La Turquie s’apprête à autoriser l’unité des crimes financiers à geler instantanément les comptes bancaires

Le Parlement turc prépare une loi accordant au Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) le pouvoir de geler immédiatement les comptes bancaires liés à des transactions suspectes, selon le site d’information Ekonomim.

Ce projet de loi de 20 articles permettrait au MASAK de surveiller et d’intervenir sur les opérations financières en temps réel. Les autorités affirment que cette mesure suit les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Cette proposition intervient dans un contexte de saisies retentissantes d’entreprises basées sur les conclusions du MASAK, qui inquiètent le monde des affaires. Depuis septembre, les procureurs ont confisqué des centaines d’entreprises, dont Can Holding, le groupe Ciner et la Raffinerie d’or d’Istanbul, selon le Financial Times. Le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF), qui gère les entreprises placées sous tutelle, contrôle désormais plus de 1 000 sociétés, contre 675 il y a un an.

Le nouveau projet de loi renforce également les sanctions pour blanchiment d’argent, jeux d’argent illégaux et cyberfraude, tout en élargissant la surveillance policière des transactions inexpliquées. Les banques et institutions financières seraient tenues de renforcer la vérification des clients et le signalement des activités suspectes.

Les autorités présentent ces réformes comme un effort pour améliorer la transparence financière. Cependant, les critiques soulignent que le timing de cette mesure renforce les inquiétudes sur le contrôle croissant du gouvernement sur les entreprises privées. Les dernières saisies ont ciblé des entreprises autrefois perçues comme politiquement connectées, soulevant des questions sur l’application sélective des lois et l’indépendance des organismes de régulation.

Des analystes ont déclaré au Financial Times que cette répression pourrait viser à afficher une fermeté contre la corruption tout en consolidant le pouvoir sur des secteurs clés de l’économie. Les actifs actuellement sous contrôle du TMSF étaient évalués à environ 328 milliards de livres turques (8 milliards de dollars) au début de l’année.