La Turquie emprisonne 17 personnes supplémentaires et saisit des actifs dans le cadre de la tourmente d’un fonds de 18 milliards de dollars
Les points importants
- Arrestations massives : 26 personnes sont désormais en détention provisoire, dont des dirigeants de Tera Investment et Doğa Insurance.
- Saisies record : Près de 750 millions de lires gelés ou saisis, incluant 387 millions en liquidités et des actifs de luxe transférés à des prix dérisoires.
- Crise des fonds : 131 fonds en liquidation, 455 758 investisseurs concernés et plus de 18 milliards de dollars d’actifs sous séquestre.
Les tribunaux turcs ont placé en détention provisoire 17 personnes supplémentaires, tandis que les autorités ont gelé ou saisi près de 750 millions de lires (15 millions de dollars) dans une affaire présumée de manipulation boursière impliquant des fonds d’investissement détenant plus de 18 milliards de dollars d’actifs et 455 758 investisseurs.
Les décisions rendues mercredi et jeudi portent à 26 le nombre de personnes incarcérées dans le cadre de cette enquête.
Quatorze personnes avaient été incarcérées lors des premières décisions, selon l’agence de presse publique Anadolu.
Le tribunal a ensuite emprisonné les membres du conseil d’administration de Tera Investment, Abdulkadir Özkan et Bülent Uygun, ainsi que le président de Doğa Insurance, Nihat Kırmızı.
Trois autres personnes du groupe de 20 ont été libérées sous contrôle judiciaire.
La police a déféré 21 autres suspects au parquet d’Istanbul jeudi, a rapporté Anadolu, sans qu’aucune décision de justice n’ait été annoncée pour ce groupe.
Dans une démarche financière distincte, les enquêteurs ont gelé 387 millions de lires en espèces détenues dans des comptes de fonds, selon l’agence Demirören.
Ils ont également saisi 105 millions de lires d’actifs appartenant au gestionnaire de fonds Pusula emprisonné, Muhammed Yarız, et bloqué un transfert proposé de 257 millions de lires via Tera Portfolio Management, a rapporté l’agence.
Ces trois montants totalisent environ 750 millions de lires ; ce chiffre n’inclut pas la valeur des biens saisis en vertu d’autres ordonnances judiciaires.
Un tribunal a par ailleurs ordonné la saisie des biens de 11 suspects, dont Yarız et le président de Tera Investment, Emre Tezmen.
Les enquêteurs affirment que cinq voitures de luxe appartenant à Yarız, d’une valeur estimée entre 200 et 220 millions de lires (4 à 4,5 millions de dollars), ont été transférées à quatre personnes pour un prix de vente déclaré total de seulement 26 280 lires (540 dollars) les 7 et 8 septembre.
Les voitures font l’objet d’une ordonnance de saisie, quatre ont été récupérées et la police recherche la cinquième.
Le parquet enquête sur une présumée manipulation des actions de Katılımevim, une société qui aide les clients à épargner pour l’achat d’un logement ou d’un véhicule, ainsi que sur d’autres transactions boursières.
Les procureurs ont demandé aux enquêteurs financiers turcs d’examiner les transferts à l’étranger des dirigeants et les transactions en cryptomonnaies depuis 2024.
L’enquête s’est élargie dans un contexte de ventes massives qui ont laissé certains fonds dans l’incapacité de répondre aux demandes de retrait des investisseurs.
Le Conseil des marchés de capitaux turc a ordonné la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés d’investissement et indique qu’ils comptent 455 758 investisseurs distincts.
Ces fonds détenaient plus de 18 milliards de dollars d’actifs avant la liquidation, a rapporté Reuters.
Le régulateur a accordé jusqu’à six mois pour vendre les avoirs des fonds, bien qu’il précise que le processus pourrait se terminer plus tôt.
Le ministre des Finances Mehmet Şimşek doit rencontrer les responsables jeudi pour discuter des ventes et des paiements aux investisseurs.
Cet article a été traduit de sa version originale depuis le site Turkish Minute.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
