek a déclaré que les procureurs examinaient des achats de logements et de conteneurs préfabriqués, des transferts immobiliers suspects, des chèques émis par l’association ainsi que les relations financières et commerciales liées à Levent.

Le parquet d’Istanbul a indiqué que l’opération de lundi ciblait des dirigeants d’entreprises ayant reçu des paiements importants d’AHBAP pour des projets immobiliers qui n’auraient pas été achevés, des personnes impliquées dans l’achat de conteneurs d’hébergement temporaire et des individus liés à une série de transferts de propriétés.

L’enquête, que les procureurs désignent officiellement sous le nom d’« organisation criminelle Ahbaplar », porte également sur la circulation et l’encaissement de chèques émis par l’association ainsi que sur d’autres transactions qu’ils ont qualifiées de suspectes.

L’affaire a débuté suite à des allégations selon lesquelles des dons collectés par AHBAP auraient été transférés sur les comptes personnels de suspects, envoyés à des tiers ou utilisés pour des jeux d’argent. Les procureurs enquêtent sur des soupçons de blanchiment d’argent, de fraude, d’appartenance à une organisation terroriste et de violations des lois turques sur la fiscalité et les associations.

AHBAP est devenu l’un des groupes de secours non gouvernementaux les plus visibles de Turquie après les deux séismes du 6 février 2023, qui ont tué plus de 53 500 personnes en Turquie et laissé des millions de sans-abri. L’association a collecté des milliards de lires pour le logement, les fournitures et d’autres aides, alors que la réponse initiale du gouvernement était largement critiquée.

Levent a été incarcéré avec 13 autres suspects le 16 juillet. Il a nié avoir utilisé les fonds ou les actifs d’AHBAP à des fins personnelles et a déclaré que ses affaires financières privées n’avaient aucun lien avec l’association.

« Mes dettes et créances personnelles n’ont absolument rien à voir avec AHBAP », a-t-il déclaré lors de son interrogatoire.

Uğur, dont la plateforme Babala TV a aidé à coordonner et à faire connaître les efforts de secours après les séismes, a été incarcéré avec huit autres personnes pour des soupçons d’abus de confiance et de blanchiment d’argent.

Il a nié toute faute et a déclaré qu’il n’avait pas spécifiquement dirigé les gens vers des dons à AHBAP.

Alors que l’enquête s’est élargie, les procureurs ont interrogé de nombreuses personnalités publiques au sujet de publications sur les réseaux sociaux et d’émissions soutenant l’association après les séismes. Des journalistes et un musicien figuraient parmi cinq personnes convoquées la semaine dernière.

On leur a principalement demandé des informations sur des publications ou des émissions dans lesquelles ils faisaient la promotion, louaient ou discutaient du travail de secours d’AHBAP. Plusieurs ont déclaré s’être appuyés sur les informations disponibles à l’époque et n’avoir aucune relation personnelle ou financière avec Levent.

Le fait d’être convoqué pour interrogatoire ne signifie pas que les personnalités publiques sont suspectes ou accusées d’être impliquées dans les délits financiers présumés.

L’enquête s’est développée à travers quatre vagues d’opérations depuis l’arrestation de Levent et de 21 autres personnes lors de la première vague.

Fondée par Levent en 2017, AHBAP est devenue l’une des organisations de la société civile les plus en vue de Turquie grâce à son réseau de bénévoles et à sa réponse à grande échelle aux séismes de 2023.

Ses opérations de collecte de fonds et de secours ont suscité un large soutien public en tant qu’alternative aux efforts d’aide menés par le gouvernement.