İskender Balcı, gendre du vice-ministre turc des Finances et ancien membre du conseil d’administration du chantier naval Özata Denizcilik, a été détenu à İstanbul lundi après être rentré du Monténégro et s’être rendu aux enquêteurs examinant des soupçons de manipulation boursière dans le cadre d’une crise touchant plus de 455 000 investisseurs de fonds.

Balcı est marié à la fille du vice-ministre du Trésor et des Finances Osman Çelik. Sa détention ajoute un lien familial avec le gouvernement à une enquête qui a déjà atteint la direction du parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan.

Les procureurs d’İstanbul ont indiqué que le Conseil des marchés de capitaux (SPK), le régulateur boursier turc, avait identifié une fraude présumée sur le marché dans les transactions portant sur les actions d’Özata Denizcilik et de Destek Holding, un groupe financier. La dernière opération visait des personnes liées aux deux sociétés, dont Balcı. Neuf suspects étaient en garde à vue après sa reddition, tandis que la police recherchait un autre membre du conseil de Destek, a rapporté l’agence de presse Demirören (DHA) ..

Balcı s’était rendu au Monténégro le 26 septembre, selon DHA. Après l’émission d’un mandat par les procureurs, il a nié les allégations de fuite et affirmé qu’il se trouvait en Turquie et à la disposition des enquêteurs. Il s’est ensuite rendu aux autorités judiciaires.

Bien que les procureurs aient présenté Balcı comme membre du conseil d’Özata, la société avait annoncé le 28 août qu’il démissionnerait de son poste d’administrateur indépendant à compter du 31 août, plus de deux semaines avant le déclenchement de la crise des fonds. Le document officiel invoquait « raisons personnelles » pour expliquer son départ.

Dans sa déclaration de lundi, Balcı a affirmé n’avoir jamais ouvert de compte d’investissement ni négocié d’actions, y compris des titres Özata. Il a déclaré n’avoir aucun rôle exécutif ni autorité sur les transactions boursières de la société et s’être opposé à une vente d’actions par sa société mère après en avoir eu connaissance. Il a attribué sa démission à son malaise face à cette transaction et aux mouvements ultérieurs du titre.

La plainte pénale déposée précédemment par le SPK concernant les transactions sur les actions Özata citait 11 personnes mais ne nommait pas Balcı. Les procureurs n’ont pas publiquement précisé de transaction boursière qu’ils lui imputent. Être détenu pour interrogatoire ne signifie pas qu’il a été placé en détention provisoire.

L’examen minutieux d’Özata a également conduit l’ancienne ministre de la Famille Fatma Betül Sayan Kaya à quitter ses fonctions au sein du Parti de la justice et du développement (AKP) d’Erdoğan. Un porte-parole du Nouveau Parti, principale formation d’opposition, a allégué que Kaya et son époux avaient réalisé d’importants gains en vendant les actions du chantier naval avant la chute du marché. Kaya a appelé à un examen indépendant des allégations mais n’a pas abordé les détails des transactions.

La crise plus large a commencé après que le SPK a resserré les limites sur la part de certains titres que les fonds pouvaient détenir. Les fonds détenant d’importantes positions dans des actions difficiles à vendre se sont retrouvés sous pression alors que les investisseurs cherchaient à retirer leur argent, et certains gestionnaires n’ont pas pu réunir suffisamment de liquidités pour répondre à ces demandes. Le principal indice boursier turc a chuté de près de 6 % le 17 septembre et a perdu encore 2,38 % lundi.

Le SPK a ordonné la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés. Ces fonds comptaient 455 758 investisseurs et des actifs évalués à environ 18 milliards de dollars avant la fermeture. Les banques chargées de vendre les actifs disposent de six mois au maximum pour mener à bien le processus, et les investisseurs n’ont pas été informés du montant qu’ils pourront récupérer.

Les procureurs ont levé les restrictions sur les actifs de 45 sociétés et 19 fonds pendant le week-end, mais l’enquête pénale et l’ordre de liquider les 131 fonds se poursuivent. Au moins 51 personnes avaient été placées en détention provisoire dans le cadre de l’enquête élargie avant les détentions de lundi.

Après une réunion du cabinet lundi, Erdoğan a déclaré que son gouvernement poursuivrait quiconque se livrerait à des manipulations de marché, des stratagèmes boursiers ou de la corruption. Il a affirmé qu’il ne défendrait pas les personnes qui violent les droits des citoyens, tout en accusant ses opposants de défendre la corruption dans les municipalités dirigées par l’opposition.

Erdoğan a soutenu que les difficultés se limitaient à une partie restreinte du marché des fonds et ne s’étaient pas propagées au système financier turc. Il a indiqué que les enquêteurs examinaient les personnes ayant réalisé des gains illicites via les fonds et les actions et que celles reconnues coupables d’avoir utilisé des fonds pour déstabiliser les marchés répondraient de leurs actes devant la justice.

Il a également promis des changements législatifs et réglementaires pour prévenir une nouvelle crise et a annoncé qu’il rencontrerait les responsables économiques mardi.

Le président Erdoğan, dont l’AKP gouverne la Turquie en parti unique depuis 2002, est critiqué pour sa mauvaise gestion de l’économie, sa corruption endémique, le pillage des caisses de l’État et l’instauration d’un pouvoir personnel dans un pays où la dissidence est réprimée et où les opposants sont emprisonnés pour des motifs politiques.