Un agent des Gardiens de la Révolution iraniens démasqué ferme sa façade aéronautique en Turquie tandis que des centaines d’entreprises liées à l’Iran restent actives

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Hossein Hafez Amini, un Turc naturalisé originaire d’Iran et présumé agent des Gardiens de la Révolution iraniens-Force Qods (IRGC-QF), semble avoir fermé son entreprise aéronautique principale en Turquie et s’être caché après que ses activités clandestines et son réseau d’évasion des sanctions ont été exposés.

Dans le même temps, des centaines d’entreprises liées à l’Iran continuent d’émerger à travers la Turquie, créant un vaste pool d’entités corporatives que les enquêteurs et les responsables occidentaux affirment pouvoir être utilisées pour l’évasion des sanctions, le blanchiment d’argent et les opérations clandestines.

Amini opérait en Turquie à travers sa société aéronautique basée à Istanbul, Rey Havacilik Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, également connue sous le nom de Rey Airlines, que les autorités américaines décrivent comme une plateforme logistique et opérationnelle pour les activités clandestines de l’IRGC-QF en Turquie et dans la région.

Les dossiers du registre du commerce consultés par Nordic Monitor montrent qu’Amini, utilisant la version turquisée de son nom, Hüseyin Hafezamini, a suspendu les opérations de Rey Air. Le statut de la société à la Chambre de commerce d’Istanbul est actuellement listé comme suspendu (askıda), ce qui signifie qu’elle a été officiellement catégorisée comme inactive dans le registre du commerce.

Une telle suspension se produit généralement lorsqu’une entreprise ne paie pas ses frais annuels obligatoires à la chambre pendant deux années consécutives ou ne peut être jointe à son adresse légale enregistrée. En pratique, cette désignation signifie que l’entreprise ne peut pas émettre de factures officielles, effectuer des transactions bancaires normales ou participer à des appels d’offres publics, et risque une dissolution finale et une radiation du registre du commerce.

Le registre du commerce officiel ne montre pas encore que la société a été dissoute. Le dernier dépôt, daté du 7 décembre 2020, confirme Amini comme président du conseil jusqu’au 27 novembre 2023, avec Hafize Erdogan, une citoyenne turque, listée comme membre du conseil. L’absence d’activité récente dans le registre, combinée à l’avis de suspension, suggère qu’Amini a abandonné l’entreprise et disparu de la vue publique.

La société a été créée par Erdogan le 25 septembre 2014, avec Erdogan comme seul propriétaire jusqu’à ce que 90% des actions soient transférées à Amini en octobre 2018.

Les dossiers identifient plusieurs citoyens turcs comme ayant des rôles dans l’entreprise d’Amini. L’un d’eux était Mehmet Akgül, un comptable basé à Istanbul qui préparait les rapports financiers de l’entreprise et aidait à gérer les transferts d’actions et les augmentations de capital. Le nom d’Akgül apparaissait également dans les procès-verbaux des réunions du conseil. Dans un dépôt d’octobre 2017, un autre citoyen turc, Murat Çakıcı, était listé dans un rôle similaire au registre.

L’entreprise présentait plusieurs caractéristiques communément associées à une entité écran. Elle a changé d’adresse commerciale à plusieurs reprises et, à un moment donné en avril 2016, a opéré pendant environ un an depuis la zone de fret spéciale utilisée par les services d’aviation générale à l’aéroport Atatürk d’Istanbul.

Selon les conclusions publiées par le gouvernement américain, l’entreprise a donné à Amini un accès à des acteurs du secteur aéronautique turc et l’a aidé à faciliter des activités d’évasion des sanctions et d’autres opérations clandestines au nom de l’Iran.

Les conclusions américaines montrent qu’Amini a utilisé ses connexions dans l’industrie aéronautique et sa compagnie aérienne basée en Turquie pour soutenir les opérations clandestines de l’IRGC-QF, y compris des complots d’enlèvement et d’assassinat visant des dissidents du régime iranien vivant en Turquie.

Les autorités américaines ont en outre révélé qu’Amini a tiré parti de son réseau commercial turc pour faciliter des charters aériens, des opérations de contrebande et des schémas d’évasion des sanctions profitant à la Force Qods, la branche d’opérations extérieures d’élite des Gardiens de la Révolution responsable des activités clandestines, de la guerre par procuration et des opérations terroristes à l’étranger.

Washington a également accusé Amini et Rey Airlines de participer à des transferts d’avions vers Pouya Air, une compagnie aérienne iranienne affiliée aux Gardiens de la Révolution sous sanctions américaines depuis mars 2012 en vertu de l’Executive Order 13224 pour avoir agi au nom de la Force Qods.

Pouya Air, anciennement connue sous le nom de Yas Air, est depuis longtemps accusée par les gouvernements occidentaux de transporter des armes, des équipements militaires et des agents pour les Gardiens de la Révolution à travers le Moyen-Orient.

