La Turquie emprisonne le directeur adjoint du régulateur bancaire et le PDG d’une banque dans le scandale des fonds d’investissement

Un tribunal stambouliote a écroué lundi Muhammet Erişen, directeur adjoint de l’Agence de régulation et de supervision bancaire de Turquie (BDDK), et Murat Yönaç, PDG d’Adil Katılım Bankası, dans l’attente de leur procès dans le cadre d’un scandale de fonds d’investissement, a rapporté l’agence de presse publique Anadolu.

L’enquête porte sur des soupçons de manipulation boursière ayant affecté l’épargne de près d’un demi-million d’investisseurs.

Le Conseil des marchés de capitaux (SPK), le régulateur turc des valeurs mobilières, a ordonné le 17 septembre la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés, couvrant des actifs estimés à 826 milliards de lires (16,5 milliards de dollars).

Bilal Soysal, chef de département à la BDDK, a été écroué dimanche, après l’arrestation samedi de trois régulateurs financiers, actuels ou anciens, pour des allégations de corruption.

La police a également interpellé à nouveau lundi Enver Çevik, président de Lydia Holding, après sa libération en septembre.

Un ancien directeur de la banque de compensation des valeurs mobilières turque, ainsi que les présidents d’une société de courtage et d’une société minière, étaient également en garde à vue.

L’enquête porte sur 464 suspects, dont 120 en détention provisoire, 262 sous restrictions judiciaires et 40 recherchés par la police, a déclaré lundi le ministre de la Justice, Akın Gürlek, devant une commission parlementaire du budget.

Les avoirs et comptes bancaires de 386 personnes et 116 organisations ont été gelés, a-t-il ajouté.

Les remboursements volontaires ont totalisé 31,6 milliards de lires (environ 630 millions de dollars), a annoncé le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF), l’organisme public chargé de superviser les efforts de recouvrement.

Son examen porte également sur les gains réalisés grâce aux actions achetées par les fonds, et il prévoit d’abaisser les seuils de profit utilisés pour sélectionner les investisseurs éligibles aux demandes de remboursement.

Les investisseurs ont reçu des paiements provenant des fonds dont la liquidation est terminée, tandis que d’autres paiements dépendront de l’avancement des autres fonds, a précisé Gürlek.

Le fait de restituer l’argent ne supprime pas, en soi, la responsabilité juridique, a-t-il averti.

L’ancienne ministre de la Famille, Fatma Betül Sayan Kaya, également ancienne vice-présidente du parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan, le Parti de la justice et du développement (AKP), a été écrouée vendredi dans le cadre de la même enquête.

Mme Kaya et son mari auraient réalisé environ 2 milliards de lires (40 millions de dollars) de bénéfices sur des investissements liés au scandale.

Dans son témoignage devant le tribunal publié lundi, elle s’est présentée comme une femme au foyer avec un revenu mensuel de 500 000 lires (environ 10 000 dollars), a rapporté l’agence de presse Demirören (DHA).

Elle a nié toute faute, contesté la version des procureurs quant à la date de la vente de ses actions et maintenu qu’elle et son mari avaient remboursé le montant demandé le 5 octobre.

Gürlek a nié protéger quiconque des poursuites, expliquant que les procédures contre Mme Kaya avaient attendu l’autorisation du régulateur des valeurs mobilières, qui a déposé une plainte pénale le 26 octobre.

Les députés de l’opposition ont contesté son récit de l’enquête et exigé que le gouvernement divulgue les noms des personnes impliquées.

Des agents d’exécution judiciaire se sont également rendus chez Tera Holding, un groupe au cœur du scandale désormais placé sous administration d’État, afin d’identifier les véhicules et les équipements de bureau à saisir, a rapporté le quotidien BirGün.

Tera représente la majeure partie des actifs des fonds en cours de liquidation, et plusieurs de ses dirigeants ont déjà été écroués.

Par ailleurs, les gestionnaires de fonds Pardus et Bulls ont demandé la réouverture des transactions sur les fonds qui ne sont pas en cours de liquidation, bien qu’aucune date de réouverture n’ait été fixée, a rapporté CNBC-e.