Le financier turc Ali Emre Ballı, qui présidait une société détenue par le fils d’un vice-président du parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan, a été retrouvé mort à İstanbul mardi, quelques jours après que les deux hommes ont été cités dans une enquête pour suspicion de manipulation boursière.

Ballı, 46 ans, présidait Adil Varlık Yönetim, une société de gestion d’actifs détenue entièrement par Mustafa Yazıcı, qui en est le vice-président du conseil d’administration, selon les documents d’entreprise.

Le père de Yazıcı, Hayati Yazıcı, est membre fondateur et vice-président du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir d’Erdoğan, et ancien membre du gouvernement.

Ballı a été retrouvé mort, une balle dans la tête, dans un véhicule sur un terrain vague à Çekmeköy, un district du côté asiatique d’İstanbul, le 6 octobre, comme l’a rapporté le site d’information Bianet.

Les procureurs d’İstanbul ont confirmé qu’il s’agissait du corps de Ballı et ont annoncé l’ouverture d’une enquête après avoir reçu un rapport vers 15h40.

Certains médias turcs ont évoqué un suicide, mais les procureurs n’ont pas annoncé s’il s’est suicidé ou s’il a été assassiné.

Ballı était également à la tête de l’Association des institutions financières (FKB), une organisation professionnelle représentant les entreprises qui fournissent des financements et gèrent des actifs et des dettes.

Sa mort est survenue moins d’une semaine après que les procureurs ont levé les restrictions imposées sur ses actifs et sur ceux de Mustafa Yazıcı dans le cadre de l’enquête sur les fonds.

Le 30 septembre, les procureurs avaient demandé aux banques, aux institutions financières et aux registres fonciers de restreindre les transactions de 30 personnes, en les empêchant de vendre ou de transférer des actifs et en gelant les titres sur leurs comptes.

Une seconde instruction, le même jour, a levé les restrictions visant Ballı, Yazıcı et trois autres personnes, après réévaluation de leurs déclarations et des autres éléments de preuve.

Mustafa Yazıcı avait été libéré après avoir fait une déclaration, mais il lui était interdit de quitter la Turquie. La levée des restrictions financières n’a donc pas mis fin à son implication dans l’enquête.

Ce revirement a suscité des questions de la part du député d’opposition Zeynel Emre, qui a affirmé le 1er octobre que Ballı avait effectué près de 9 milliards de lires, soit environ 183 millions de dollars, de transactions impliquant les fonds, et que Yazıcı avait effectué 600 millions de lires, soit environ 12,2 millions de dollars, de transactions en son propre nom.

Emre a demandé quelles preuves avaient conduit les procureurs à lever les restrictions si peu de temps après les avoir imposées et a exhorté les enquêteurs à examiner les opérations des deux hommes.

Ces montants étaient des allégations de l’opposition concernant des transactions, et non des conclusions sur des fonds volés ou des pertes subies.

Le jour où Ballı a été retrouvé mort, Adil Varlık Yönetim a également annoncé qu’elle n’avait pas remboursé l’argent emprunté aux investisseurs lors d’une émission obligataire en avril, ni les intérêts dus.

Le montant impayé s’élevait à 615,9 millions de lires (12,5 millions de dollars), dont 500 millions de lires de principal et 115,9 millions de lires d’intérêts.

La société a invoqué “extraordinary reasons” sans les expliquer et a promis de contacter les investisseurs et de s’efforcer d’effectuer les paiements.

Cette annonce identifie Tera Yatırım, une société de courtage dont les opérations ont été suspendues pendant l’enquête sur les fonds, comme intermédiaire de l’émission obligataire.

La crise des fonds a éclaté en septembre, après que des manipulations suspectées d’actions à faible liquidité ont provoqué des pertes et des demandes de rachat que certains fonds d’investissement ne pouvaient pas honorer.

Le Conseil des marchés de capitaux (SPK), l’autorité turque de régulation des marchés financiers, a ordonné le 17 septembre la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés, affectant 455 758 investisseurs.

Les fonds d’investissement mettent en commun l’argent de leurs clients pour acheter des actions et d’autres titres, mais les investissements dans des actions à faible nombre d’acheteurs ont laissé certains gestionnaires dans l’incapacité de vendre leurs avoirs et de restituer l’argent aux investisseurs lorsque les demandes de rachat ont augmenté.

Au total, 85 personnes ont été placées en détention provisoire dans l’enquête sur les fonds et dans des affaires distinctes de manipulation boursière, un chiffre également cité mardi par le ministre de la Justice Akın Gürlek.

Ziraat Bank et İşbank supervisent la vente des actifs des fonds pour rembourser les investisseurs, tandis que le régulateur a approuvé des versements intérimaires pouvant atteindre 1 million de lires (20 000 dollars) par investisseur pour chaque fonds concerné, à déduire du versement final de liquidation.

