La Turquie arrête un ancien responsable des crimes financiers dans une enquête sur manipulation de marché

La Turquie a placé en détention Ramazan Başak, ancien vice-président du Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK), l’autorité nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, dans le cadre d’une enquête sur des allégations de manipulation de marché et de diffusion d’informations trompeuses, ont déclaré les procureurs mercredi.

L’enquête est menée par le bureau du procureur général de Bakırköy à Istanbul.

Başak a été interpellé lors d’une opération de gendarmerie à son domicile et transféré à la police pour interrogatoire.

Les procureurs l’accusent de « diffusion publique d’informations trompeuses » selon le Code pénal turc, une accusation largement utilisée ces dernières années dans des cas impliquant des contenus en ligne et des déclarations publiques.

La détention de Başak est intervenue peu après qu’il ait remis en question une enquête récente sur la Raffinerie d’or d’Istanbul (IAR) dans un post sur X cette semaine, évoquant des allégations d’exportations fictives et de fraude.

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR)’ne, hayali ihracat ve devleti dolandırmak gibi çok ciddi iddialarla yapılan operasyon sonrasında, tutuklanan Rafineri sahibi ÖÇ. geçen hafta serbest bırakıldı. Bu operasyondan sonra hep aklıma bir soru geliyor. Şöyle ki;
Kurulan organizasyonla;…

— Dr. Ramazan Başak (@ramazanbasak61) April 6, 2026

Il a cité des allégations selon lesquelles un système impliquant des exportations d’or traité d’une valeur de 544 millions de dollars aurait causé une perte publique d’environ 13 millions de dollars via des incitations inappropriées.

Le propriétaire de la raffinerie, Özcan Halaç, a été arrêté en octobre 2025 pour exportations fictives et fraude à l’État. Il a été libéré la semaine dernière, selon le tweet de Başak et des médias turcs. Halaç et son épouse ont été placés en résidence surveillée.

Dans le cadre de l’enquête, plusieurs suspects, dont Halaç et son épouse, ont été interpellés pour des allégations selon lesquelles ce système aurait causé 13 millions de dollars de pertes publiques via 544 millions de dollars d’exportations.

Başak a également soulevé des questions sur l’origine des fonds impliqués, suggérant que l’argent pourrait être illicite et demandant pourquoi aucune explication publique n’avait été fournie.

L’enquête inclut également des allégations de manipulation du marché boursier, selon des médias locaux. Les procureurs auraient séparé une partie du dossier et demandé l’autorisation du Conseil des marchés financiers (SPK) pour poursuivre une enquête connexe.

La journaliste Ceylan Sever a indiqué que Başak était toujours en garde à vue de la gendarmerie et n’avait pas encore été déféré devant un tribunal. Elle a ajouté qu’un dossier séparé concernant des violations présumées des régulations des marchés financiers avait été préparé et soumis au SPK pour approbation d’enquête.

Başak devrait être déféré au tribunal de Bakırköy après son interrogatoire.