Une mise en accusation américaine révèle la Turquie comme plaque tournante clé dans un réseau clandestin d’armement iranien vers le Soudan

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Une mise en accusation fédérale américaine récemment déclassée a révélé comment la Turquie est devenue un centre financier et logistique critique dans un vaste réseau de trafic d’armes iranien approvisionnant l’armée soudanaise en drones, munitions et composants explosifs.

Ce cas expose les liens étroits entre les sous-traitants de défense turcs et iraniens, et montre une fois de plus comment le territoire turc, ses entreprises et ses canaux financiers sont exploités pour contourner les sanctions internationales et faciliter des transferts d’armes illicites. Il révèle également un schéma plus profond de coopération entre certains acteurs du secteur de la défense turc et les réseaux d’approvisionnement iraniens.

La mise en accusation de 33 pages, déposée le 1er mai devant le tribunal de district américain pour le district central de Californie, inculpe la ressortissante iranienne Shamim Mafi, alias Raheleh Mafi, pour conspiration visant à violer les lois américaines sur les sanctions en organisant d’importants contrats d’armement impliquant le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), le ministère iranien de la Défense et des Forces armées (MODAFL) et des entités militaires soudanaises.

Si l’accusation se concentre sur les violations de sanctions et le trafic d’armes, les documents judiciaires identifient à plusieurs reprises la Turquie comme un nœud opérationnel et financier privilégié par les conspirateurs présumés pour transférer des fonds, organiser des paiements et faciliter des transactions sensibles liées aux exportations militaires iraniennes.

La mise en accusation et l’affidavit du FBI joint révèlent comment des banques, le secteur privé ainsi que des bureaux de change faiblement régulés en Turquie ont été utilisés pour transférer des fonds du Soudan vers des entités et individus liés au régime iranien.

Ces révélations confirment les avertissements de longue date du Groupe d’action financière (GAFI) concernant les lacunes persistantes de la Turquie dans la lutte contre le financement du terrorisme et les flux financiers illicites via son système financier, particulièrement à travers des bureaux de change peu réglementés qui blanchiraient chaque année des milliards de dollars pour des groupes terroristes et des réseaux criminels organisés.

Le GAFI avait placé la Turquie sur sa « liste grise » en 2021 en raison de graves lacunes dans les contrôles anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. Bien que la Turquie ait été retirée de cette liste en 2024 après avoir pris des mesures correctives et promis des réformes supplémentaires, la nouvelle mise en accusation américaine suggère que des vulnérabilités importantes subsistent dans le cadre financier et réglementaire du pays.

Cette accusation confirme également les préoccupations de longue date des agences de renseignement et des forces de l’ordre occidentales selon lesquelles la Turquie est devenue un environnement permissif pour les réseaux de contournement des sanctions liés à l’Iran, au Soudan et d’autres nations hostiles.

Selon l’accusation, Mafi est une ressortissante iranienne qui s’est installée en Turquie vers 2013. Pour elle, la Turquie n’était pas seulement un point de transit mais une base opérationnelle à long terme depuis laquelle elle a cultivé des relations commerciales, de renseignement et d’approvisionnement. Elle a ensuite déménagé aux États-Unis pour devenir résidente permanente légale en Californie et a voyagé fréquemment entre les États-Unis, l’Iran, la Turquie, Oman et les Émirats arabes unis tout en dirigeant Atlas International Business LLC, une société écran basée à Oman utilisée pour organiser des ventes d’armes au nom de Téhéran.

Elle avait également une présence dans l’industrie de la défense turque, établissant des liens avec des sous-traitants de défense turcs et même enregistrant des entreprises en Turquie, soulignant l’étendue de l’utilisation du pays comme plateforme commerciale et logistique pour les activités du réseau.

Le premier mari de Mafi aurait travaillé pour le ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité (MOIS), l’agence de renseignement civile principale de Téhéran responsable à la fois de la surveillance intérieure et des opérations secrètes à l’étranger. Elle aurait également maintenu des liens étroits avec des hauts responsables du MOIS. Selon l’accusation, ses relations se sont avérées suffisamment influentes pour qu’un responsable du MOIS organise une exemption du service militaire obligatoire de deux ans pour son fils.

Selon l’accusation, Mafi avait initialement reçu pour instruction de créer une entreprise à Los Angeles, soi-disant pour gagner des commissions en aidant des Irano-Américains à résoudre des litiges concernant des biens saisis par le gouvernement iranien. Les enquêteurs américains affirment que le capital et les coûts opérationnels associés à la création de l’entreprise ont été financés par un agent du MOIS, un détail que le FBI a déclaré cohérent avec le fait que les services de renseignement iraniens dirigeaient et soutenaient les activités de Mafi sur le sol américain.

Les enquêteurs ont déclaré que Mafi était restée en contact étroit avec un agent des renseignements iraniens entre décembre 2022 et janvier 2026, communiquant via WhatsApp et se rencontrant en personne à plusieurs reprises, selon la mise en accusation fédérale.

L’affidavit du FBI joint à l’accusation a également révélé les liens politiques de Mafi avec l’establishment dirigeant iranien. Selon le document, le 28 juin 2024, le secrétaire du Quartier général des affaires ethniques, tribales et religieuses dans la campagne présidentielle d’un candidat lui a proposé un poste. Bien que l’affidavit n’ait pas nommé le candidat, la description désigne clairement le président du parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf.

