La Turquie ordonne la détention de 34 suspects supplémentaires dans l’enquête sur les fonds d’investissement

Les procureurs turcs ont ordonné mercredi la détention de 34 suspects supplémentaires dans le cadre d’une cinquième opération liée à la crise des fonds d’investissement du pays, portant à 217 le nombre de personnes faisant l’objet de poursuites judiciaires, a annoncé le ministre de la Justice, Akın Gürlek.

Parmi les personnes visées par l’enquête à ce jour, 56 ont été placées en détention provisoire et 88 font l’objet de restrictions ordonnées par le tribunal, selon Gürlek. Son annonce incluait des mandats de perquisition et de saisie de biens pour les 34 suspects, mais sans les identifier ni préciser combien avaient été appréhendés.

L’enquête porte sur une crise qui a laissé 455 758 investisseurs dans l’attente de paiements provenant de 131 fonds gérés par sept sociétés de gestion de portefeuille. Le Conseil des marchés de capitaux (SPK), le régulateur turc des valeurs mobilières, a ordonné leur liquidation le 17 septembre.

Les fonds ont été fermés aux transactions après que les gestionnaires n’ont pas pu répondre aux demandes de retrait lors d’une vente massive impliquant des actions avec peu d’acheteurs disponibles. Des participations concentrées dans ces actions ont rendu difficile pour certains fonds de lever des liquidités alors que les investisseurs cherchaient à récupérer leur argent.

Gürlek a indiqué que les enquêteurs examinaient les transactions sur 26 actions soupçonnées d’avoir fait l’objet d’opérations spéculatives ou manipulatrices. L’enquête couvre également les historiques de transactions, les transferts d’argent et les liens entre les personnes et les comptes ayant généré des rendements anormalement élevés sur de courtes périodes.

La portée de l’enquête s’étend au-delà des fonds et des suspects déjà identifiés, a-t-il ajouté.

Gürlek a également annoncé son intention d’engager des procédures judiciaires pour transférer les actifs identifiés comme provenant d’activités criminelles vers un fonds à créer sous l’égide du Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF), une agence d’État.

« La piste des gains illicites sera suivie jusqu’au bout », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, six suspects déjà en garde à vue ont été conduits mercredi au palais de justice d’Istanbul. Parmi eux figuraient le président de Tera Portföy, Erdin Özel, et le cadre supérieur de Tera, Emir Münir Sarpyener, ainsi que Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş et İbrahim Halil Rat.

L’ancien président du SPK, İbrahim Ömer Gönül, a également été convoqué pour être entendu comme suspect mercredi, étendant l’enquête à un ancien responsable du régulateur chargé de superviser le secteur des fonds.

Un audit présidentiel parallèle examinera si les transactions des fonds d’investissement et les activités de surveillance étaient conformes à la loi, a annoncé mercredi le président du Conseil de surveillance de l’État (DDK), Salih Tanrıkulu.

Le DDK, un organe d’audit présidentiel, a entamé ces travaux sur instruction du président Recep Tayyip Erdoğan. Tanrıkulu a précisé que le processus couvrirait également les mesures administratives et juridiques nécessaires.

Cette annonce fait suite au retrait du nom de Tanrıkulu des listes du conseil d’administration et du comité d’audit du site web de Borsa İstanbul, la bourse turque. Il y figurait comme vice-président du conseil d’administration et administrateur indépendant, tout en dirigeant l’organe désormais chargé d’examiner la crise.

Le bureau d’Erdoğan a annoncé mardi qu’un conseil présidé par le vice-président Cevdet Yılmaz coordonnerait le processus de liquidation. Le SPK a présenté une feuille de route pour les paiements aux investisseurs dont les droits de propriété avaient été vérifiés, les paiements dépendant des actifs et des liquidités disponibles dans les fonds concernés.

De nouveaux reportages mercredi ont également montré que des investisseurs institutionnels étrangers détenaient des actions dans des sociétés liées par les autorités à l’enquête.

Le fonds souverain norvégien détenait des actions d’une valeur d’environ 208 millions de dollars dans 10 de ces sociétés turques au 30 juin, a rapporté Bloomberg, citant les déclarations de son gestionnaire, Norges Bank Investment Management (NBIM). Ces participations représentaient près de 10 % de son portefeuille d’actions turques à cette date et comprenaient des actions de la société de courtage Tera Yatırım Menkul Değerler.

Un porte-parole de NBIM a refusé de dire si le fonds détenait toujours ces actions, expliquant que le fonds divulgue ses participations deux fois par an et ne commente pas les changements entre les dates de déclaration.

Le marché dans son ensemble a également subi des pertes. La valeur totale des sociétés de l’indice BIST TUM de Borsa İstanbul avait chuté d’environ 20 % en septembre, la plus forte baisse mensuelle depuis 2008, a rapporté Bloomberg HT mercredi. Le média a estimé la baisse en dollars à environ 96 milliards de dollars.