En juin 2023, le Trésor américain a désigné Amini en vertu de l’Executive Order 13224, tel que modifié, pour « avoir aidé matériellement, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services à ou en soutien à l’IRGC-QF. » Rey Airlines a été simultanément désignée pour être détenue ou contrôlée par Amini.

Les documents d’entreprise montrent que Rey Airlines maintenait un mandat inhabituellement large couvrant le transport de passagers, les pièces détachées d’avions, la formation aérospatiale, les services techniques aéronautiques, les opérations de stockage et les contrats gouvernementaux. La large portée commerciale fournissait une couverture idéale pour les activités d’approvisionnement clandestin et d’évasion des sanctions liées à l’IRGC-QF.

Les informations obtenues par Nordic Monitor indiquent en outre qu’Amini maintenait plusieurs sociétés liées à l’aviation en Iran, beaucoup d’entre elles enregistrées dans la zone franche stratégique de Maku près de la frontière turque. Celles-ci comprenaient Arum Irsa Airlines, la société Irsa Sanat Omid et la société iranienne Arian Sar, toutes impliquées dans les services aériens, la maintenance d’avions, les opérations d’import-export et la logistique de transport.

Les autorités turques font depuis longtemps face à des critiques pour ne pas avoir réussi à perturber efficacement les activités des services de renseignement iraniens et de la Force Qods sur le sol turc malgré des allégations répétées d’espionnage, de tentatives d’assassinat et d’opérations clandestines visant des dissidents, des intérêts israéliens et des ressortissants étrangers.

Les réseaux de renseignement iraniens utilisent de plus en plus la Turquie comme plaque tournante logistique en raison de la grande infrastructure de transport du pays, de son environnement financier permissif et de l’application relativement faible des sanctions, selon les évaluations des renseignements occidentaux.

La disparition d’Amini et la fermeture apparente de Rey Airlines suggèrent que l’exposition publique a peut-être perturbé au moins une partie de l’infrastructure aéronautique et d’approvisionnement de l’IRGC-QF opérant depuis la Turquie.

Cela ne signifie pas, cependant, que la Force Qods a abandonné la Turquie comme plateforme pour la logistique, l’approvisionnement et l’activité financière. Chaque année, des ressortissants iraniens créent des centaines d’entreprises en Turquie, et certains obtiennent ensuite la citoyenneté turque, créant un vaste pool d’entités qui pourraient être utilisées pour soutenir des opérations clandestines.

L’ampleur de la création d’entreprises liées à l’Iran en Turquie se distingue par rapport au niveau relativement modeste du commerce bilatéral, soulevant des questions sur les flux de capitaux cachés et les activités d’évasion des sanctions. Les données d’enregistrement des entreprises examinées par Nordic Monitor montrent que le nombre d’entreprises liées à l’Iran créées en Turquie a fortement augmenté, dépassant même la création d’entreprises soutenues par l’Allemagne malgré la relation commerciale bien plus importante de l’Allemagne avec la Turquie.

Les chiffres des statistiques de création d’entreprises de mars 2026 de l’Union des chambres et bourses de commerce de Turquie (TOBB) montrent que 37 entreprises à capital étranger partenaires de l’Iran ont été créées ce mois-là seulement. Cela place l’Iran devant l’Allemagne, qui comptait 34 nouvelles entreprises, même si le commerce Turquie-Allemagne a atteint 52,03 milliards de dollars en 2025.

En revanche, le commerce Turquie-Iran s’est élevé à 5,6 milliards de dollars en 2025, tandis que le commerce turco-iranien au cours des trois premiers mois de 2026 n’a atteint que 1,3 milliard de dollars, une baisse d’environ 7,6% par rapport à la même période un an plus tôt, selon des chiffres attribués à TurkStat.

Le décalage est notable. En mars 2026, l’Iran a généré plus de nouvelles entreprises partenaires étrangères en Turquie que l’Allemagne, bien que le volume commercial de l’Allemagne avec la Turquie était environ 10 fois plus important et que le commerce avec l’Iran était en déclin.

Les chiffres cumulés de janvier à mars 2026 montrent la même tendance. Les entreprises liées à l’Iran ont atteint 109, devançant légèrement les 105 de l’Allemagne. La Syrie était dans une catégorie à part, avec 1 207 nouvelles entreprises, motivées en grande partie par la reconstruction post-Assad, le commerce lié aux réfugiés et la reprise des activités économiques entre la Turquie et la Syrie.

La montée en puissance de l’Iran n’est pas nouvelle. Au premier trimestre 2025, les entreprises liées à l’Iran se classaient au premier rang des créations d’entreprises à capital étranger en Turquie, avec 64 entreprises, devant les 48 de l’Allemagne. Au premier trimestre 2026, les créations d’entreprises liées à l’Iran avaient grimpé à 109, une augmentation de 70% par rapport au niveau du premier trimestre de l’année précédente.

