L’ancien dirigeant de Halkbank Atilla affirme qu’Israël a influencé l’affaire américaine contre la banque turque

Mehmet Hakan Atilla, ancien cadre de la banque publique turque Halkbank condamné aux États-Unis pour un système d’évasion des sanctions contre l’Iran, affirme qu’Israël a joué un rôle dans la longue procédure américaine contre l’établissement financier turc.

Dans un entretien accordé au média économique turc Patronlar Dünyası, Atilla décrit cette affaire comme politique et affirme que l’influence israélienne s’est fait sentir tout au long du processus.

« L’affaire Halkbank a commencé sous l’influence d’Israël et s’est terminée avec Israël », déclare Atilla, évoquant des poursuites qui ont pendant des années tendu les relations entre Washington et Ankara.

Cette affaire concerne des allégations de procureurs américains selon lesquelles la banque publique turque aurait aidé l’Iran à contourner les sanctions américaines en transférant des milliards de dollars via le système financier international.

Selon l’acte d’accusation déposé en 2019, ce système aurait impliqué de maquiller des revenus pétroliers iraniens en paiements pour des denrées alimentaires et des biens humanitaires, utilisant des sociétés écrans et des transactions en or pour contourner les restrictions américaines.

L’enquête était liée aux poursuites contre le négociant en or turco-iranien Reza Zarrab, qui a plaidé coupable en 2017 pour fraude bancaire, blanchiment d’argent et conspiration avant de témoigner contre Atilla devant un tribunal fédéral new-yorkais.

Atilla a été condamné en 2018 pour fraude bancaire et conspiration, purgeant la majeure partie d’une peine de 32 mois de prison aux États-Unis avant de retourner en Turquie en 2019, où il a toujours nié toute faute.

Ces déclarations interviennent peu après qu’un accord ait été trouvé entre les États-Unis et Halkbank pour résoudre cette affaire pénale accusant la banque d’avoir aidé l’Iran à contourner les sanctions.

« Pour autant que je comprenne, les ministères des Affaires étrangères des deux pays semblent être parvenus à un accord sur certains points à un moment donné. Nous ne savons pas quels intérêts cela sert finalement, car nous n’avons pas accès à ces détails. Je pense aussi qu’Israël a joué un rôle dans la décision de régler l’affaire. Car comme tous les acteurs impliqués peuvent clairement le constater, les empreintes d’Israël sont présentes tout au long du processus », affirme Atilla sans plus de précisions.

Selon un rapport de Reuters du 9 mars, cet accord – qui nécessite encore l’approbation du juge fédéral américain Richard Berman – mettrait fin à des années de litiges, source persistante de tensions entre les États-Unis et la Turquie, deux alliés de l’OTAN.

Dans le cadre de cet arrangement, Halkbank s’engagerait à ne pas effectuer de transactions profitant à l’Iran et à nommer un contrôleur indépendant pour vérifier sa conformité aux sanctions et à la lutte contre le blanchiment.

L’accord n’inclut pas de sanction financière, et les charges pénales devraient être abandonnées si la banque respecte les exigences de surveillance.

Le procureur américain Jay Clayton a déclaré que cet accord renforce les efforts de Washington pour lutter contre le financement du terrorisme et le soutien financier à l’Iran.

Il intervient dans un contexte de guerre déclenchée par des frappes conjointes américano-israéliennes contre l’Iran le 28 février et des représailles iraniennes dans la région.

Halkbank affirme ne reconnaître aucune faute pénale mais que l’accord permettra de résoudre définitivement l’affaire.

Cette affaire a suivi un parcours judiciaire complexe devant les tribunaux américains ces dernières années, notamment un examen par la Cour suprême en 2023. La Cour a statué que les lois protégeant les gouvernements étrangers de poursuites civiles ne les immunisent pas automatiquement des poursuites pénales, permettant à l’affaire de se poursuivre.

Les poursuites ont également eu une forte dimension diplomatique. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a régulièrement critiqué cette affaire, la qualifiant d’illégale et politiquement motivée.

L’annonce de cet accord a fait bondir de 10% les actions de Halkbank à la Bourse d’Istanbul, soit la hausse quotidienne maximale autorisée.