La police turque a arrêté 15 personnes lundi et en recherchait 10 autres pour une présumée manipulation d’actions de Katılımevim, qui propose des plans de financement sans intérêt pour l’achat de logements et de véhicules, tandis que les procureurs ont également restreint les transactions impliquant des dirigeants et responsables liés à neuf sociétés financières.

Le parquet général d’Istanbul a ouvert des poursuites contre 25 personnes après que le Conseil des marchés de capitaux turc (SPK) a détecté des signes de manipulation présumée du marché sur les actions de Katılımevim, a annoncé le ministre de la Justice Akın Gürlek.

Cette dernière opération s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur les gestionnaires de fonds et les sociétés d’investissement qui a débuté après que certains fonds n’ont pas pu répondre aux demandes de retrait des investisseurs et que les ventes se sont propagées au principal indice boursier turc la semaine dernière.

Les procureurs ont gelé les transferts d’actifs et autres transactions financières des dirigeants et responsables des sociétés liées aux groupes financiers Pusula, Tera, Hedef et Bulls, ainsi que de la société d’investissement et immobilière Ufuk Yatırım.

Les banques, notaires et organismes publics responsables des terres, navires et aéronefs ont reçu l’ordre d’empêcher le transfert ou la cession des actifs sous enquête sans l’approbation du procureur.

La restriction couvre également les transactions susceptibles de réduire les actifs des membres du conseil d’administration, des signataires autorisés, de leurs conjoints et parents au premier degré.

Les procureurs ont demandé à la Commission turque d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) d’examiner les transactions bancaires et en cryptomonnaies effectuées depuis 2024 par les dirigeants de Pusula, Tera, Hedef, Bulls et leurs filiales.

L’examen couvre les proches des dirigeants afin de déterminer si de l’argent ou des cryptomonnaies ont été transférés à l’étranger via leurs comptes.

Les enquêteurs ont découvert que le président de Pusula Holding, Serdar Turhan, a transféré 15 millions de dollars vers un compte suisse le 24 août, tandis que le président de sa filiale Pusula Portföy, Muhammed Yarız, a transféré 25 millions d’euros vers un compte à la banque Edmond de Rothschild en Suisse le 1er septembre, selon des rapports citant un examen de la MASAK.

Les transferts ont eu lieu avant que les fonds ne commencent à manquer les délais de remboursement des investisseurs les 15 et 16 septembre.

Turhan et le président de Tera, Emre Tezmen, figuraient parmi les dirigeants placés en garde à vue lors d’opérations précédentes, aux côtés des dirigeants de Tera Alper Öztürk, Emre Alkin et Kerem Alkin.

La police a ensuite arrêté les membres du conseil d’administration de Tera Yatırım, Bülent Uygun et Abdulkadir Özkan, ainsi que le président de Doğa Sigorta, Nihat Kırmızı.

Quatre personnes ont été incarcérées en attente de leur procès dans le cadre de l’enquête, tandis que les tribunaux ont interdit à 51 personnes de quitter la Turquie.

Le SPK, dans une décision publiée lundi, a prolongé la durée maximale de liquidation de 131 fonds d’investissement de trois à six mois, invoquant la structure de leurs portefeuilles et les conditions du marché.

Le régulateur a indiqué que le processus pourrait s’achever plus tôt et que le reste des règles de liquidation n’avait pas changé.

Le régulateur avait suspendu les achats et les rachats dans les fonds gérés par Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus et Bulls et ordonné leur liquidation après la crise des retraits.

Les fonds géraient environ 891 milliards de lires (18,3 milliards de dollars aux taux de change actuels) et comptaient environ 353 000 investisseurs au moment de l’intervention.

İşbank supervise la liquidation de six fonds Tera, tandis que la banque publique Ziraat Bank gère les 125 autres fonds.