La Turquie place 21 personnes en garde à vue dans une enquête sur la raffinerie d’or d’Istanbul pour fraude aux subventions à l’exportation

La police turque a placé en garde à vue 21 personnes dans le cadre d’une enquête visant la raffinerie d’or d’Istanbul (IAR) et des entreprises affiliées, les accusant d’avoir fraudé l’État via des subventions à l’exportation, a rapporté l’agence de presse Anka.

Le procureur général d’Istanbul a indiqué dans un communiqué lundi que des mandats d’arrêt avaient été émis contre 23 suspects pour constitution d’une organisation criminelle, fraude et violations de plusieurs lois financières. Les suspects sont accusés d’avoir détourné un programme gouvernemental accordant aux entreprises une prime de 3% sur les revenus en devises générés par les exportations.

Selon les procureurs, les suspects auraient créé 24 sociétés pour mener ce système, réalisant pour 543 millions de dollars d’exportations. En exploitant ce programme gouvernemental, ils auraient indûment perçu environ 12 millions de dollars de subventions, fraudant systématiquement les fonds publics.

D’après l’enquête, le procédé consistait à importer du minerai d’or sous des noms d’entreprises, à le fondre dans des installations locales avant de le mélanger à des solutions acides pour simuler un traitement. Les métaux « transformés » étaient ensuite exportés, générant des revenus en devises éligibles aux aides publiques.

Lors de perquisitions coordonnées sur 24 sites, 21 suspects ont été interpellés. Le parquet a souligné que cette opération révélait un préjudice financier pour l’État et des profits illégaux pour les mis en cause.

L’enquête a également suscité des réactions internationales. Timothy Ash, analyste des marchés émergents, a déclaré sur X que ces perquisitions à Istanbul s’inscrivaient dans une campagne gouvernementale plus large visant à afficher une lutte contre la corruption.

Il a relié cette affaire aux récentes perquisitions chez des groupes Ciner et Can ainsi qu’à l’arrestation du maire d’opposition Ekrem İmamoğlu, s’interrogeant sur l’impact de cette communication auprès de l’opinion publique.

Raids in Istanbul on GB have focused on illegal gold & diamond trade, coming after Ciner/Can raids, sense govt here wants to send imagine of bigger fight against corruption, not just CHP targeted & Imamoglu arrest all part of same agenda. Will that sell?

— Timothy Ash (@tashecon) October 6, 2025

Cette opération intervient quelques semaines après la saisie par les autorités turques de plus de 120 entreprises du groupe Can Holding, qui avait racheté en 2024 des médias au groupe Ciner – un conglomérat actif dans les mines, l’énergie, la chimie et les médias. Les dirigeants des deux groupes sont accusés de blanchiment, fraude fiscale et organisation criminelle.

İmamoğlu, figure du Parti républicain du peuple (CHP) et principal rival politique du président Erdoğan, est incarcéré depuis le 23 mars pour des accusations de corruption qualifiées de politiques par ses soutiens.

Par ailleurs, la raffinerie d’or d’Istanbul figurait en 2024 au 5e rang du classement des 500 plus grandes entreprises industrielles turques établi par la Chambre d’industrie d’Istanbul. Son fondateur, Fazlı Halaç, est décédé en mai.

L’entreprise avait attiré l’attention en 2015 lorsque le président Erdoğan avait inauguré une école pour malentendants dans la province de Rize (mer Noire), financée par la société, remettant à la famille Halaç une plaque commémorative.