La répartition sectorielle soulève également des questions. Sur les 109 entreprises liées à l’Iran créées au premier trimestre 2026, 33 étaient dans le commerce de gros et de détail, 13 dans les télécommunications, la programmation informatique et les services d’information, 11 dans les activités professionnelles, scientifiques et techniques, neuf dans la fabrication et neuf dans l’hébergement et la restauration. Ces secteurs sont suffisamment larges pour soutenir un commerce légitime, mais ils sont également suffisamment flexibles pour être utilisés dans des schémas d’évasion des sanctions ou comme véhicules pour masquer des activités clandestines.

Le décalage suggère que la création d’entreprises liées à l’Iran en Turquie ne peut pas s’expliquer uniquement par le volume normal des échanges commerciaux. Au lieu de cela, les données pointent vers un schéma dans lequel la Turquie fonctionne comme un abri commercial, un point de transit financier et une plateforme corporative pour les ressortissants iraniens et les capitaux liés à l’Iran à un moment où Téhéran reste sous pression intense des sanctions.

Ces chiffres ne tiennent pas non plus compte des possibles sociétés écrans créées par des ressortissants turcs, des citoyens naturalisés ou d’autres intermédiaires, comme dans le cas de Rey Air.

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement islamiste du président Recep Tayyip Erdogan a à plusieurs reprises démontré une réticence à réprimer les réseaux d’évasion des sanctions iraniens opérant à travers la Turquie et, dans certains cas, semble avoir activement facilité de tels schémas en exploitant l’infrastructure bancaire, corporative et financière du pays.

L’exemple le plus marquant a été le réseau de fraude aux sanctions de plusieurs milliards de dollars orchestré par le trader turco-iranien Reza Zarrab, qui a utilisé des banques turques, des sociétés écrans et des transactions d’or pour aider l’Iran à contourner les sanctions américaines ciblant ses secteurs pétrolier et bancaire.

Selon les procureurs fédéraux américains, Zarrab a mis en place un système sophistiqué permettant à l’Iran d’accéder secrètement à des milliards de dollars de revenus pétroliers et gaziers piégés en Turquie en raison des sanctions internationales. Le réseau s’appuyait apparemment fortement sur la banque publique Halkbank, dont les hauts dirigeants ont été accusés d’avoir sciemment traité des transactions frauduleuses pour le compte d’entités iraniennes.

Une récente annonce de sanctions du Trésor américain décrit un vaste réseau iranien de « banque fantôme » qui utilise des maisons de change, des sociétés écrans et des entreprises de transport maritime dans plusieurs juridictions, dont la Turquie, les Émirats arabes unis, Hong Kong et la Chine, pour contourner les sanctions et financer des activités clandestines.

Le 19 mai 2026, le Trésor a sanctionné plus de 50 entreprises, individus et navires accusés d’aider l’Iran à déplacer des milliards de dollars à travers des canaux financiers et commerciaux clandestins liés aux Gardiens de la Révolution.

Les sanctions visaient spécifiquement Amin Exchange, une maison de change iranienne accusée d’avoir facilité des transactions de centaines de millions de dollars pour des banques et des entreprises pétrochimiques iraniennes sanctionnées via un réseau de sociétés écrans opérant en Turquie et dans d’autres juridictions.

La déclaration du Trésor a identifié plusieurs individus liés à la Turquie dans le réseau. Parmi eux figurait l’Iranien Ali Hazrati Chakherlo, basé en Turquie, membre du conseil d’administration d’Amin Exchange, ainsi que les Iraniens Yousef Ebrahimi et Mahmoud Ebrahimi, qui ont ensuite acquis la citoyenneté turque et ont été décrits comme des figures clés dans l’exploitation du réseau de change.

L’avis de sanctions a souligné que les principaux opérateurs du système de financement fantôme iranien acquièrent fréquemment la citoyenneté turque et créent des entreprises en Turquie pour faciliter les transactions internationales, déplacer des fonds et masquer la véritable propriété des actifs et des opérations commerciales.

Le Trésor a également déclaré que le réseau iranien maintenait des sociétés écrans et des facilitateurs financiers couvrant plusieurs juridictions, avec la Turquie servant comme l’un des principaux hubs pour le blanchiment d’argent transfrontalier et les activités d’évasion des sanctions liées aux secteurs pétrolier, pétrochimique et bancaire iraniens.

Ces conclusions renforcent les préoccupations de longue date des gouvernements occidentaux selon lesquelles la Turquie est devenue un environnement opérationnel important pour les réseaux iraniens d’évasion des sanctions et de financement fantôme en raison de son système d’enregistrement des entreprises permissif, de son infrastructure bancaire accessible, de son vaste secteur d’import-export et de sa position stratégique reliant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie.

La récente flambée des créations d’entreprises liées à l’Iran en Turquie, malgré le volume commercial relativement stagnant, a accentué ces préoccupations, d’autant plus que nombre de ces nouvelles entreprises opèrent dans des secteurs longtemps associés au contournement des sanctions, aux activités d’approvisionnement et aux transferts financiers opaques.