Le candidat a envoyé à Mafi une lettre en perse la nommant à la tête du Quartier général des femmes pour les affaires ethniques, tribales et religieuses pour la campagne présidentielle de Ghalibaf en 2024. Cette nomination suggérait que Mafi bénéficiait de la confiance de hautes personnalités politiques iraniennes étroitement alignées sur l’IRGC, étant donné la longue carrière de Ghalibaf en tant qu’ancien commandant de la Force aérospatiale de l’IRGC, chef de la police et maire de Téhéran.

L’affidavit du FBI a déclaré que la nomination de Mafi à un poste élevé dans la campagne présidentielle de Ghalibaf indiquait qu’elle était approuvée par de hauts responsables politiques iraniens et alignée sur leur idéologie et leurs politiques. Les enquêteurs ont estimé que cette confiance était cohérente avec le fait que Mafi agissait au nom des intérêts du gouvernement iranien, y compris dans les opérations de courtage d’armes.

Les procureurs américains affirment qu’à partir de février 2024 au moins, Mafi et ses associés ont orchestré des contrats impliquant des drones armés Mohajer-6 fabriqués en Iran, des bombes aériennes, des détonateurs, des munitions AK-47 et d’autres équipements militaires destinés à des entités militaires soudanaises pendant le conflit civil dévastateur au Soudan.

Les documents montrent que la Turquie a joué un rôle central non seulement comme point de transit et de coordination, mais aussi comme centre de compensation d’espèces spécialement conçu pour éviter la détection par le système financier international.

Un échange particulièrement révélateur cité par les procureurs concernait les discussions de paiement pour un contrat impliquant 240 millions de cartouches AK-47 d’une valeur de plus de 100 millions de dollars. Le 21 octobre 2024, Mafi aurait conseillé à un intermédiaire soudanais d’éviter les canaux bancaires formels et d’utiliser plutôt des systèmes de change en espèces en Turquie.

« Je pense que vous devriez passer par le processus de transfert d’espèces », aurait écrit Mafi dans un message WhatsApp cité dans l’accusation. « Je sais que ce sera très sensible. Cela devrait être en petites quantités. En Turquie, nous pouvons simplement accepter en échange. Et cela devrait être en espèces. »

Ces termes suggèrent fortement une dépendance au vaste secteur informel des changes en Turquie, qui attire depuis longtemps l’attention pour son faible contrôle et sa vulnérabilité aux schémas de blanchiment d’argent et de contournement des sanctions.

Sous la pression du GAFI, le gouvernement islamiste du président turc Recep Tayyip Erdogan a introduit de nouvelles obligations de déclaration pour les bureaux de change afin de remédier aux lacunes de longue date de la Turquie dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Cependant, l’application de ces mesures est restée faible et incohérente, les bureaux de change continuant à traiter des transactions liées à des groupes terroristes et à des syndicats du crime organisé. La recommandation présumée de Mafi de diviser les transferts en petites quantités via des bureaux de change en Turquie suggère qu’elle savait comment contourner les garanties réglementaires et éviter de déclencher des alertes financières.

L’accusation affirme en outre que les paiements liés aux contrats de drones iraniens ont été acheminés via des bureaux de change turcs. Le 13 janvier 2025, Mafi aurait fourni aux représentants soudanais les coordonnées d’un bureau de change turc pour recevoir environ 2,7 millions de dollars liés à un contrat pour des drones armés Mohajer-6. Deux jours plus tard, elle aurait émis un reçu confirmant que près d’un million de dollars avaient été reçus « par un bureau de change turc » lié à l’accord sur les drones.

L’utilisation répétée des réseaux de change turcs dans la conspiration présumée est significative car elle souligne l’utilité opérationnelle de l’écosystème financier faiblement réglementé de la Turquie pour les acteurs sanctionnés cherchant à déplacer des fonds en dehors du contrôle bancaire conventionnel.

L’accusation affirme également que les conspirateurs prévoyaient d’acheminer les paiements via des comptes bancaires en Turquie ou aux Émirats arabes unis au nom du MODAFL iranien, l’entité supervisant les achats militaires et les industries de défense de l’Iran.

Une modification du contrat sur les drones en janvier 2025 aurait indiqué que les paiements seraient effectués « sur un compte fourni par le MODAFL aux Émirats arabes unis ou en Turquie », ce qui indique que les entités liées à la défense iranienne utilisaient des canaux financiers dans les deux pays pour faciliter les transactions liées à l’accord sur les armes. Cette référence suggère également que l’Iran avait accès à des arrangements bancaires en Turquie qui pourraient être utilisés pour traiter des transactions financières sensibles malgré les sanctions internationales et les restrictions de contrôle des exportations.

Les procureurs américains ont également cité des preuves qu’une société associée à Mafi en Turquie faciliterait les livraisons de munitions. En août 2024, Mafi a informé les représentants soudanais que 10 millions de cartouches de munitions « étaient prêtes » et que la transaction serait organisée via « une société en Turquie associée à l’accusée MAFI ».

Le dépôt judiciaire décrit comment Mafi et ses associés auraient coordonné directement avec des responsables militaires et de défense iraniens, y compris du personnel lié à l’IRGC, au MODAFL, à l’Organisation des industries de défense (DIO) et à l’Organisation des industries aérospatiales (AIO).

Une section de l’accusation affirme que Mafi a officiellement demandé à la Direction adjointe de préparation et de soutien de l’IRGC d’autoriser l’exportation de 55 000 détonateurs vers le Soudan. Le contrat exigeait des paiements anticipés à un bureau de change en Turquie.

L’une des révélations les plus significatives de l’affidavit du FBI concerne l’implication apparente d’un sous-traitant de défense turc dans le réseau plus large de proc