Le GAFI exhorte la Turquie à récupérer les avoirs criminels transférés à l’étranger
Les points importants
- Progrès insuffisants : La Turquie a renforcé sa lutte contre le blanchiment mais peine à récupérer les avoirs criminels à l’étranger.
- Faiblesses aux frontières : Le GAFI critique le faible nombre de saisies aux frontières malgré les risques de contrebande.
- Suivi renforcé : La Turquie est placée sous suivi renforcé avec une liste de mesures à prendre d’ici trois ans.
La Turquie a renforcé sa lutte contre le blanchiment d’argent, mais peine encore à récupérer les avoirs criminels envoyés à l’étranger, a indiqué mercredi le Groupe d’action financière (GAFI).
L’évaluation a examiné les lois turques et la manière dont les agences les ont utilisées jusqu’en novembre 2025. Le GAFI fixe les normes mondiales pour empêcher l’argent criminel et le financement du terrorisme de pénétrer le système financier.
L’organe de surveillance a constaté que les agences turques partagent désormais les informations plus efficacement et exploitent mieux les registres financiers dans les enquêtes. La Commission d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) peut consulter plus de 300 bases de données pour aider la police et les procureurs à suivre les transactions suspectes. Le GAFI a également salué la coopération de la Turquie avec d’autres pays dans les affaires pénales.
Mais le rapport relève que la Turquie ne poursuit pas systématiquement l’argent et les biens déplacés au-delà de ses frontières. Bien qu’elle ait eu recours à des gels temporaires d’avoirs, le nombre de biens finalement saisis et confisqués reste modeste, note le GAFI. L’organe s’interroge aussi sur le faible nombre de saisies d’espèces aux postes-frontières, compte tenu de l’exposition de la Turquie à la contrebande.
Le GAFI a exhorté les procureurs à se concentrer davantage sur le blanchiment lié au trafic de drogue, à la contrebande et aux paris illégaux. Il souligne que la vaste économie informelle turque et son rôle de plaque tournante commerciale et de transit aggravent les risques. Le rapport relève également des lacunes dans les vérifications des véritables propriétaires d’entreprises et dans la surveillance par les banques des personnes ayant des liens politiques.
La Turquie a satisfait ou largement satisfait à 38 des 40 normes du GAFI en matière de lois et de réglementations. Elle n’a que partiellement rempli les deux autres, qui concernent les sanctions liées à la prolifération des armes de destruction massive et les garanties pour les organisations à but non lucratif. Sur une mesure distincte de l’efficacité du système, la Turquie a obtenu des notes modérées dans huit domaines sur onze et substantielles dans trois.
Le GAFI a placé la Turquie sous suivi renforcé et lui a fixé une liste de mesures à prendre d’ici trois ans. Ce processus prévoit que la Turquie rende compte de ses progrès. Il est distinct de la liste grise du GAFI, dont la Turquie est sortie en juin 2024 après que l’organe a constaté qu’elle avait remédié à ses faiblesses antérieures.
Cet article a été traduit de sa version originale depuis le site Turkish Minute.
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