La Turquie ne risque pas de retourner sur la liste grise du GAFI, selon le ministre des Finances

La Turquie ne risque pas d’être réinscrite sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), a déclaré le ministre des Finances Mehmet Şimşek, soulignant que le niveau de conformité du pays aux normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne justifie « aucune raison » pour un nouveau classement.

Şimşek a fait ces remarques dans une réponse écrite à une question parlementaire du député du Parti républicain du peuple Fethi Açıkel, indiquant que l’évaluation de la Turquie dans le cadre du cinquième cycle du GAFI est toujours en cours mais que le niveau actuel de conformité du pays signifie qu’il ne risque pas de retourner sur cette liste, que le GAFI appelle formellement « juridictions sous surveillance renforcée ».

La Turquie avait été ajoutée à la liste grise du GAFI en octobre 2021 en raison de faiblesses dans son système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, puis retirée de la liste en juin 2024 après que le GAFI a estimé qu’Ankara avait achevé son plan d’action.

Dans sa réponse, Şimşek a déclaré que la Turquie avait mis son système en conformité avec presque toutes les normes du GAFI et les avait appliquées de manière constante et efficace, tandis que les efforts pour améliorer leur mise en œuvre se poursuivaient.

Il a indiqué que le gouvernement avait préparé un document stratégique pour la période 2021-2025 visant à améliorer l’efficacité des pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la confiscation des avoirs en Turquie. Ce plan, a-t-il expliqué, était conçu pour améliorer le traitement des processus judiciaires et administratifs, renforcer l’utilisation du renseignement financier et mieux coordonner les mesures visant à priver les criminels de leurs profits illicites.

Şimşek a également déclaré que des travaux étaient en cours pour actualiser la stratégie pour la période 2026-2030.

Il a précisé que les autorités prenaient des mesures pour renforcer les capacités administratives et techniques du Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) de Turquie et a souligné un durcissement de la réglementation, notamment des mesures ciblant les prestataires de services sur actifs cryptographiques ainsi qu’une augmentation du nombre et du champ des inspections de conformité menées par l’agence.

Le GAFI, un organisme intergouvernemental qui établit des normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, mène actuellement l’évaluation mutuelle de la Turquie dans le cadre de son cinquième cycle selon une méthodologie révisée, qui examine non seulement l’existence des lois mais aussi leur efficacité pratique. Le cycle d’évaluation actuel de la Turquie pourrait inclure une discussion en séance plénière en juin.

Les déclarations de Şimşek interviennent après que l’ancien chef du MASAK Osman Dereli a également affirmé cette semaine que la Turquie ne risquait probablement pas un retour sur la liste grise, citant ce qu’il a décrit comme des impressions positives lors d’une visite sur place des évaluateurs du GAFI en novembre 2025.