Le Royaume-Uni inculpe 11 personnes pour des délits liés aux services de paris en Turquie

Les procureurs britanniques ont inculpé 11 personnes pour corruption présumée, fraude et délits fiscaux liés à la fourniture de services de paris en Turquie entre 2011 et 2018, ont déclaré les autorités jeudi.

Le Crown Prosecution Service indique que les accusés incluent d’anciens dirigeants de GVC Holdings, devenu Entain, notamment l’ex-PDG Kenny Alexander, l’ex-président Lee Feldman, l’ex-directeur financier Richard Cooper et l’ex-directeur juridique Robert Hoskin. La première audience est fixée au 6 octobre 2025 au tribunal de Westminster.

L’acte d’accusation mentionne conspiration en vue de frauder, corruption, commerce frauduleux, fraude fiscale, évasion d’impôt sur le revenu, exercice illégal de fonctions de directeur et entrave à la justice.

Entain n’est pas poursuivi. La société précise qu’aucun des inculpés n’est actuellement employé et souligne un accord de poursuite suspendue homologué en décembre 2023 mettant fin à l’enquête du fisc britannique (HMRC) concernant l’entreprise.

L’affaire découle d’une enquête du HMRC sur les anciennes activités « tournées vers la Turquie » de GVC. Le groupe a possédé cette activité de 2011 à 2017 avant de la céder.

L’accord de 2023 entre Entain et les procureurs suspend les poursuites contre l’entreprise pour quatre ans contre paiements et engagements de conformité. Le montant total s’élève à 615 millions de livres, incluant amende, restitution, don caritatif et frais.

Les autorités n’ont pas encore publié d’exposé détaillé des faits identifiant les présumés bénéficiaires de pots-de-vin en Turquie.

La Turquie n’autorise les paris que par des canaux étatiques et considère la plupart des jeux en ligne privés comme illégaux. Les autorités bloquent les sites offshore et poursuivent les opérateurs ciblant les utilisateurs turcs. Ce statut explique pourquoi les procureurs britanniques qualifient les faits reprochés de liés à un marché non légal durant cette période.

GVC, devenu Entain, avait pénétré le marché turc en 2011 via un accord lié au site en turc Superbahis de Sportingbet. Après la vente de cette activité turque par Sportingbet, GVC avait convenu de fournir des services à l’acquéreur en B2B, générant des revenus qualifiés de « turcs » dans ses documents investisseurs.

En 2013, GVC et ses partenaires ont finalisé l’acquisition de parties de Sportingbet. Une société maltaise nommée Headlong Limited a servi d’entité pour l’activité turque. Les rapports ont ensuite montré que cette unité générait environ 100,3 millions d’euros de revenus en 2016.

GVC a cédé cette activité à Ropso Malta Limited fin 2017, avec clôture le 19 décembre 2017. Les termes incluaient un complément de prix conditionnel de 150 millions d’euros, ultérieurement abandonné en 2018, entraînant une perte pour GVC.

Les médias ont intensifié leur examen des liens turcs en 2019. GVC affirmait avoir quitté ce marché en 2017 et niait tout lien persistant. En novembre 2019, le HMRC obtenait une ordonnance pour des documents liés à cette ancienne activité. En juillet 2020, l’entreprise indiquait que l’enquête s’étendait à d’éventuels délits corporatifs incluant un défaut de prévention de la corruption. Les documents déposés jusqu’en 2023 précisaient que l’enquête ciblait l’ancienne unité turque, d’ex-employés et d’anciens fournisseurs.