Turquie : 20 incarcérés pour manipulation boursière, 246 comptes bloqués

La Turquie a placé 20 personnes en détention provisoire dans le cadre de deux enquêtes distinctes pour manipulation présumée des marchés de capitaux, a annoncé vendredi le ministre de la Justice Akın Gürlek, alors que les procureurs intensifient leurs actions après les turbulences sur la Bourse d’Istanbul.

Quatre des personnes incarcérées sont des présidents ou membres de conseils de gestion de fonds accusés d’avoir participé à des transactions manipulatrices impliquant des fonds d’investissement et des actions, a précisé Gürlek.

51 autres personnes se sont vu interdire de quitter la Turquie dans le cadre d’un contrôle judiciaire ordonné par le tribunal dans la même enquête.

Les tribunaux ont également gelé les comptes et autres actifs concernés afin d’empêcher tout transfert ou aliénation de biens pendant la procédure.

L’enquête fait suite à des plaintes pénales déposées par le Conseil des marchés de capitaux (SPK) de Turquie en vertu de l’article 107 de la loi sur les marchés de capitaux, qui couvre la manipulation de marché.

Gürlek a indiqué que le Parquet général d’Istanbul examinait des transactions suspectes sur les marchés et avait sollicité l’autorisation d’ouvrir des enquêtes réglementaires.

Il a ajouté que l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent du parquet avait présenté une autre demande en août.

Dans une affaire distincte, le Parquet général de Bakırköy a enquêté sur des utilisateurs de réseaux sociaux accusés de tenter de manipuler les marchés de capitaux via des publications en ligne.

Les tribunaux ont placé 16 personnes en détention provisoire dans le cadre de cette enquête, a déclaré Gürlek.

Un tribunal a également ordonné le blocage de l’accès à 246 comptes sur les réseaux sociaux en raison de publications que les procureurs estimaient susceptibles de provoquer la peur et la panique parmi les investisseurs.

Le tribunal de paix pénal n°1 d’Istanbul a transmis l’ordonnance de blocage à la Présidence de la cybersécurité de Turquie pour exécution.

Gürlek a précisé que les procureurs d’Istanbul avaient également inculpé 41 personnes cette année après avoir examiné des changements inhabituels dans les volumes de transactions et les cours des actions.

Il a qualifié certains des comportements présumés faisant l’objet de l’enquête de « méthodes de type Ponzi » utilisées pour cibler l’épargne des gens et générer des gains illicites par des conseils trompeurs.

« Ceux qui exploitent le travail acharné, la peine et l’épargne de nos concitoyens devront rendre des comptes devant la loi », a déclaré Gürlek.

Ces affaires surviennent dans le cadre d’une intervention plus large sur les marchés turcs après que des retraits massifs de fonds d’investissement ont contribué à déclencher une forte vente massive à la Bourse d’Istanbul cette semaine.

Le Conseil des marchés de capitaux a ordonné jeudi la liquidation de 131 fonds d’investissement gérés par sept sociétés de gestion de portefeuille et a suspendu les transactions sur les fonds de ces sociétés sur la principale plateforme électronique de fonds de Turquie.

Le régulateur a également déposé des plaintes pénales contre 38 personnes et imposé des interdictions de trading de deux ans dans des affaires impliquant une manipulation présumée d’actions de trois sociétés cotées.

L’indice principal BIST 100 de la Bourse d’Istanbul a chuté de plus de 5 % pendant les turbulences avant de récupérer une partie de ses pertes après que les régulateurs et la banque centrale ont annoncé des mesures pour soutenir la liquidité et le fonctionnement du marché.