La Turquie élargit l’enquête Investco et place 20 sociétés supplémentaires sous tutelle

Les procureurs d’Istanbul ont élargi leur enquête sur Investco Holding, un tribunal ayant placé 20 entreprises supplémentaires liées au groupe sous la gestion du Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF), a rapporté vendredi l’agence de presse publique Anadolu, citant une déclaration du procureur de la République d’Istanbul.

Le 10e tribunal pénal de paix d’Istanbul a rendu cette décision après qu’Investco Holding lui-même a été placé sous tutelle plus tôt ce mois-ci dans le cadre d’une enquête criminelle élargie sur des allégations de manipulation du marché boursier et de blanchiment d’argent menée par le Bureau de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

Les procureurs ont déclaré que ces nouvelles interventions étaient nécessaires après que les enquêteurs ont constaté que de nombreuses entreprises du groupe étaient devenues inactives en raison de détentions, de démissions et de l’incapacité des conseils d’administration à se réunir.

Selon la déclaration, plusieurs dirigeants sous enquête ont été arrêtés, d’autres ont démissionné et les déclarations publiques de routine ainsi que la correspondance officielle ont cessé, perturbant l’activité commerciale de l’ensemble du groupe.

Les autorités ont déclaré que cette mesure avait été prise « pour préserver la stabilité financière et assurer le bon déroulement de l’enquête ».

Dans une annonce séparée citée par Anadolu, le parquet a indiqué que quatre autres entreprises avaient été placées sous le contrôle du TMSF dans le cadre d’une vaste enquête sur cinq réseaux présumés de trafic de drogue accusés d’avoir utilisé des plates-formes de communication cryptées pour coordonner leurs livraisons.

Les procureurs ont émis des mandats d’arrêt contre 120 suspects, saisi 636 biens immobiliers, 168 véhicules et un yacht de luxe, et gelé des participations dans 97 entreprises.

Les autorités ont déclaré que les suspects de ces réseaux avaient facilité le transport de plus de 24 tonnes de stupéfiants lors d’opérations en Turquie et à l’étranger.

Les quatre entreprises que les procureurs lient aux présumés profits du trafic de drogue sont Diamond Group Emlak ve Danışmanlık Ltd Şti, Karci İç ve Dış Ticaret Ltd Şti, Mavi Okyanus Denizcilik Ltd Şti et Karcı Lojistik AŞ.

L’action accrue contre Investco fait suite à des mesures antérieures prises en vertu de la loi turque sur les marchés financiers visant des activités présumées d’organisation criminelle et de blanchiment d’argent via des transactions boursières.

Le 4 novembre, les tribunaux ont saisi les actifs de Hat Holding et Investco Holding et nommé le TMSF comme administrateur. L’affaire a entraîné de multiples détentions, dont celle de l’ancien policier et trader Nihat Özçelik. Treize personnes ont été arrêtées, et six autres, dont l’économiste Işık Ökte, ont été libérées sous contrôle judiciaire. La police a arrêté 11 suspects supplémentaires lors d’une deuxième série d’arrestations le 27 septembre.

Investco Holding, fondé en 2011, opère dans les énergies renouvelables, les mines, les produits chimiques, l’acier, les logiciels et le capital-risque. Il possède ou contrôle plusieurs autres sociétés, dont Verusa Holding et Pan Teknoloji, et dispose de bureaux à Londres et aux États-Unis sous le nom d’Investat Holding. Le président du conseil d’administration Mustafa Ünal figurait sur la liste des milliardaires 2024 de Forbes Türkiye avec une fortune estimée à environ 1,1 milliard de dollars. Les actions d’Investco sont cotées en bourse à Istanbul depuis 2022.