La Turquie arrête 76 personnes dans une opération de blanchiment d’argent liée au Grand Bazaar d’Istanbul

Les procureurs d’Istanbul ont annoncé l’arrestation de 76 suspects et la saisie d’actifs d’une valeur de 335 millions de livres turques (7,9 millions de dollars) dans le cadre d’une vaste enquête sur le blanchiment d’argent ciblant des bureaux de change opérant dans le Grand Bazaar historique de la ville, selon l’agence de presse étatique Anadolu.

Selon un communiqué du parquet d’Istanbul publié mardi, cette opération – la quatrième dans le cadre d’une enquête en cours – vise un réseau accusé de blanchir les revenus de paris illégaux, d’arnaques aux investissements forex et d’autres fraudes via des sociétés écrans et des bureaux de change.

Les procureurs ont indiqué que l’enquête, basée sur des rapports de l’Autorité turque d’investigation des crimes financiers (MASAK) et des analyses d’experts, a révélé que les produits criminels étaient acheminés via des comptes ouverts sous de faux noms et des sociétés écrans.

Le réseau aurait utilisé un système comptable interne distinct pour suivre les transferts illicites, masquant l’origine des fonds via des banques locales, des institutions de monnaie électronique, des bureaux de change et des plateformes de cryptomonnaies.

La dernière opération, menée dans 10 provinces, a conduit à l’arrestation de 76 personnes, dont des dirigeants de sociétés écrans et de bureaux de change du Grand Bazaar.

Parmi les entreprises citées dans le communiqué du parquet figuraient Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. et Coinvest Liz Bilişim A.Ş., soupçonnées d’avoir été créées uniquement pour faciliter le transfert et le blanchiment de fonds criminels.

Dans le cadre de l’enquête, les procureurs ont déclaré avoir saisi 31 véhicules et 74 biens immobiliers d’une valeur totale de 335 millions de livres.

Le parquet a précisé que l’enquête sur le blanchiment d’argent, les paris illégaux et les fraudes aux investissements se poursuivait.

Visite du GAFI

Cette opération intervient alors qu’une équipe d’évaluation du Groupe d’action financière (GAFI) doit se rendre en Turquie ce mois-ci, près d’un an après que le pays ait été retiré de la « liste grise » de l’organisation pour ses progrès dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, selon un rapport de Reuters.

La Turquie avait été placée sur la liste grise en octobre 2021, peu avant que la monnaie du pays n’entre dans l’une de ses crises les plus graves, en raison d’un contrôle insuffisant des secteurs vulnérables au blanchiment, notamment bancaire et immobilier, selon l’organisme.

Ces dernières semaines, les autorités turques ont lancé plusieurs enquêtes pour blanchiment présumé et suspendu ou saisi les activités de dizaines d’entreprises.

Selon des annonces de la banque centrale publiées au Journal officiel, au moins 10 sociétés de paiement, dont la marque Papara, ont vu leur licence suspendue ou révoquée, certaines pour transactions illégales présumées. La banque centrale répertorie actuellement 61 institutions de monnaie électronique agréées.