La Turquie saisit les actifs de la société de paiement électronique PayCo dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent et les paris illégaux
Un tribunal d’Istanbul a gelé les actifs de la société de paiement électronique PayCo et de plusieurs suspects dans le cadre d’une enquête sur un présumé blanchiment d’argent et des paris illégaux, a déclaré le parquet vendredi.
Onze suspects ont été arrêtés dans quatre provinces lors de raids simultanés dans le cadre de l’enquête menée par le bureau des crimes financiers et de la lutte contre le financement du terrorisme du parquet d’Istanbul.
Les dirigeants de l’entreprise sont accusés d’avoir enfreint la loi sur les paris illégaux et d’avoir blanchi les produits d’un délit.
— İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (@istanbulCBS) December 5, 2025
Pour protéger les preuves et garantir l’intégrité de l’enquête, les procureurs ont également ordonné la saisie des actifs appartenant aux suspects et à PayCo. Cette mesure a été approuvée par un tribunal pénal de paix d’Istanbul.
PayCo, fondée en 2020 et basée dans le quartier d’Ataşehir à Istanbul, est une société privée de technologie financière comptant entre 51 et 200 employés, selon son profil LinkedIn. L’entreprise propose une gamme de services de paiement, notamment des portefeuilles électroniques, des systèmes de code QR, des solutions de TPE virtuelles et mobiles, des systèmes de paiement par lien et des outils d’intégration de TPE.
L’enquête sur PayCo est menée sur la base de rapports de la banque centrale turque et du Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) qui, selon le parquet d’Istanbul, ont révélé que des revenus provenant de paris illégaux, de systèmes de forex non autorisés et de fraudes avaient été acheminés par des prestataires de services de paiement et de monnaie électronique.
Les procureurs ont déclaré que les rapports suggéraient que les fonds étaient systématiquement transférés via ces plateformes puis blanchis par de nombreuses entreprises nationales et étrangères.
Les résultats ont montré que ces activités ne constituaient pas des transactions individuelles isolées mais faisaient partie d’une « structure organisée », a indiqué le parquet, citant l’ampleur des flux financiers, le nombre d’acteurs impliqués et la continuité des opérations.
Les procureurs ont également déclaré que les preuves pointaient vers un réseau criminel au sein de la société de monnaie électronique, comprenant un présumé chef, trois cadres supérieurs et sept membres opérationnels.
Les enquêteurs ont signalé avoir détecté de multiples transactions financières à haut risque, soupçonnées d’être liées à des activités criminelles.
L’opération contre PayCo est la dernière d’une série d’enquêtes très médiatisées sur des institutions financières et des plateformes numériques accusées de faciliter des activités illégales dans les secteurs en expansion de la fintech et des jeux en ligne en Turquie.
Cet article a été traduit de sa version originale depuis le site Turkish Minute.
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