La Turquie saisit les actifs de deux grands holdings dans le cadre d’une enquête sur une prétendue manipulation du marché boursier

Un tribunal turc a ordonné la saisie des actifs de deux grandes sociétés d’investissement, Hat Holding et Investco Holding, dans le cadre d’une enquête criminelle pour manipulation présumée du marché boursier et blanchiment d’argent.

Le 3ᵉ tribunal pénal de paix d’Istanbul a pris cette décision mardi à la demande du procureur général d’Istanbul.

Le tribunal a désigné le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF) pour reprendre la gestion des sociétés pendant la durée de l’enquête.

Les procureurs ont déclaré enquêter sur d’éventuelles violations de la loi turque sur les marchés financiers, la formation d’une organisation criminelle et le blanchiment d’argent via des transactions boursières.

Ils accusent les deux sociétés d’avoir publié de faux états financiers, manipulé les cours boursiers et tenté de maintenir une respectabilité pour attirer les investisseurs tout en dissimulant des sanctions administratives antérieures.

Le parquet a indiqué que le tribunal avait gelé les actifs des sociétés et les actions détenues par leurs dirigeants et actionnaires afin de protéger les investisseurs et sécuriser les documents financiers.

L’enquête sur Investco Holding le 19 septembre a conduit à des interpellations, dont celle de l’ancien policier et trader Nihat Özçelik.

Treize personnes ont ensuite été arrêtées, et six autres, dont l’économiste Işık Ökte, ont été libérées sous contrôle judiciaire.

La police a interpellé 11 suspects supplémentaires lors d’une seconde vague d’arrestations le 27 septembre alors que l’enquête s’élargissait.

Investco Holding a été fondée en 2011 et opère dans les énergies renouvelables, les mines, la chimie, l’acier, les logiciels et le capital-risque.

Elle possède ou contrôle plusieurs autres sociétés, dont Verusa Holding et Pan Teknoloji, et dispose de bureaux à Londres et aux États-Unis sous le nom d’Investat Holding.

Son président, l’homme d’affaires Mustafa Ünal, figurait sur la liste 2024 des milliardaires de Forbes Türkiye avec une fortune estimée à environ 1,1 milliard de dollars.

Les actions d’Investco sont cotées en bourse à Istanbul depuis 2022.

Hat Holding a été créée en 2013 par la fusion de plusieurs petites entreprises et est spécialisée dans les gaz médicaux, les services IRM et les systèmes de lubrification industrielle.

Le parquet a précisé que l’enquête se poursuivait et que l’ordonnance du tribunal était nécessaire pour « préserver les documents financiers et protéger les investisseurs individuels ».

Le TMSF est une agence publique dépendant du Trésor turc qui gère les banques en faillite et les actifs saisis.