La Turquie élargit l’enquête sur les Süleymanlılar avec 29 mandats de détention et des administrateurs pour 23 entreprises

Les procureurs turcs ont ordonné la détention de 29 personnes et placé sous administration judiciaire 23 entreprises dans le cadre de la dernière opération visant des sociétés liées à la communauté religieuse Süleymanlılar.

La police a perquisitionné les domiciles et lieux de travail des suspects dimanche, a rapporté l’agence de presse publique Anadolu, citant le parquet en chef d’Ankara.

On ne savait pas immédiatement combien des 29 personnes avaient été arrêtées lundi.

L’affaire se concentre sur Alihan Kuriş, le leader emprisonné de la communauté, que ses fidèles appellent les Süleymanlılar. En Turquie, les personnes extérieures au groupe les désignent souvent sous le nom de Süleymancılar.

Les procureurs accusent Kuriş et d’autres de diriger un réseau criminel impliqué dans le blanchiment d’argent, la fraude contre les institutions publiques et des infractions fiscales.

Selon les procureurs, des personnes et des entreprises liées à Kuriş ont déplacé des fonds et des avoirs en Turquie et à l’étranger, organisé des transferts hors comptabilité et tenté de dissimuler de l’argent présumé provenir d’activités criminelles.

Ils sont également accusés d’avoir caché des liquidités dans des envois d’aide humanitaire et de les avoir expédiées à l’étranger via des sociétés de logistique et des coursiers de confiance. Une partie de l’argent aurait été transférée par des systèmes de paiement en ligne.

L’enquête a également pris une dimension politique. Les procureurs ont déclaré que des preuves numériques, des témoignages et des relevés financiers indiquaient des tentatives d’influencer des élections par des activités organisées et un financement.

Ils n’ont pas précisé quelles élections ou quels partis politiques étaient concernés et ont indiqué qu’ils examinaient toujours ces allégations.

Les administrateurs géreront les 23 entreprises pendant que l’enquête se poursuit. Leur nomination ne transfère pas la propriété des entreprises à l’État et ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité.

L’opération de dimanche était la quatrième phase majeure de l’enquête, qui a débuté en août.

Un tribunal a emprisonné Kuriş et 31 autres suspects en détention provisoire le 17 août. Six autres ont été assignés à résidence.

Kuriş a nié avoir dirigé une organisation criminelle ou avoir participé à du blanchiment d’argent ou à de la fraude lors de son interrogatoire. Il a également nié avoir donné des ordres criminels à quiconque.

Les Süleymanlılar sont issus de l’enseignement coranique dispensé par l’érudit islamique Süleyman Hilmi Tunahan dans les années 1920. La communauté gère des cours de coran, des dortoirs étudiants, des œuvres caritatives et des entreprises en Turquie et est fortement présente en Europe, notamment en Allemagne.

Kuriş, l’un des petits-fils de Tunahan, a pris la direction du groupe en 2016.

L’enquête a atteint l’Allemagne plus tôt ce mois-ci, lorsque le ministre de la Justice Akın Gürlek a déclaré qu’Ankara avait demandé aux autorités allemandes d’aider à obtenir des informations sur l’argent envoyé à l’étranger.

En Allemagne, la communauté opère à travers l’Association des centres culturels islamiques (VIKZ), basée à Cologne, l’une des plus anciennes grandes organisations musulmanes faîtières du pays.

La VIKZ a démenti les allégations des médias pro-gouvernementaux turcs concernant son nouveau siège à Cologne. Elle affirme que le projet est financé par des prêts bancaires allemands, des dons et du travail bénévole, sans aucun financement de la Turquie.

L’affaire a suscité des questions sur les motivations du gouvernement, car les Süleymanlılar n’ont jamais été proches du parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan, le Parti de la justice et du développement (AKP), et ont parfois soutenu des partis d’opposition, selon certaines informations.

Les critiques craignent que le gouvernement n’utilise les enquêtes financières et les reprises d’entreprises contre des communautés religieuses qui retirent leur soutien politique ou sont perçues comme proches des opposants d’Erdoğan.

Le gouvernement nie cibler les Süleymanlılar pour leurs croyances ou leur position politique. Gürlek a déclaré que l’affaire concerne des délits financiers présumés et non la communauté religieuse elle-même.