33 jailed in $72 million citizenship fraud probe in Turkey

Un tribunal turc a emprisonné 33 suspects en attendant leur procès dans le cadre d’une enquête sur de présumées transactions immobilières frauduleuses visant à obtenir la citoyenneté turque, dernier développement d’une enquête qui s’élargit sur les abus du programme d’investissement pour la citoyenneté du pays, a rapporté l’agence de presse publique Anadolu.

Le parquet général d’Istanbul a indiqué que les suspects faisaient partie des 74 personnes arrêtées lors d’une opération basée à Istanbul et menée dans 13 provinces.

Vingt autres suspects ont été placés en résidence surveillée, tandis que 21 ont été libérés sous d’autres mesures de contrôle judiciaire.

Les procureurs accusent les suspects d’avoir participé à des transactions immobilières fictives conçues pour faire croire que des ressortissants étrangers remplissaient les conditions d’investissement requises pour obtenir la citoyenneté turque.

Les enquêteurs allèguent que les devises étrangères nécessaires n’ont pas été réellement introduites en Turquie et que les achats ont plutôt été financés par des sociétés intermédiaires ou les vendeurs, tandis que les biens se voyaient attribuer des valeurs artificiellement gonflées grâce à des rapports d’évaluation frauduleux.

L’enquête a identifié 1 070 personnes, dont des investisseurs et des membres de leur famille, qui auraient acquis la citoyenneté turque via ces transactions.

Les procureurs ont indiqué que les transactions contestées s’élevaient à 72,25 millions de dollars et que des procédures administratives ont été engagées pour révoquer la citoyenneté obtenue via ce système présumé.

Les 33 suspects emprisonnés ont été arrêtés lors de la deuxième phase de l’enquête, lancée cette semaine avec des mandats visant 88 personnes. La police a arrêté 74 suspects lors de perquisitions dans 13 provinces.

L’enquête a débuté en août avec des transactions liées à Babacan İnşaat. Lors de cette première phase, la police a arrêté 72 suspects accusés d’avoir aidé des ressortissants étrangers à obtenir la citoyenneté grâce à des évaluations immobilières gonflées et à des ventes fictives.

Les enquêteurs ont indiqué que 687 personnes avaient acquis la citoyenneté via ce système présumé et ont entamé des procédures pour révoquer leur citoyenneté. Les autorités ont également saisi sept entreprises, 1 045 propriétés, un hôtel, 15 véhicules, un yacht et 10 comptes bancaires.

Le programme d’investissement pour la citoyenneté de la Turquie permet aux ressortissants étrangers de demander la citoyenneté après avoir acheté un bien immobilier d’une valeur d’au moins 400 000 dollars et accepté de ne pas le vendre pendant trois ans.

Le gouvernement a abaissé l’investissement immobilier minimum de 1 million à 250 000 dollars en 2018 pour attirer les capitaux étrangers, avant de le relever à 400 000 dollars en 2022.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué plus tôt cette semaine que les décisions de citoyenneté concernant 6 134 personnes avaient été annulées ou retirées en raison de transactions d’investissement irrégulières ou de préoccupations de sécurité nationale et d’ordre public.

Parmi elles, les décisions de citoyenneté concernant 5 391 personnes ont été annulées après que les certificats d’éligibilité à l’investissement de 1 150 investisseurs ont été révoqués pour des transactions présumées fictives ou autrement irrégulières.

En outre, 743 personnes, dont des investisseurs et des membres de leur famille, ont vu leur citoyenneté retirée pour des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public.