Le financier turc Ali Emre Ballı, qui présidait une société détenue par le fils d’un vice-président du parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan, a été retrouvé mort à İstanbul mardi, quelques jours après que les deux hommes ont été cités dans une enquête pour suspicion de manipulation boursière.

Ballı, 46 ans, présidait Adil Varlık Yönetim, une société de gestion d’actifs détenue entièrement par Mustafa Yazıcı, qui en est le vice-président du conseil d’administration, selon les documents d’entreprise.

Le père de Yazıcı, Hayati Yazıcı, est membre fondateur et vice-président du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir d’Erdoğan, et ancien membre du gouvernement.

Ballı a été retrouvé mort, une balle dans la tête, dans un véhicule sur un terrain vague à Çekmeköy, un district du côté asiatique d’İstanbul, le 6 octobre, comme l’a rapporté le site d’information Bianet.

Les procureurs d’İstanbul ont confirmé qu’il s’agissait du corps de Ballı et ont annoncé l’ouverture d’une enquête après avoir reçu un rapport vers 15h40.

Certains médias turcs ont évoqué un suicide, mais les procureurs n’ont pas annoncé s’il s’est suicidé ou s’il a été assassiné.

Ballı était également à la tête de l’Association des institutions financières (FKB), une organisation professionnelle représentant les entreprises qui fournissent des financements et gèrent des actifs et des dettes.

Sa mort est survenue moins d’une semaine après que les procureurs ont levé les restrictions imposées sur ses actifs et sur ceux de Mustafa Yazıcı dans le cadre de l’enquête sur les fonds.

Le 30 septembre, les procureurs avaient demandé aux banques, aux institutions financières et aux registres fonciers de restreindre les transactions de 30 personnes, en les empêchant de vendre ou de transférer des actifs et en gelant les titres sur leurs comptes.

Une seconde instruction, le même jour, a levé les restrictions visant Ballı, Yazıcı et trois autres personnes, après réévaluation de leurs déclarations et des autres éléments de preuve.

Mustafa Yazıcı avait été libéré après avoir fait une déclaration, mais il lui était interdit de quitter la Turquie. La levée des restrictions financières n’a donc pas mis fin à son implication dans l’enquête.

Ce revirement a suscité des questions de la part du député d’opposition Zeynel Emre, qui a affirmé le 1er octobre que Ballı avait effectué près de 9 milliards de lires, soit environ 183 millions de dollars, de transactions impliquant les fonds, et que Yazıcı avait effectué 600 millions de lires, soit environ 12,2 millions de dollars, de transactions en son propre nom.

Emre a demandé quelles preuves avaient conduit les procureurs à lever les restrictions si peu de temps après les avoir imposées et a exhorté les enquêteurs à examiner les opérations des deux hommes.

Ces montants étaient des allégations de l’opposition concernant des transactions, et non des conclusions sur des fonds volés ou des pertes subies.

Le jour où Ballı a été retrouvé mort, Adil Varlık Yönetim a également annoncé qu’elle n’avait pas remboursé l’argent emprunté aux investisseurs lors d’une émission obligataire en avril, ni les intérêts dus.

Le montant impayé s’élevait à 615,9 millions de lires (12,5 millions de dollars), dont 500 millions de lires de principal et 115,9 millions de lires d’intérêts.

La société a invoqué “extraordinary reasons” sans les expliquer et a promis de contacter les investisseurs et de s’efforcer d’effectuer les paiements.

Cette annonce identifie Tera Yatırım, une société de courtage dont les opérations ont été suspendues pendant l’enquête sur les fonds, comme intermédiaire de l’émission obligataire.

La crise des fonds a éclaté en septembre, après que des manipulations suspectées d’actions à faible liquidité ont provoqué des pertes et des demandes de rachat que certains fonds d’investissement ne pouvaient pas honorer.

Le Conseil des marchés de capitaux (SPK), l’autorité turque de régulation des marchés financiers, a ordonné le 17 septembre la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés, affectant 455 758 investisseurs.

Les fonds d’investissement mettent en commun l’argent de leurs clients pour acheter des actions et d’autres titres, mais les investissements dans des actions à faible nombre d’acheteurs ont laissé certains gestionnaires dans l’incapacité de vendre leurs avoirs et de restituer l’argent aux investisseurs lorsque les demandes de rachat ont augmenté.

Au total, 85 personnes ont été placées en détention provisoire dans l’enquête sur les fonds et dans des affaires distinctes de manipulation boursière, un chiffre également cité mardi par le ministre de la Justice Akın Gürlek.

Ziraat Bank et İşbank supervisent la vente des actifs des fonds pour rembourser les investisseurs, tandis que le régulateur a approuvé des versements intérimaires pouvant atteindre 1 million de lires (20 000 dollars) par investisseur pour chaque fonds concerné, à déduire du versement final de liquidation.