La Turquie espère résoudre le litige concernant Halkbank avec une amende gérable : rapport

La Turquie se prépare à régler un long différend avec les États-Unis concernant des allégations selon lesquelles la banque publique Halkbank aurait aidé l’Iran à contourner les sanctions, les responsables anticipant une amende qu’Ankara considère comme gérable, a rapporté Bloomberg, citant une personne proche du dossier.

Selon le rapport, le président Recep Tayyip Erdoğan a discuté de l’affaire Halkbank avec le président américain Donald Trump lors de sa visite à la Maison Blanche le 25 septembre.

Répondant aux questions des journalistes avant sa rencontre avec Trump, Erdoğan a cité l’affaire Halkbank comme l’un des sujets qu’il aborderait avec le président américain, suscitant des attentes quant à une résolution prochaine du dossier.

Un règlement permettrait à Halkbank d’éviter un long combat judiciaire qui pourrait entraîner des sanctions plus lourdes et potentiellement restreindre son accès au système financier américain.

Les États-Unis ont inculpé Halkbank en 2019 pour conspiration visant à contourner les sanctions économiques imposées par les États-Unis à l’Iran en blanchissant les revenus du pétrole et du gaz iraniens et en faisant de fausses déclarations au département du Trésor américain. La banque est accusée de fraude, de blanchiment d’argent et de violation des sanctions.

Ni Halkbank, la Maison Blanche, ni le département du Trésor américain n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Bloomberg, tandis que le ministère turc du Trésor et des Finances n’a pas pu être joint.

La banque est largement absente des marchés internationaux de la dette depuis que l’affaire a éclaté. Ses actions ont grimpé de plus de 11 % depuis la rencontre Erdoğan-Trump, alimentant les spéculations sur une résolution imminente du différend.

Halkbank a soutenu qu’elle devrait être immunisée contre les poursuites car elle est majoritairement détenue par l’État turc et que les faits allégués se sont produits en dehors de la juridiction américaine. Une cour d’appel fédérale a rejeté cet argument l’année dernière, et la banque attend maintenant de voir si la Cour suprême des États-Unis examinera la décision.

La banque pourrait également retirer son appel devant la Cour suprême si le département de la Justice accepte d’abandonner l’affaire, a rapporté Bloomberg.

La controverse a déjà conduit à des condamnations. Mehmet Hakan Atilla, un ancien dirigeant de Halkbank, a purgé environ trois ans dans une prison américaine pour des charges liées aux sanctions. Le trader turco-iranien Reza Zarrab, accusé d’avoir orchestré le schéma, a plaidé coupable et témoigné contre Atilla.