L’ancienne ministre turque de la Famille Fatma Betül Sayan Kaya et son mari, İlyas Kaya, seront entendus mercredi en tant que suspects dans le cadre d’une enquête sur le scandale des fonds du pays, a annoncé le ministère de la Justice.

Le couple a été convoqué par le bureau d’enquête sur le blanchiment d’argent du parquet général d’Istanbul. Le Conseil des marchés de capitaux (SPK) devrait également déposer des plaintes pénales à leur encontre en vertu de la loi sur les marchés de capitaux.

Kaya a été ministre de la Famille et des Politiques sociales de 2016 à 2018 et vice-présidente du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan. Sa démission de la direction du parti a été confirmée le 27 septembre après que des allégations concernant les investissements du couple ont été rendues publiques.

Kaya et son mari ont restitué 1,86 milliard de livres turques (37,8 millions de dollars) dans le cadre d’un programme de remboursement volontaire pour indemniser les investisseurs affectés par le scandale des fonds, a rapporté mercredi le journal pro-gouvernemental Akşam. Ce paiement excluait leur investissement initial et les intérêts sur dépôts.

Le député d’opposition Zeynel Emre a précédemment allégué que le couple avait investi environ 163 millions de livres turques (3,3 millions de dollars) dans des actions de la compagnie maritime Özata Denizcilik et avait reçu environ 2,17 milliards de livres turques (44 millions de dollars) de leur vente avant la crise. Les procureurs ont demandé des restrictions sur leurs actifs le 29 septembre.

Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a révélé mardi que cinq personnes avaient effectué des remboursements volontaires. Rendre l’argent ne clôturerait pas une enquête, même si cela pourrait permettre à un suspect de bénéficier d’une peine réduite en vertu des dispositions récompensant la restitution, a-t-il expliqué.

Les procureurs avaient signalé des transactions inhabituelles au SPK en février 2025, alors que Gürlek était procureur en chef d’Istanbul, et avaient demandé l’autorisation d’enquêter après avoir reçu des plaintes en août 2026, a-t-il ajouté. Il a attribué le début de l’enquête à l’autorisation ultérieure du régulateur.

Les paiements à plus de 43 000 investisseurs commenceront jeudi, des remboursements plus larges dépendant d’une nouvelle législation, a déclaré le vice-président Cevdet Yılmaz au parlement mercredi. Il a promis que les paiements proviendraient des actifs du fonds et de l’argent récupéré sans financement des contribuables et a estimé à 220 le nombre de personnes faisant l’objet de poursuites judiciaires.

Erdoğan a également chargé le Conseil de surveillance de l’État (DDK) d’examiner si les régulateurs et autres institutions avaient manqué à leurs devoirs. Le conseil dispose de 10 inspecteurs travaillant sur l’affaire, a révélé Yılmaz.

Les plans de remboursement n’ont pas satisfait les demandes d’enquête parlementaire. Le Parlement a ajourné ses travaux mardi faute de quorum avant que les propositions d’enquête de l’opposition puissent être débattues.

Le leader du parti d’opposition nationaliste İYİ (Bon), Müsavat Dervişoğlu, a réclamé mercredi une commission avec une représentation égale de chaque groupe parlementaire et a accusé l’AKP d’empêcher les députés de siéger pour éviter tout examen.

« Rendre les gains mal acquis ne suffit pas », a-t-il déclaré, exigeant des comptes pour quiconque impliqué dans la politique, la bureaucratie ou les marchés financiers.

Le chef du groupe parlementaire de l’AKP, Abdullah Güler, a rejeté la nécessité d’une commission « pour l’instant », arguant que la justice travaillait déjà sur l’affaire.

Erdoğan, s’adressant mercredi aux députés de l’AKP, a promis que quiconque aurait obtenu des gains illicites répondrait devant les tribunaux turcs. Il s’est également engagé à restituer les économies des investisseurs sans imposer de charge aux finances publiques.

Le chef du principal parti d’opposition, le Nouveau Parti, Özgür Özel, a quant à lui affirmé mardi que le neveu d’Erdoğan, Üsame Erdoğan, avait des liens commerciaux avec des entreprises impliquées dans la crise des fonds via la société 1000 Yatırımlar Holding et l’activité de location de scooters BinBin.

Les informations fournies par la holding identifient Üsame Erdoğan comme président du conseil d’administration et actionnaire à 18,37 %, et Lydia Yatırım Holding comme actionnaire à 8,97 %. BinBin figure parmi les activités du groupe.

BinBin a nié tout lien avec les enquêtes sur les fonds dans une déclaration à la bourse mardi. La société a reconnu que la société d’investissement en capital-risque Bulls détenait une participation de 2,8 % et que Bulls Yatırım avait joué un rôle dans son introduction en bourse, mais a qualifié cette nomination de décision commerciale.

La société a également maintenu que ses actionnaires fondateurs et de contrôle n’avaient vendu aucune action depuis avril et a annoncé son intention d’engager des poursuites judiciaires pour ce qu’elle a qualifié d’allégations trompeuses.

Özel a par ailleurs allégué qu’au moins un ministre en exercice avait eu recours à des intermédiaires ou à des comptes offshore au Luxembourg pour tirer profit de transactions via Tera. Il n’a pas identifié le ministre.